Intian salauksenvaihto WazirX väitetyn 38 miljoonan dollarin rahanpesututkimuksen keskellä

WazirX, Intian suurin salausvaihto on keskusta 38 miljoonan dollarin rahanpesututkimuksesta Binance-yhteydellä. Intian talousvalvontaviranomainen, lainvalvontavirasto, väitti tänään lähettäneensä ilmoituksen syystä Intian salauspörssiin WazirX Kiinan laittoman vedonlyöntisovelluksen käynnissä olevasta rahanpesututkimuksesta

ED väitti virallisessa lausunnossaan, että kiinalaisen vedonlyöntisovelluksen käyttäjät muuntivat merkittävän osan rahaa Intian valuutasta krypto-stablecoin Tetheriksi ja siirtivät sen myöhemmin Binanceen. Skannerin alla oleva kokonaismäärä on noin 38 miljoonaa dollaria. Taloudellinen vahtikoira väitti, että he eivät löytäneet mitään tietoja väitetystä rahanpesusta WazirX: ssä, kun he syyttivät heitä siitä, että he eivät ole toteuttaneet AML- ja KYC-ohjeita.

WazirX reagoi väitteisiin

Nischal Shetty, WazirXin toimitusjohtaja, vastasi väitteitä koskeviin tiedotusvälineisiin ED-ilmoitus, väittäen, että he eivät ole vielä saaneet mitään virallista ilmoitusta talousvalvontakoiralta. Hän lisäsi, että WazirX noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja, mukaan lukien AML-ohjeet ja tiukka KYC-tarkistus.

1/3

WazirX ei ole vielä vastaanottanut ilmoitusta lainvalvontavirastolta, kuten mainitaan tämän päivän tiedotusvälineissä.

mainos

WazirX noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja.

- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Kesäkuu 11, 2021

Intian salakirjojen taloudellinen vahtikoirailmoitus saapuu ratkaisevaan aikaan, kun Intian hallitus aikoo ottaa käyttöön kryptovaluutta-laskun parlamentin tulevassa monsuuniistunnossa.

Intialaiset sääntelyviranomaiset ovat säilyttäneet regressiivisen asenteen salausta kohtaan väittäen, että se on työkalu laittomaan toimintaan, ja jos tässä tapauksessa on perusteita, sitä voidaan käyttää positiivisiin sääntelymuutoksiin. Vasta eilen jotkut sisäiset lähteet ilmoittivat, että hallituksella saattaa olla muutoksia asenteessa, ja raporttien mukaan intiaanit voivat luokitella Bitcoinin omaisuusluokaksi.

WazirX on yksi suosituimmista intialaisista salauspörsseistä, jolla on suurin kaupankäyntimäärä maassa. Binance osti vaihdon marraskuussa 2019.

Related Posts

Author

Suunnittelusta valmistunut Prashant keskittyy Ison-Britannian ja Intian markkinoihin. Salakirjoittajana hänen etunsa ovat blockchain-tekniikan käyttöönotto nousevissa talouksissa.