- Chen Boliangin kerrotaan perustaneen Huobin vähittäiskaupan isänsä nimiin ja antanut sille 20 miljoonan dollarin luoton.
- Huobi irtisanoi Chenin työsuhteen toukokuussa 2020, tiedottaja kertoi Blockworksille
Tunnetun kryptovaluuttapörssin Huobin aikoinaan ylintä johtajaa on syytetty 5 miljoonan dollarin haravoinnista Tetherissä (USDT) käymällä salaa kauppaa hänen hallinnassaan olevaa yritystiliä vastaan.
Chen Boliangia, entistä työntekijää, syytetään Hongkongissa helmi- ja maaliskuussa 2020 tehdyistä väitetyistä kaupoista. Financial Times raportoi keskiviikkona. Huobi perustettiin Kiinassa vuonna 2014, mutta on sittemmin rekisteröitynyt Seychelleille mantereen salaustukitoimien seurauksena.
Chenin työsuhde Huobi Globalin kanssa päättyi toukokuussa 2020, yhtiön tiedottaja kertoi Blockworksille. Hän oli osa Huobin instituutioasiakasosastoa.
"Meillä ei ole muita kommentteja koskien Boliang Cheniä vastaan esitettyjä syytteitä ja uskomme HK:n erityishallintoalueen oikeudenhoitoon", he lisäsivät.
Pian irtisanomisen jälkeen Chen pidätettiin syytettynä Huobin tietokoneiden käyttämisestä rikollisissa ja epärehellisissä tarkoituksissa sekä 5 miljoonan dollarin laittoman tuoton käyttämisestä vakaana USDT-kolikona, FT sanoi viitaten Hongkongin oikeuden asiakirjoihin. Häntä odottaa yhteensä seitsemän syytettä.
Salauspörssin ilmoittaman siviilioikeudenkäynnin mukaan Chen käytti isänsä nimeä Huobi-vähittäistilin luomiseen ja antoi sille 20 miljoonan dollarin luottorajan suoraan yritykseltä.
Kanteen mukaan entinen työntekijä kävi kauppaa hänen valvonnassaan ollutta Huobin yritystiliä vastaan, mikä auttoi häntä taskussa 5 miljoonaa dollaria.
FT:n mukaan Chen kohtaa tuomarin ensi viikolla alustavassa kuulemisessa. Tämä määrittäisi, onko asiassa riittävästi todisteita oikeudenkäyntiä varten. Hän on tällä hetkellä vapaana 25,000 XNUMX dollarin takuita vastaan, raportissa todetaan syytelomakkeeseen viitaten.
Ei ole selvää, kuinka Huobi löysi Chenin väitetyt laittomat kaupat, mutta pörssi ilmoitti hänestä poliisille huhtikuussa 2020. Huobi on tällä hetkellä maailman neljänneksi suurin kryptopörssi kaupankäyntimäärillä mitattuna Coinbasen, FTX:n ja Binancen jälkeen, ja se on käsitellyt enemmän. yli 1.3 miljardia dollaria kauppoja viimeisen päivän aikana CoinGecko tietoja.
Viranomaiset ovat seuranneet kryptovaluuttasektoria tiiviisti sen viime vuoden aikana tapahtuneen voimakkaan kasvun jälkeen. Aiemmin tässä kuussa oikeusministeriö syytteeseen entinen OpenSean tuotepäällikkö Nathaniel Chastain pankkipetoksista ja rahanpesusyytteistä NFT:n sisäpiirikaupan yhteydessä.
Chenin asianajaja ei heti palauttanut Blockworksin kommenttipyyntöä.
Saat päivän tärkeimmät kryptouutiset ja oivallukset postilaatikkoosi joka ilta. Tilaa Blockworksin ilmainen uutiskirje nyt.
Viesti Huobi syyttää entistä johtajaa 5 miljoonan dollarin tienaamisesta laittomien kauppojen kautta ilmestyi ensin Blockwork.
- "
- 000
- 2020
- a
- Mukaan
- Tili
- lisä-
- hallinto
- vastaan
- huhtikuu
- pidätetty
- takaus
- takana
- ovat
- Miljardi
- binance
- tapaus
- lataus
- maksut
- Kiina
- asiakkaat
- coinbase
- CoinGecko
- kommentit
- yritys
- tietokoneet
- liitäntä
- ohjaus
- Yrityksen
- Tuomioistuin
- luoda
- pisteitä
- Rikollinen
- Crypto
- salausvaihto
- Crypto News
- kryptovaluutta
- Cryptocurrency Exchange
- Tällä hetkellä
- tiedot
- päivä
- toimitettu
- oikeuslaitos
- Määrittää
- suoraan
- löysi
- ansaita
- työllisyys
- ilta
- Vaihdetaan
- Kasvot
- kasvot
- Yritys
- Etunimi
- jälkeen
- Perustettu
- petos
- Ilmainen
- alkaen
- FTX
- edelleen
- Global
- Kasvu
- ottaa
- pää
- auttanut
- raidat
- pitää
- Hongkong
- Miten
- HTTPS
- Huobi
- Huobi Global
- laiton
- laiton
- heti
- Insider
- sisäpiirikauppa
- oivalluksia
- institutionaalinen
- tahallisuus
- korko
- IT
- Oikeudenmukaisuus
- suurin
- oikeusjuttu
- linja
- tehty
- Tekeminen
- johtaja
- maaliskuu
- maaliskuu 2020
- miljoona
- raha
- Rahanpesun
- Kuukausi
- lisää
- uutiset
- seuraava
- NFT
- Avoin meri
- osa
- Valvoa
- tuotto
- Tuotteet
- näkyvä
- mikäli
- asiakirjat
- alue
- kirjattu
- raportti
- pyyntö
- vähittäiskauppa
- palata
- Said
- sektori
- setti
- koska
- erityinen
- tiedottaja
- stablecoin
- valvonta
- Tether
- Tether (USDT)
- -
- maailma
- ylin
- kauppaa
- kaupat
- kaupankäynti
- oikeudenkäynti
- varten
- USDT
- tilavuus
- Keskiviikko
- viikko
- onko
- Johdin
- maailman-
- olisi
- vuosi
- Sinun