Intia jäädyttää Bitcoinin Binancessa Wazirxin kryptovaihtoa koskevan tutkimuksen keskellä

Intian Enforcement Directorate (ED) kertoo jäädyttäneensä yli 77.6 bitcoinia, jotka siirrettiin Binanceen intialaisesta kryptopörssistä Wazirx. Jäädyttäminen on osa mobiilipelisovelluksen rahanpesututkintaa.

Intian viranomaiset jäädyttävät Crypto Exchange Binancessa pidetyn Bitcoinin

Intian täytäntöönpanovirasto (ED) ilmoitti Keskiviikkona, että se on jäädyttänyt 77.62710139 bitcoinia maan rahanpesun estämistä koskevan lain (PMLA) mukaisesti. ED on Intian hallituksen lainvalvonta- ja taloustiedustelupalvelu.

Jäädytys on osa ED:n tutkimusta mobiilipelisovelluksesta nimeltä E-nuggets. Ilmoituksen mukaan kryptovaluutta siirrettiin suositusta intialaisesta pörssistä Wazirxista Binanceen. ED myös twiittasi yhteenvedon toimistaan.

Lainvalvontaviranomainen selitti, että "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan käynnisti mobiilipelisovelluksen, nimittäin E-Nuggetsin, joka oli suunniteltu yleisön huijaamiseen", lisäten:

Sen jälkeen kun yleisöltä oli kerätty takavarikoitu rahamäärä, äkillinen vetäytyminen mainitusta sovelluksesta pysäytettiin verukkeella. Sen jälkeen kaikki tiedot, mukaan lukien profiilitiedot, pyyhittiin pois mainituista sovelluspalvelimista.

ED selitti, että sen tutkimukset ovat paljastaneet, että syytetty siirsi osan laittomasti ansaituista varoista ulkomaille intialaisen kryptopörssin Wazirxin kautta.

Syytetty väitetään avanneen huijaustilin "Sima Naskarin (M/s Pixal Designin omistaja)" nimissä Wazirxissa ja käyttäneen sitä kryptovaluuttojen ostamiseen, ED kuvaili tarkemmin ja tarkensi:

Sen jälkeen mainitut kryptovaluutat siirrettiin edelleen toiselle tilille toisessa kryptopörssissä, nimittäin Binancessa.

"Maattujen siirrettyjen kryptovaluuttojen saldo eli 77.62710139 bitcoinia [vastaa USD 1,573,466 12.83 XNUMX (noin XNUMX miljardia)] Binancen kryptopörssissä on jäädytetty", ED kirjoitti.

Binancen uskottiin ostaneen Wazirxin vuonna 2019. Binancen toimitusjohtaja Changpeng Zhao (CZ) kuitenkin äskettäin sanoi että hankintaa "ei koskaan saatu päätökseen", korostaen, että "Binance ei ole koskaan - missään vaiheessa - omistanut osakkeita Zanmai Labsista, Wazirxia operoivasta yksiköstä."

ED jäädytti pankin varat Wazirxin arvo yli 8 miljoonaa dollaria elokuussa. Kuitenkin aiemmin tässä kuussa Wazirx sanoi, että sen pankkitilit ovat olleet jäätymätön. Wazirxin jälkeen ED jäädytti krypto- ja pankkivarat 46 miljoonan dollarin arvosta Peter Thielin tukemasta Vauldista. Elokuussa virasto etsinyt kryptovaihto Coinswitch Kuber. Pörssin toimitusjohtaja sanoi kuitenkin, ettei se liity rahanpesututkintaan.

Mitä mieltä olet kryptopörssin Binancen ED-jäädyttävästä bitcoinista? Kerro meille alla olevassa kommenttiosassa.

Kevin Helms

Itävallan taloustieteen opiskelija Kevin löysi Bitcoinin 2011ista ja on ollut siitä lähtien evankelista. Hänen kiinnostuksensa ovat Bitcoinin turvallisuus, avoimen lähdekoodin järjestelmät, verkon vaikutukset ja taloustieteen ja salauksen välinen risteys.

Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons