Kuinka Yhdysvaltain hallitus takavarikoi 119 XNUMX Bitcoinia, jonka salaus on helpompi seurata?

Per a raportti Yhdysvaltain oikeusministeriön viranomaiset pysäyttivät kaksi henkilöä, jotka väittivät salaliiton pestäkseen 119,754 2016 Bitcoinia (BTC). Varat on jäljitetty vuoden XNUMX hakkerointiin Bitfinexin kryptovaihtoalustalla.

Aiheeseen liittyvä lukeminen Miksi Wells Fargo ajattelee Bitcoinin olevan aikaista, mutta ei "liian aikaista"

Lehdistön aikaan viranomaiset kertovat onnistuneensa takavarikoimaan noin 3.6 miljardia dollaria varastetuista varoista. Epäillyt pidätettiin Manhattanilla New Yorkissa. Apulaisoikeusministeri Lisa Monaco kutsui pidätystä yhdeksi historian suurimmista taloudellisista takavarikoista.

Tässä mielessä hallituksen virkamies totesi, että Bitcoin ja kryptovaluutat eivät ole "turvasatama" rikollisille. Lausunto on ristiriidassa muiden virkamiesten, kuten senaattori Elizabeth Warrenin, esittämien kanssa, jotka ovat korostaneet krypton väitettyä käyttöä rikollisessa toiminnassa. Monaco lisäsi:

Turhaan pyrkiessään ylläpitämään digitaalista nimettömyyttä syytetyt pesivät varastettuja varoja kryptovaluuttatransaktioiden labyrintin kautta. Lainvalvontaviranomaisten huolellisen työn ansiosta osasto osoitti jälleen, kuinka se voi ja tulee seuraamaan rahaa, oli se sitten missä muodossa tahansa.

Apulaisoikeusministeri Kenneth Polite Jr. väitti, että Yhdysvaltain viranomaisilla on vahvat valmiudet jäljittää rahaa Bitcoin-verkon päällä. Tässä mielessä, kuten Monaco väitti, viranomaiset näyttävät päättäväisiltä olla tekemättä "kryptausta turvasatamana rahanpesulle" ja suojella rahoitusjärjestelmäänsä. Kohtelias sanoi:

Tämänpäiväiset pidätykset osoittavat, että otamme lujan kannan niitä vastaan, joiden väitetään yrittävän käyttää virtuaalivaluuttoja rikollisiin tarkoituksiin.

Yhdysvaltain oikeusministeriö tunnisti epäillyt Ilya Lichtensteiniksi (34) ja hänen vaimokseen Heather Morganiksi (31). Molemmat asuivat New Yorkissa. Epäillyn väitetään ottaneen varastetun BTC:n vaihtoalustalta ja siirtäneen sitä 2,000 XNUMX luvattomalla tapahtumalla.

Criminal Master Minds? Kuinka olla varastamatta 100 XNUMX Bitcoinia

Sen jälkeen kun epäillyillä oli väitetysti hallussaan varastetut Bitcoin-varat, he lähettivät ne Lichtensteiniin liittyvään kryptolompakkoon. Seuraavien viiden vuoden aikana epäilty käytti "monimutkaista" prosessia, kuten DOJ kutsui, siirtääkseen ja pestäkseen varoja.

Noin 25,000 94,000 BTC:tä päätyi siirretyksi yhden epäillyn hallitsemasta kryptolompakosta Morganiin ja hänen aviomieheensä liittyville "taloudellisille tileille". Liittovaltion viranomaiset takavarikoivat loput XNUMX XNUMX BTC:tä saatuaan pääsyn "online-tileille" tai pilvipalveluun, jolla oli varastettujen varojen yksityiset avaimet. Yhdysvaltain oikeusministeri Matthew Graves sanoi:

Kryptovaluutta ja siinä kaupankäynnin kohteena olevat virtuaalivaluuttapörssit muodostavat kasvavan osan Yhdysvaltain rahoitusjärjestelmää, mutta monimutkaisten rahanpesuohjelmien kautta toteutetut digitaalisen valuutan ryöstöt voivat heikentää luottamusta kryptovaluuttaan. Oikeusministeriö ja toimistomme ovat valmiita kohtaamaan nämä uhat käyttämällä 21-luvun tutkintatekniikoita varastettujen varojen takaisin saamiseksi ja tekijöiden saattamiseksi vastuuseen.

Kryptoyhteisössä jotkut jäsenet ovat korostaneet, kuinka "helppoa" on seurata joidenkin lohkoketjujen kautta siirrettyjä varoja. Siksi digitaalisten omaisuuserien kutsuminen turvallisemmaksi vaihtoehdoksi käteiselle, jossa on varojen siirtomekanismi, estää rikollisia toimimasta ketjussa.

Liittovaltion viranomaiset myönsivät, että epäillyt pystyivät katkaisemaan BTC-tapahtumavirrat, mutta he pystyivät silti jäljittämään varoja, koska henkilöt olivat Yhdysvalloissa ja käyttivät useita KYC-alustoja jäljitettävillä IP-osoitteilla.

Aiheeseen liittyvä lukeminen Tiedot osoittavat, että Bitfinex Hack heräsi kaikkien aikojen suurimman Bitcoin-tarjonnan yli 5 vuoden ajalta

Lehdistöhetkellä BTC:n hinta käy 43,307 1.87 dollarissa 24 %:n tappiolla viimeisen XNUMX tunnin aikana.

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://bitcoinist.com/the-us-seized-119k-bitcoin-crypto-easier-to-track/