Pyrkiessään veropetoksiin ja rikollisiin, jotka piiloutuvat pseudo-anonyymiin maailmaan Bitcoin ja kryptovaluutta, Inland Revenue Service (IRS) tiedetään suorittavan pisto -operaatioita.
Etsintäkuulutuksen uudelleentarkastelu Forbes yksi yksityiskohtainen toimenpide. Siinä IRS pelasi pitkän pelin saadakseen luottamuksen väitetylle pimeän huumekauppiaan käyttäjätunnukselle "Lucifallen21".
Lähes vuoden kuluttua siitä, kun hän oli myynyt hänelle salausta käteisellä, verovirasto pystyi kokoamaan keskeiset todisteet tapauksen rakentamiseksi.
Monet uskovat, että rikolliset voivat piiloutua salauksella. Mutta kuten tämä tapaus osoittaa, se ei ole totta.
Hanki Bitcoin täältä
Tarina alkaa P2P -salauskauppa -alustalla localcryptos.com, salaisena agenttina käyttäjätunnuksella “Mr. Kolikot ”odottaa.
Coins oli aiemmin lähettänyt mainoksen alustalle, joka tarjosi Bitcoin- ja salauspalveluja postitse. Lisäksi Coins oli lisännyt kannustimen hinnan markkinahintaa korkeammaksi.
”Viime vuoden kesäkuussa Mr. Coins julkaisi mainoksen, jossa se ehdotti bitcoinin ostamista käteisellä postitse ja yli markkinahintojen. Myyjien ei tarvinnut kuin ottaa yhteyttä salattuihin viestisovelluksiin Wickr tai WhatsApp. ”
Pian tämän jälkeen häneen otti yhteyttä Lucifallen21, joka tunnistettiin Chase Hiteksi Evansvillesta, Indiana. IRS ei kuitenkaan kommentoinut sitä, miten he löysivät nämä tiedot.
Kuukauden ajan edestakaisin Hite suostuu sopimukseen, jossa hän lähettää hieman yli viisitoista tuhatta dollaria vastineeksi 1.59 Bitcoinista.
"Heinäkuuhun mennessä hän oli suostunut ostamaan Mr. Coinsilta, käärimällä 15,040 1.59 dollaria käteisellä vaatteisiin, laittamalla rahat laatikkoon ja lähettämällä ne agentille vastineeksi noin XNUMX bitcoinista hallituksen tilin mukaan."
Toinen kauppa tehtiin elokuussa, ja tuloksena oli $ 20,000 1.34 Bitcoinille ja 45.2 Monerolle. Tämä jatkui, minkä seurauksena 65,000 XNUMX dollaria lähetettiin käsittelykuukausina.
Tässä tulee Sting
Tulkaa maaliskuussa 2021, ja IRS: n oli aika lopettaa toiminta. IRS -agentit siirtyivät ottamaan vastaan hänen viimeisimmän käteispaketinsa, joka oli 28,000 XNUMX dollaria, ja päivittivät seurannan tilansa menetetyksi.
He seurasivat postin asiakaspalvelulinjoja odottaen, että Hite seuraa tätä puhelimitse. Kun hän teki niin, agentit jäljittivät puhelinnumeron tilille, joka oli Hiten nimissä.
Wickrin viestit paljastivat hänen luottamuksensa saamisen aikana, että Hiteellä oli yhteyksiä darknet -huumekauppoihin, kuten kokaiinin ja marihuanan myyntiin.
Saatuaan lopullisen paketin oikeuslääketiede otti sormenjäljet laatikosta ja totesi, että ne kuuluvat epäillylle.
Kaiken kaikkiaan kymmenen kuukauden aikana Hite oli lähettänyt IRS: lle noin 180,000 XNUMX dollaria käteistä vastineeksi salauksesta.
Hänellä oli paljon todisteita Hiteä vastaan, ja hänet pidätettiin heinäkuussa, mutta hän ei ole vielä esittänyt kanneperustetta.
- 000
- Tili
- Mainos
- aineet
- Kaikki
- sovellukset
- noin
- pidätetty
- Elokuu
- Bitcoin
- Laatikko
- rakentaa
- Ostetaan
- Ostaa bitcoin
- kassa
- jahdata
- kokaiini
- Kolikot
- Liitännät
- rikolliset
- Crypto
- crypto kaupankäynti
- kryptovaluutta
- Asiakaspalvelu
- Darknet
- sopimus
- Tarjoukset
- DID
- löysi
- dollaria
- huume
- Vaihdetaan
- seurata
- Forbes
- peli
- Piilottaa
- Miten
- HTTPS
- Mukaan lukien
- tiedot
- osallistuva
- IRS
- IT
- heinäkuu
- avain
- uusin
- Pitkät
- maaliskuu
- marihuana
- markkinat
- Viestit
- Monero
- raha
- kk
- tarjoamalla
- Operations
- p2p
- foorumi
- hinta
- tulot
- arviot
- ajaa
- Haku
- Myyjät
- Palvelut
- setti
- Tila
- vero
- aika
- kosketa
- Seuranta
- kaupankäynti
- kauttakulku
- Luottamus
- odottaa
- KUKA
- maailman-
- vuosi