Intian talousrikosten taistelijat etsivät CoinSwitch-salauspörssiä

Intian Enforcement Directorate (ED) on tutkinut viisi kryptovaluuttayhtiö CoinSwitchiin liittyvää paikkaa epäiltyjen rahanpesusyytteiden vuoksi. tiedotusvälineiden mukaan.

Katso liittyvä artikkeli: Intialainen WazirX sanoo, että sillä ei ole suvaitsevaisuutta laittomien toimien suhteen

Nopeat faktat

• Maan talousrikollisuutta torjuva keskusvirasto teki torstaina etsintöjä CoinSwitchin johtajien asunnoissa ja pörssin virallisissa tiloissa, koska he eivät saaneet toivottua yhteistyötä viranomaisilta, CoinDesk lainasi ED:n Bangaloren sellissä olevaa tuntematonta virkailijaa.

• Virkamies kertoi CoinDeskille, että he tutkivat useita mahdollisia loukkauksia valuutan hallintalain (FEMA) ja muiden siihen liittyvien tahojen nojalla.

• Kun CoinSwitchin tiedottaja otti yhteyttä, hän ei vahvistanut eikä kiistänyt hakuja. ”Saamme kyselyitä eri viranomaisilta. Lähestymistapamme on aina ollut avoimuus. Krypto on varhaisen vaiheen toimiala, jossa on paljon potentiaalia ja olemme jatkuvasti tekemisissä kaikkien sidosryhmien kanssa”, tiedottaja kertoi. Forkast tekstiviestissä.

• Intian täytäntöönpanovirasto on tällä hetkellä tutkii maassa yli 10 kryptovaluuttapörssiä, joiden väitetään pestäneen yli 10 miljardia rupiaa (125 miljoonaa dollaria). 

• Aiemmin tässä kuussa ED oli julkaissut a näytä syyilmoitus salausvaihtoon WazirX:n FEMA:n määräysten mukaisesti, koska sen väitetään sallivan 277.57 miljoonan Intian rupian (3.49 miljoonan dollarin) arvoisten kryptovarojen lähettämisen tuntemattomiin lompakoihin.

Katso liittyvä artikkeli:  Veroviranomaiset perivät 9 miljoonaa dollaria Intian suurimmista kryptopörsseistä