Darknet -Bitcoin -sekoittimen operaattori Helix on tunnustanut syyllisyytensä Yhdysvaltain tuomioistuimessa häntä vastaan nostetuista rahanpesusalaisuuksista. Hän siirsi Helixin kautta yli 350,000 300 Bitcoinia, joiden arvo oli noin XNUMX miljoonaa dollaria tapahtumahetkellä.
Oikeusministeriön keskiviikkona antaman virallisen ilmoituksen mukaan Larry Dean Harmon myönsi käyttäneensä Helixiä vuosina 2014–2017, joka toimi Bitcoin seos. Sen avulla rikolliset pystyivät piilottamaan laittomilla keinoilla hankittujen Bitcoinien transaktiohistorian.
Hän myönsi Helixin kumppanuuden useiden darknet-markkinoiden, kuten AlphaBayn, Evolutionin ja Cloud 9: n, kanssa Bitcoinin rahanpesupalveluissa. Lisäksi hän teki salaliiton pimeiden markkinoiden myyjien ja järjestelmänvalvojien kanssa pestäkseen laittomalla huumekaupalla saatuja bitcoineja.
"Harmon myönsi, että hän teki salaliiton Darknet -myyjien kanssa huumekaupan ja muun laittoman toiminnan avulla syntyvän bitcoinin pesemiseksi", sanoi apulaisjohtaja Steven D'Antuono FBI: n Washingtonin kenttätoimistosta.
Harmonin on nyt luovuttava yli 4,400 200 Bitcoinia, joiden arvo on yli XNUMX miljoonaa dollaria, ja muut takavarikoidut omaisuudet, jotka olivat osallisena hänen toiminnassaan. Bitcoin-pesu liiketoimintaa.
Ehdotetut artikkelit
TrustVibes, ensimmäinen luojakeskeinen sosiaalisen median sovellus, julkaistaan elokuussaSiirry artikkeliin >>
Kaksi vuosikymmentä vankilassa
Hän odottaa nyt enintään 20 vuoden vankeutta ja 500,000 XNUMX dollarin sakon tai kaksinkertaisen laittomiin liiketoimiin liittyvän omaisuuden arvon. Hänen tuomionsa päivämäärää ei kuitenkaan ole vielä sovittu.
Helmikuussa ensimmäisen kerran nostetun Harmonia vastaan nostetun DoJ-jutun lisäksi Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) määräsi erillisen 60 miljoonan dollarin siviilirangaistus hänelle syyllistyneen pankkisalaisuuslain rikkomiseen Helixin toiminnassa.
Lisäksi Yhdysvaltain syyttäjät tekivät yhteistyötä Belizen viranomaisten kanssa rakentaakseen tapauksen Hermonia vastaan.
"Tämän päivän syyllisyys tunnustetaan FBI: n sitoutumisesta soluttautua ja sulkea salakirjoitetut rahanpesuverkot, jotka tukevat tietoverkkorikollisia yrityksiä", D'Antuono lisäsi.
- "
- 000
- 9
- toiminta
- Ilmoitus
- sovelluksen
- noin
- artikkeli
- Avustaja
- auto
- Pankkitoiminta
- Bitcoin
- Bitcoin-sekoitin
- rakentaa
- liiketoiminta
- lataus
- maksut
- pilvi
- Salaliitto
- Tuomioistuin
- rikokset
- rikolliset
- kryptovaluutta
- Darknet
- Johtaja
- Yhdysvaltojen oikeusministeriön
- huume
- evoluutio
- taloudellinen
- Taloudellisten rikosten täytäntöönpanoverkosto
- FinCEN
- loppu
- Etunimi
- hakata
- Piilottaa
- historia
- HTTPS
- laiton
- Mukaan lukien
- osallistuva
- IT
- markkinat
- markkinat
- Media
- miljoona
- raha
- Rahanpesun
- verkko
- verkot
- virallinen
- Operations
- Muut
- Kumppanuus
- vankila
- omaisuus
- juoksu
- takavarikoitiin
- Palvelut
- sosiaalinen
- sosiaalinen media
- Valtiot
- tuki
- aika
- kauppa
- Liiketoimet
- Yhtenäinen
- Yhdysvallat
- us
- arvo
- arvostettu
- myyjät
- Washington
- arvoinen
- vuotta
