Kuinka blockchain forensics, omaisuuden seuranta toimivat petosten tutkimiseksi web3-ekosysteemissä

• Blockchain forensics on ollut turva-/suojatoimenpide kauppiaille petoksia ja laittomia liiketoimia vastaan
• Omaisuuden seuranta kulkee myös käsissä laittomien liiketoimien varalta
• Kuinka lohkoketjun rikostekniset tiedot ja omaisuuden seuranta toimivat kauppiaiden suojelemisessa

Blockchain forensics on osa digitaalista rikosteknistä, joka tutkii laittomia liiketoimia, petoksia ja muuta rikollista käyttäytymistä käyttämällä blockchain-tietoanalyysiä.

Blockchain on hajautettu pääkirja, joka tallentaa tapahtumat läpinäkyvästi ja läpinäkyvästi. Tämä tekee siitä halutun välineen rahoitustapahtumissa ja muissa sovelluksissa. Toisaalta sen hajautettu ja muuttumaton luonne tekee siitä houkuttelevan paikan laittomalle toiminnalle.

Lohkoketjun rikostekniseen tutkimukseen kuuluu erikoistyökalujen ja -menetelmien käyttö tietojen poimimiseen ja analysointiin lohkoketjusta. Tämä on tarkoitus löytää malleja ja tutkia laitonta toimintaa. Tämä sisältää lohkoketjutietojen, kuten tapahtumien, osoitteiden ja muiden tietojen, tutkimisen. He myös paikantavat ja jäljittävät laittomaan toimintaan osallistuvia henkilöitä ja ryhmiä.

Kuinka lohkoketjun rikostekninen tutkimus toimii

Lohkoketjurikosteknisissä tarvittavat tarkat vaiheet voivat vaihdella sovelluksen ja tutkittavan tiedon tyypin mukaan.

Sen sijaan tutkijat voivat oppia oleellisia yksityiskohtia laittomasta toiminnasta lohkoketjussa ja auttaa torjumaan talousrikollisuutta noudattamalla tiukkaa ja organisoitua menettelyä. Seuraavat ovat lohkoketjun rikosteknisen tutkimuksen yleiset vaiheet:

Tiedonkeruu: Tähän sisältyy kaikkien tutkimukseen liittyvien relevanttien lohkoketjutietojen kerääminen. Tämä voi sisältää lohkotietoja, tapahtumatietoja ja muita tietoja.

Tietojen analysointi: Tutkijat käyttävät tekniikoita, kuten osoiteklusterointia, tapahtumakaavioanalyysiä, tietojen kaapimista, verkkoanalyysiä ja koneoppimista tietojen tutkimiseen. Nämä tekniikat voivat auttaa tunnistamaan tapahtumien ja osoitteiden välisiä malleja ja yhteyksiä sekä jäljittää laittomaan toimintaan osallistuvia henkilöitä ja yrityksiä.

Tulosten visualisointi: Visualisoinnin ansiosta tutkijat ja muut sidosryhmät voivat helposti tarttua data-analyysin tuloksiin. Tämä ryhmä sisältää kaavioita, verkkokaavioita ja muita visuaalisia esityksiä.

Todisteiden esittäminen: Analyysin tulokset esitetään tavalla, joka on hyväksyttävä tuomioistuimessa tai muussa oikeudenkäynnissä. Tämä voi sisältää raporttien kirjoittamisen, todisteiden esittämisen ja asiantuntijalausunnon antamisen.

Tutkinnan päättäminen: Tutkinnan tuloksia käytetään parhaan toimintasuunnitelman määrittämiseen. Tämä voi sisältää oikeuteen joutumisen, varastetun omaisuuden takaisin saamisen ja muiden talousrikosten ehkäisemisen.

LUE: Tutustu DeFin etuihin Cefiin verrattuna taloushallinnossa

Blockchain-rikostekniset sovellukset

Blockchain forensics on nopeasti kasvava ala, jolla on lukuisia sovelluksia nykypäivän digitaalitaloudessa. Blockchain-teknologian lisääntyvä käyttö rahoitustapahtumissa lisää tehokkaiden ja tehokkaiden rikosteknisten tutkimustyökalujen kysyntää. Lohkoketjun rikostekniset tiedot voivat parantaa yleistä lohkoketjuekosysteemin turvallisuutta, valvoa vaatimustenmukaisuutta, hallita riskejä ja tutkia petoksia ja talousrikoksia.

