Kuinka Binance auttaa vahvistamaan kryptovaluutta -alan turvallisuutta ja mainetta

Tärkeää tietoa: Tämä on sponsoroitu tarina. Muista, että sijoitusten arvo ja niistä mahdollisesti saatavat tuotot voivat laskea ja nousta, jotta voit saada takaisin vähemmän kuin sijoitat. Jos et ole varma sijoituksesi sopivuudesta, kysy neuvoa. Verosäännöt voivat muuttua, ja mahdollisten etujen arvo riippuu yksittäisistä olosuhteista.

Alkuaikoinaan kryptovaluuttoja käytettiin merkittävästi darknet -markkinoilla laittomaan toimintaan, mukaan lukien nyt lakannut Silkkitie kauppapaikka. Niiden käyttö näillä markkinapaikoilla johti negatiiviseen maineeseen, joka säilyy tähän päivään asti tutkimus osoittaa laittoman toiminnan osuus on alle 1% kaikista salaustoimenpiteistä.

Tästä pienestä osasta tapahtumia blockchain-analytiikkayritys Chainalysis on havainnut, että valtaosa salaukseen liittyvistä rikoksista koostuu huijauksista. Toisaalta fiat -valuutat hallitsevat edelleen rahanpesutoimintaa arviolta 1.6 biljoonaa dollaria vuodessa Yhdistyneiltä kansakunnilta.

Siitä huolimatta on edelleen rikollista toimintaa, johon liittyy kryptovaluuttoja, joita ei voida käsitellä. Lohkoketjut ovat pohjimmiltaan haettavissa olevia julkisia tietokantoja, joissa kuka tahansa voi nähdä kaikkien tapahtumat, joten on usein mahdollista liittää tietyt osoitteet tiettyihin kokonaisuuksiin riittävän kaivamalla.

 Osana Binancen sitoutumista salausvaluutta -alan terveyteen ja kestävyyteen se on tehnyt yhteistyötä turvallisuus- ja lohkoketjuanalytiikkayritysten kanssa estääkseen pahoja toimijoita pääsemästä eroon laittomasta toiminnasta ja pilaamaan tilan maineen.

Luodinkestävä vaihtajaprojekti

Viime vuonna johtava kryptovaluuttapörssi käynnisti Luodinkestävä lämmönvaihdinprojekti, tarkoitus estää pahoja toimijoita käyttämästä riskialttiita yksiköitä pesemään Binance- tai muiden kryptovaluuttapörssien saamattomia voittoja.

Onnistuakseen Binance Sentry -tiimi ja sen analytiikkaosasto, Security Data Science -tiimi, kehittävät algoritmeja, jotka on koulutettu historiallisten hyökkääjätietojen perusteella, jotta ne voivat ilmoittaa mahdollisesti haitallisesta toiminnasta.

Luodinkestävät vaihtajat ovat kryptovaluutta-alustoja, joita voidaan käyttää "rahasiirtopisteinä talousrikoksiin ja muihin petoksiin liittyvissä kryptovaluuttaoperaatioissa", ja heillä on lempeä tuntemasi asiakas (KYC) ja rahanpesun vastaiset käytännöt.

Bulletproof Exchanger Projectissa elokuussa 2020 Binance analysoi tietoja yhdessä sääntelyteknologian käynnistyksen TRM Labsin kanssa löytääkseen, että näillä pörsseillä on suuri osa transaktiovolyymeistä, jotka liittyvät riskialttiisiin luokkiin, kuten pimeisiin verkkoihin liittyviin toimintoihin ja valuutanvaihtoon.

Binance Sentry -tiimi ryhtyi sitten yhteistyöhön Ukrainan verkkopoliisin kanssa tunnistamaan ja pidättämään tietoverkkorikollisjärjestön, joka on vastuussa ransomware -kampanjasta ja yli 42 miljoonan dollarin rahanpesusta.

Kun nämä ryhmät pääsevät eroon rahanpesustaan, he eivät vain kotiuta rahaa: he kierrättävät varat ja sijoittavat ne takaisin infrastruktuuriin, joka auttaa edistämään toimintaansa ja lisäämään saamattomia voittoja. Näiden verkkojen poistaminen estää tulevia hyökkäyksiä.

FANCYCATin poisto

Binancen turvallisuusryhmä on sittemmin aloittanut yhteistyön kansainvälisten viranomaisten kanssa muissa tutkimuksissa, mukaan lukien Korean kansallisen poliisiviraston Cyber ​​Bureau, Yhdysvaltain lainvalvontaviranomaiset, Espanjan siviilivalvonta, Sveitsin liittovaltion poliisivirasto ja paljon muuta.

Yhteistyö johti FANCYCAT -nimisen rikkaan rikollisryhmän, joka oli harjoittanut useita rikollisia toimintoja, ottamiseen kiinni. Ryhmä jakoi kyberhyökkäyksiä, käytti luodinkestävää vaihtoa ja pesi rahaa darknet-toiminnoista ja korkean profiilin kyberhyökkäyksistä.

FANCYCAT oli vastuussa yli 500 miljoonan dollarin vahingoista, jotka liittyivät lunnasohjelmiin ja muihin tietoverkkorikoksiin. Binance onnistui tunnistamaan FANCYCATin toiminnan laajentamalla rahanpesun ja analysoinnin ominaisuuksia, jotka havaitsivat epäilyttävää toimintaa Binance.comissa.

Sen havaitsemisen jälkeen turvaryhmä tunnisti epäillyn verkon ja työskenteli yhdessä TRM Labsin ja Crystalin kanssa analysoidakseen ketjun toimintaa ja ymmärtääkseen paremmin löytämänsä klusterin. Analyysi osoitti, että FANCYCAT auttoi pestä varoja korkean profiilin ransomware-hyökkäyksistä useilla lainkäyttöalueilla.

Vahvistetaan Crypto -tietoturvaa ja mainetta

Lopulta Binancen työ johti FANCYCATin tunnistamiseen ja lopulta pidätykseen. Vaihdon työ lainvalvontaviranomaisten ja muiden tahojen kanssa auttoi poistamaan aktiiviset rikolliset verkosta ja tekemään tilasta turvallisemman kaikille.

Nämä poistot paransivat myös tilan mainetta. Vaikka pieni prosenttiosuus salakirjoitustapahtumista edustaa rikollista toimintaa, sen torjunta lohkoketjutekniikan ja suurten tietojen avulla osoittaa, että salaus on turvallista käyttää ja omaksua.

Lähde: https://www.cryptoglobe.com/latest/2021/09/how-binance-helps-bolster-the-cryptocurrency-industrys-security-and-reputation/