Suojarahastonhoitaja tuomittiin seitsemäksi vuodeksi salauspetoksesta

Yhdysvaltain käräjätuomari on tuominnut Stefan He Qinin yli seitsemälle vuodeksi vankien taakse hänen osuudestaan ​​salakirjoituspetoksessa.

Stefan He Qin oli vakuuttunut rikoksistaan ​​helmikuussa nyt tuomittu New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain syyttäjävirasto. Yhdysvaltain syyttäjänviraston mukaan Qin sai seitsemän ja puolen vuoden vankeustuomion sekä yli 54 miljoonan dollarin takavarikoinnin. Tuomion antoi Yhdysvaltain käräjätuomari Valerie E.Caproni. 

24-vuotiasta kiinalaista australialaista kansalaista syytettiin siitä, että hän oli ilmoittanut väärin hedge-rahastonsa tuotot ylellisen elämäntavan rahoittamiseksi. Kyseinen rahasto hallitsi jossain vaiheessa yli 90 miljoonaa dollaria sijoittajarahastoissa. Qin myönsi syyllisyytensä syytteisiin. 

Qinin rikokset

Qin perusti pari kryptovaluutta-sijoitusrahastoa vuonna 2016, kun hän oli vain 19-vuotias, Virgil Sigma ja VQR. Oikeusasiakirjojen mukaan molemmat yritykset sijaitsivat New York, New York. 

Virgil Sigma perustettiin "käyttämään strategiaa ansaitakseen voittoa kryptovaluuttamarkkinoiden arbitraasimahdollisuuksista", asianajotoimiston mukaan. Toimisto raportoi myös, että Qin on alusta alkaen osallistunut järjestelmään varojen poistamiseksi rahastosta ja huijata sijoittajia joka luotti Virgil Sigmaan. Qin teki tämän sijoittamalla Virgil Sigman pääomaa henkilökohtaisille tileilleen käytettäväksi muihin tarkoituksiin kuin väitettyyn arbitraasikauppa strategia. ” Suurin osa näistä varoista käytettiin henkilökohtaisiin kuluihin, kuten ruokaan ja New Yorkin kattohuoneistoon. 

Qin huijasi myös sijoittajia VQR -rahastostaan, joka "työllisti erilaisia kaupankäyntistrategiat ja oli valmis ansaitsemaan tai häviämään rahaa kryptovaluutan arvon vaihtelun perusteella, eikä se ollut markkinaneutraali. ” Qin oli VQR: n ainoa omistaja, eikä hän kyennyt täyttämään useita rahaston lunastuspyyntöjä takaisin joulukuussa 2020. Qin ilmeisesti yritti ohjata rahaa VQR: ltä henkilökohtaisille tileilleen, jotta hän voisi ensin maksaa samanlaiset lunastuspyynnöt Virgil Sigma -sijoittajilta. Lunastuksia hän ei kyennyt toteuttamaan, koska Qin oli jo varastanut varat. Hän teki tämän vastoin vanhojen kauppiaiden neuvoja, jotka lopulta luovuttivat rahaston hallinnan Qinille. 

Jokainen rahasto on sittemmin lopettanut toimintansa, ja tuomioistuin on aloittanut selvitystilan ja varojen jakamisen. 

Mitä mieltä olet tästä aiheesta? Kirjoita meille ja kerro meille!