Yksi lohkoketjun rikosteknisen tutkimuksen tärkeimmistä sovelluksista on petosten ja talousrikosten tutkiminen. Tutkimalla lohkoketjutietoja tunnistaakseen liiketoimien ja osoitteiden välisiä malleja ja yhteyksiä, tutkijat voivat auttaa löytämään laittomaan toimintaan, kuten rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen, osallistuvia ihmisiä ja organisaatioita. Näitä tietoja voidaan käyttää rikoksentekijöiden syytteeseen asettamiseen ja vastaavien rikosten välttämiseen tulevaisuudessa.

Vaatimustenmukaisuuden valvonta on lohkoketjututkimusten kriittinen sovellus. Lohkoketjupohjaisiin tapahtumiin voi kohdistua useita sääntelyvaatimuksia, mukaan lukien Know Your Customer (KYC) ja rahanpesun vastainen (AML) lainsäädäntö. Seuraamalla varojen ja varojen liikkumista lohkoketjussa, lohkoketjun rikostekniset työkalut voivat auttaa yrityksiä ja yksityishenkilöitä noudattamaan näitä standardeja. Ne voivat myös varoittaa sääntelyviranomaisia ​​epäilyttävästä käytöksestä.

Lohkoketju-forensiikan avulla voidaan myös hallita riskejä lohkoketjupohjaisissa tapahtumissa. Lohkoketjun rikostekniset tutkimukset voivat auttaa yrityksiä havaitsemaan ja vähentämään rahanpesuun, petokseen ja muuhun laittomaan toimintaan liittyviä riskejä antamalla niiden löytää malleja ja yhteyksiä tapahtumien ja osoitteiden välillä. Tämä voi auttaa suojaamaan yksityishenkilöitä ja yrityksiä taloudellisilta menetyksiltä ja mainevaurioilta.

Kuinka omaisuuden seuranta toimii lohkoketjussa

Omaisuuden seuranta lohkoketjussa on prosessi, jolla tallennetaan ja seurataan omaisuuden liikettä lohkoketjussa läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden lisäämiseksi.

Alla olevat menetelmät osoittavat, kuinka omaisuuden seuranta toimii lohkoketjussa käyttämällä esimerkkinä Bitcoinia (BTC).

Bitcoinin luominen ja rekisteröinti

Bitcoin-siirto

Blockchain forensics pitää kirjaa kaikista Bitcoin-siirroista käyttäjien välillä. BTC:n omistus- ja tapahtumahistoriatietojen luominen on seurausta lohkoketjuteknologiasta. Esimerkiksi kun käyttäjä A siirtää 1 BTC:n käyttäjälle B, lohkoketju tallentaa tapahtuman ja määrittää uuden TxID:n.

Vahvistus ja todentaminen

Analytics ja raportointi

Lohkoketjun omaisuuden seurannan edut ja rajoitukset

Lohkoketjun omaisuuden seurannalla on merkittäviä rajoituksia skaalautuvuuden, yhteentoimivuuden ja alan normien puutteen suhteen, mutta tehokkuuden, turvallisuuden ja läpinäkyvyyden edut tekevät siitä houkuttelevan valinnan monille yrityksille.

Blockchain-teknologia tarjoaa lukuisia etuja omaisuuden valvontaan, mukaan lukien lisääntynyt tehokkuus, turvallisuus ja läpinäkyvyys. Yksi lohkoketjun tärkeimmistä eduista on, että se tarjoaa väärentämisen estävän kirjanpidon kaikista toiminnoista, mikä vaikeuttaa petosten esiintymistä. Useat verkkosolmut vahvistavat jokaisen lohkoketjun tapahtuman, mikä parantaa turvallisuutta ja vähentää petosten riskiä.

Blockchain forensics mahdollistaa myös reaaliaikaisen omaisuuden seurannan, mikä voi parantaa toimitusketjun hallintaa ja vähentää kadonneiden tai varastettujen tavaroiden todennäköisyyttä. Toinen lohkoketjun omaisuuden valvonnan etu on kyky parantaa taloudellisten menettelyjen tehokkuutta. Liiketoimet voidaan suorittaa nopeammin ja pienemmällä rahalla. Tämä johtuu siitä, että lohkoketjupohjainen omaisuuden valvonta eliminoi välittäjien, kuten pankkien tai selvityskeskusten, tarpeen. Yritykset voivat säästää aikaa ja rahaa samalla kun ne parantavat rahoitusvirtaansa.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://web3africa.news/2023/03/23/news/understanding-how-blockchain-forensics-asset-tracking-works/