Intian suurin huijaus voi olla suurempi kuin alun perin arvioitiin

Intian suurin krypto-huijaus voi itse asiassa olla arvioitua suurempi, sillä tutkijat sanovat, että GainBitcoin-huijaus voi koskea jopa 600,000 XNUMX BTC:tä, joten lue lisää tänään artikkelistamme. bitcoin-huijausuutisia.

Intian tähän mennessä suurin huijaus tarjoaa edelleen lisätietoja ja laajentaa huijauksen kokoa ja laajuutta jopa neljä vuotta tapauksen julkistamisen jälkeen. Poliisi arvioi, että GainBitcoins-kamerassa oli mukana 80,000 600,000 BTC:tä, mutta nyt luku on lähellä 600,000 12:ta. Jopa nykyisellä kurssilla 100,000 40 BTC:n arvo on yli 60,000 miljardia dollaria, ja raportit viittaavat myös siihen, että huijattujen määrä voi nousta XNUMX XNUMX:een. MLM-ohjelmassa rahansa menettäneiden sijoittajien poliisin tekemät valitukset nousivat XNUMX:een, ja tähän mennessä poliisi on havainnut XNUMX XNUMX käyttäjätunnusta ja sähköpostiosoitetta.

Huijauksen takana oleva suunnittelija Amit Bhardwaj kuoli sydänpysähdykseen muutama kuukausi sitten, mutta monitasoinen markkinointijärjestelmä pysyi toiminnassa jonkin aikaa. Se tarjosi 10 prosentin kuukausituoton BTC-sijoituksissa 18 kuukauden ajan. Intialaiset ja ulkomaiset sijoittajat tallettivat kolikoitaan toivoen korkeampaa tuottoa, mutta BTC:n rajallisen määrän vuoksi se oli alusta alkaen virheellinen malli, joka lopulta meni rikki vuonna 2018 ja jätti pitkän jäljen huijatuista sijoittajista. Pitkään jatkuneen tutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana Intian korkein oikeus pyysi hallituksen asianajajaa selittämään, onko BTC laillinen vai ei, mikä on viranomaisten kysymys, jota vältettiin.

Intian valvontavirasto tutkii tapausta ja jopa määräsi muutaman Bhardwajin perheenjäsenen, mukaan lukien hänen veljensä ja isänsä, syyllistyneen huijaukseen. Se sai myös Intian korkeimman oikeuden antamaan ohjeet yhdelle pääsyytetyistä ja antamaan pääsyn hänen kryptolompakoihinsa antamalla käyttäjätunnuksia ja salasanoja. Syytetty kertoi asianajajan kautta toimittaneensa kaikki tiedot poliisille.

Tutkijat uskovat, että Bhardwajin perhe käytti useita lompakoita kerätäkseen BTC-talletuksia ja useimpia niistä jäljitettiin edelleen. ED teki myös ratsioita kuudessa paikassa Delhissä, mukaan lukien eräät yrityksen asianajajat. Aiemmin raportit osoittivat, että poliisi pidätti kaksi yksityisetsijää 1100 parittoman BTC:n varastamisesta lompakoista tutkinnassa ja heidät otettiin mukaan auttamaan poliisia, koska viranomaisilla ei ollut tarvittavaa asiantuntemusta. Yksi tutkijoista oli entinen poliisi Intian poliisista, joka jäi vapaaehtoisesti eläkkeelle ja perusti kryptopetokseen erikoistuneen yksityistutkintayrityksen.

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-scams/indias-biggest-scam-could-be-bigger-than-initially-estimated/