Intia jäädyttää 64.67 miljardia (8.1 miljoonaa dollaria) WazirX:n varoista rahanpesututkintaa varten

Intian täytäntöönpanovirasto (ED) on määräsi jäädyttämään WazirX-pankkitilin, jossa oli 64.67 miljardia rupiaa (noin 8.1 miljoonaa dollaria) rahanpesututkinnan yhteydessä, IndiaToday raportoitu 5. elokuuta.

Intia tutkii rahanpesua

Raportti paljasti, että useita kryptopörssejä ja muita yksityisiä rahoituslaitoksia Intiassa tutkittiin rahanpesukäytännöistä.

Alkuperäinen tutkinta koski ei-pankkitoiminnallisia rahoitusyhtiöitä (NBCF) saalistushinnoittelukäytännöistä, jotka rikkoivat Intian keskuspankin ohjeita.

Virasto havaitsi kuitenkin pian, että useat maan Fintech-yritykset, jotka eivät saaneet lisenssejä, käyttivät toimiessaan lakkautettujen NBCF:iden lisenssejä.

Tutkimusten seurauksena useimmat näistä fintech-yrityksistä lopettivat toimintansa ja käyttivät voittonsa kryptovarojen ostamiseen.

WazirX-yhteys

Sääntelyviranomaisen mukaan WazirX sai suurimman osan näistä varoista, jotka on nyt siirretty ulkomaisiin lompakoihin.

Finanssivalvontaviranomainen väitti, että WazirX toimitti ristiriitaista ja epäselvää tietoa koko tutkimuksen ajan.

Zanmai Labs Pvt Ltd – WazirX Crypto Exchangen omistava yritys – on luonut sopimusverkon – Crowdfire Inc. USA:n, Binancen (Caymansaaret), Zettai Pte Ltd Singaporen – kanssa salauspörssin omistajuuden hämärtämiseksi.

Alun perin WazirX sanoi hallitsevansa kaikkia Intian rupioita kryptotransaktioihin ja krypto-kryptotransaktioihin pörssissä. Mutta yritys muutti myöhemmin säveltään sanoakseen, että se oli vastuussa vain Intian rupiaista kryptotransaktioihin, kun taas Binance kontrolloi kaikkea muuta yrittäessään kiertää sääntelyn valvontaa.

ED jatkoi, että WazirX:n johtajat epäonnistuivat yhteistyössä tutkimusten aikana viraston useiden tarjousten jälkeen.

Se väitti, että tämä yhteistyön puute johti etsintään ja havaintoon, että pörssillä oli "löyhät KYC-normit, löyhä viranomaisvalvonta WazirX:n ja Binancen välisissä transaktioissa, tapahtumien tallentamatta jättäminen lohkoketjuun kustannusten säästämiseksi ja pörssin kirjaamatta jättäminen Vastakkaisten lompakoiden KYC."

Sääntelyviranomainen lisäsi, että pörssi ei ollut pyrkinyt hakemaan tutkimuksessa mukana olevia kryptoomaisuuksia. Näistä syistä sen "irtattava 64.67 miljoonan rupiaa" jäädytettiin.

Rohkaisemalla epäselvyyteen ja noudattamalla löyhiä AML-normeja se on aktiivisesti auttanut noin 16:ta syytettyä fintech-yritystä rikoksen tuottaman hyödyn pesussa kryptoreitillä.

Lehdistöaikaan mennessä WazirX ei ollut vielä vastannut CryptoSlaten pyyntöihin kommentoida asiaa.