Intian rahanpesun vastainen virasto, Enforcement Directorate (ED), ratsian CoinSwitch Kuberin, yhden suurimmista paikallisista kryptovaluuttapörsseistä, tiloissa forex-lakirikkomusten keskeytyksen alaisena.
Virasto etsi viisi kryptopörssiin liittyvää paikkaa, mukaan lukien toimistotilat sekä johtajien ja toimitusjohtajan asunnot. CoinSwitchin väitetään rikkoneen valuutan hallintalakia (FEMA) ostaessaan osakkeita yli 20 miljardilla rupialla (250 miljoonalla dollarilla).
Mukaan Bloomberg, vaihdon todettiin rikkovan tiettyjä Tunne asiakkaasi (KYC ) normeja.
"Tutkimme useita mahdollisia rikkomuksia FEMA:n ja muiden siihen liittyvien tahojen alaisuudessa", ED:n virkamies kertoi krypto-painotteiselle julkaisulle. Coindesk. "Koska emme saaneet toivottua yhteistyötä, olemme tehneet johtajien, toimitusjohtajan ja virallisten tilojen (asunto)hakuja."
Krypto yksisarvinen
CoinSwitchin suosio räjähti räjähdysmäisesti sen jälkeen, kun Intian korkein oikeus päätti kieltää kryptoalustojen pankkitoiminnan. Pörssiä tukevat Tiger Global, Sequoia ja Coinbase Ventures, ja siitä tuli a yksisarvinen käynnistyksen viime vuonna Andreessen Horowitzin johtaman rahoituskierroksen jälkeen.
"Saamme kyselyitä useilta valtion virastoilta", CoinSwitchin tiedottaja sanoi tiedotusvälineille lähetetyssä lausunnossa. ”Meidän lähestymistapamme on aina ollut läpinäkyvyys. Crypto on varhaisen vaiheen toimiala, jossa on paljon potentiaalia, ja olemme jatkuvasti tekemisissä kaikkien sidosryhmien kanssa.
Viimeisin ED-toimi kryptovaihtoa vastaan ei ole ensimmäinen Intiassa. Aiemmin tässä kuussa rahanpesun torjuntavirasto jäädytti 8.2 miljoonan dollarin arvosta varoja, jotka liittyvät WazirX, toinen suuri intialainen kryptopörssi, sen yhteydestä laittomiin pikalainaussovelluksiin ja teki ratsian yhteen sen johtajista.
Lisäksi WazirX sai aiemmin ilmoituksen väitetyistä forex-lain rikkomuksista, jotka koskivat digitaalisia valuuttoja 27.9 miljardin rupian (382 miljoonan dollarin) arvosta. Lisäksi virasto ryhtyi toimiin Vauldia, vaikeuksissa olevaa Singaporessa toimivaa kryptolainaajaa vastaan, ja jäädytti lähes 46 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta.
Intian rahanpesun vastainen virasto, Enforcement Directorate (ED), ratsian CoinSwitch Kuberin, yhden suurimmista paikallisista kryptovaluuttapörsseistä, tiloissa forex-lakirikkomusten keskeytyksen alaisena.
Virasto etsi viisi kryptopörssiin liittyvää paikkaa, mukaan lukien toimistotilat sekä johtajien ja toimitusjohtajan asunnot. CoinSwitchin väitetään rikkoneen valuutan hallintalakia (FEMA) ostaessaan osakkeita yli 20 miljardilla rupialla (250 miljoonalla dollarilla).
Mukaan Bloomberg, vaihdon todettiin rikkovan tiettyjä Tunne asiakkaasi (KYC ) normeja.
"Tutkimme useita mahdollisia rikkomuksia FEMA:n ja muiden siihen liittyvien tahojen alaisuudessa", ED:n virkamies kertoi krypto-painotteiselle julkaisulle. Coindesk. "Koska emme saaneet toivottua yhteistyötä, olemme tehneet johtajien, toimitusjohtajan ja virallisten tilojen (asunto)hakuja."
Krypto yksisarvinen
CoinSwitchin suosio räjähti räjähdysmäisesti sen jälkeen, kun Intian korkein oikeus päätti kieltää kryptoalustojen pankkitoiminnan. Pörssiä tukevat Tiger Global, Sequoia ja Coinbase Ventures, ja siitä tuli a yksisarvinen käynnistyksen viime vuonna Andreessen Horowitzin johtaman rahoituskierroksen jälkeen.
"Saamme kyselyitä useilta valtion virastoilta", CoinSwitchin tiedottaja sanoi tiedotusvälineille lähetetyssä lausunnossa. ”Meidän lähestymistapamme on aina ollut läpinäkyvyys. Crypto on varhaisen vaiheen toimiala, jossa on paljon potentiaalia, ja olemme jatkuvasti tekemisissä kaikkien sidosryhmien kanssa.
Viimeisin ED-toimi kryptovaihtoa vastaan ei ole ensimmäinen Intiassa. Aiemmin tässä kuussa rahanpesun torjuntavirasto jäädytti 8.2 miljoonan dollarin arvosta varoja, jotka liittyvät WazirX, toinen suuri intialainen kryptopörssi, sen yhteydestä laittomiin pikalainaussovelluksiin ja teki ratsian yhteen sen johtajista.
Lisäksi WazirX sai aiemmin ilmoituksen väitetyistä forex-lain rikkomuksista, jotka koskivat digitaalisia valuuttoja 27.9 miljardin rupian (382 miljoonan dollarin) arvosta. Lisäksi virasto ryhtyi toimiin Vauldia, vaikeuksissa olevaa Singaporessa toimivaa kryptolainaajaa vastaan, ja jäädytti lähes 46 miljoonan dollarin arvosta omaisuutta.
- Bitcoin
- blockchain
- lohkoketjun noudattaminen
- blockchain-konferenssi
- coinbase
- coingenius
- Yhteisymmärrys
- salauskonferenssi
- kryptointi
- kryptovaluutta
- hajautettu
- defi
- Digitaaliset varat
- ethereum
- Valtiovarainministeriö
- koneoppiminen
- uutiset
- ei korvattava tunnus
- Platon
- plato ai
- Platonin tietotieto
- Platoblockchain
- PlatonData
- platopeliä
- Monikulmio
- todiste panoksesta
- W3
- zephyrnet
