Intian viranomaiset vapauttavat Wazirxin pankkitilit, salauspörssi sanoo

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Intian Enforcement Directorate (ED) on vapauttanut kryptovaluutanvaihdon Wazirxin rahoituslaitostilit, yritys mainitsi. Tilit oli jäädytetty osana liittovaltion yrityksen 16 fintech-yritystä ja pikalainasovelluksia koskevaa tutkimusta.

Wazirx sanoo, että sen pankkitilit ovat nyt jäädytettyinä

Intian kryptovaluutan muutos Wazirx mainitsi maanantaina, että Enforcement Directorate (ED), Intian liittovaltion säännösten täytäntöönpano- ja taloustiedustelupalveluyritys, on vapauttanut rahoituslaitostilinsä.

Yritys määritteli, että ED on tutkinut 16 fintech-yritystä ja pikalainasovelluksia. Vaikka krypton muutoksessa korostettiin, että Wazirxilla ei ole "mitään yhteyttä väitettyihin fintech- ja pikalainasovellusyksiköihin, jotka näyttävät olevan ED-tutkimuksen kohteena", kryptomuutos myönsi, että muutamat näistä yrityksistä "on sattuneet käyttämään Wazirx-alustaa. ”

Intialainen kryptomuutos painosti, että se "on tehnyt yhteistyötä tutkijoiden kanssa toimittamalla heille kaikki tarvittavat tiedot, tiedot ja asiakirjat väitetyistä syytetyistä yrityksistä", jotka käyttivät sen alustaa.

"Wazirxin laajentaman aktiivisen yhteistyön ja aktiivisten rahanpesun vastaisten (AML) tarkistusten ansiosta, jotka johtivat epäilyttävien tilien estämiseen, ED on vapauttanut Wazirxin pankkitilit", kryptomuutos tarkensi ja tarkensi:

Wazirx voi nyt jatkaa pankkitoimintaansa normaalisti.

ED ilmoitti jäädyttäneensä Wazirxin rahoituslaitoksen omaisuuden elokuun alussa. Yhtiö määritteli, että esitys oli osa sen rahanpesututkimusta ei-pankkien rahayhtiöiden (NBFC) ja niiden fintech-kumppaneiden "sallistuvista lainakäytännöistä" Intian keskuspankin (RBI) ohjeiden vastaisesti.

Wazirx lisäsi selvitti maanantaina, että syvällinen sisäinen tutkimus on paljastanut:

Monet asiakkaat, joiden tietoja ED haki, oli jo tunnistanut Wazirxin sisäisesti epäilyttäviksi ja ne oli estetty vuosina 2020-2021.

Wazirxin jälkeen ED jäädytti krypto- ja rahoituslaitosomaisuuden hinnan 46 miljoonalla dollarilla Peter Thielin tukemasta Vauldista. Elokuussa yritys etsi kryptomuutos Coinswitch Kuberia. Muutoksen toimitusjohtaja kuitenkin mainitsi, ettei se liittynyt rahanpesututkintaan.

Mitä mieltä olette ED:n vapauttavan salausmuutos Wazirxin rahoituslaitosten tilit? Kerro meille alla olevassa palauteosassa.

Kevin Helms

Itävallan taloustieteen tutkija Kevin löysi Bitcoinin vuonna 2011 ja on siitä lähtien ollut evankelista. Hänen harrastuksensa ovat Bitcoin-turvallisuus, avoimen lähdekoodin menetelmät, yhteisön tulokset sekä talouden ja kryptografian risteys.

Kuvan luotto: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

Vastuuvapauslauseke: Tämä teksti on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai kehotus osto- tai mainosehdotuksesta tai ehdotus tai suositus millekään tavaralle, palveluntarjoajille tai yrityksille. Bitcoin.com ei esitä rahoitus-, vero-, valtuutusta tai kirjanpitosuositusta. Yritys tai kirjoittaja eivät ole välittömästi tai ei suoraan vastuussa mistään vahingosta tai menetyksestä, joka on aiheutettu tai väitetty aiheutuneen tässä artikkelissa mainitun sisältömateriaalin, kohteiden tai palveluntarjoajien käyttöön tai niihin tukeutumisesta.