Eri tarkastustasoille on asetettu erilaiset tarkastusvaatimukset, kuten alla on kuvattu,
- Käynnistin (alarajat)
-Koko nimi
-Sähköpostiosoite
-Ensisijainen osoite
-Puhelinnumero
- Keskitaso (korkeammat rajat)
- Ammatti
- valtion myöntämä henkilötodistus (passi, ajokortti, kansallinen henkilökortti)
- Asuinpaikan todistus (pankkitili, luottokorttitiedote, yleislasku, palkanlaskenta, vakuutusselvitys, veroasiakirja, oleskelutodistus)
- Pro (korkeimmat rajat)
-AML-tarkistus
-Rahoitusselvitykset