Intian ED jäädyttää 1.6 miljoonan dollarin BTC:n pelisovelluspetoksista syytettynä

Kaksi vuotta vanhassa pelisovelluspetostapauksessa Intian johtava talousrikosten tutkintavirasto on jäädyttänyt Binancen tilillä 85.9 bitcoinia, joka vastaa 1.6 miljoonaa dollaria. Se jäädytti erikseen myös WRX:n, WazirX:n alkuperäisen kolikon, ja USDT:n yhdessä, arvoltaan lähes 550,000 XNUMX dollaria.

Aiemmin tässä kuussa virasto teki ratsian useisiin tiloihin Kolkatassa tässä tapauksessa ja sai takaisin Intian valuutan, joka vastaa 2.2 miljoonaa dollaria. Tässä arvioidussa 8.5 miljoonan dollarin huijauksessa syytettynä on 25-vuotias Aamir Khan.

E-Nuggets-huijaus

Pääosin Covid-19-sulkuaikana toiminut E-Nuggets tarjosi osallistujille erilaisia ​​pelejä ja sovelluslompakkopalvelun tallettaakseen rahaa ja ansaitakseen houkuttelevia kannustimia.

”Aamir Khan … julkaisi mobiilipelisovelluksen, E-Nuggetsin, joka on suunniteltu yleisön huijaamiseen. Lisäksi sen jälkeen, kun yleisöltä oli kerätty huomattava määrä rahaa, yllättäen poistuminen mainitusta sovelluksesta lopetettiin verukkeella, ED sanoi tiedotteessaan. selvitys.

Tutkintavirasto lisäsi lisäksi, että syytetty poisti kaikki tiedot ja profiilitiedot sovelluksen palvelimilta.

Syytettyjen salausvaihtoehdon yksityiskohdat kertomalla, että syytetty piilotti rahat, tutkintavirasto sanoi, että Khan avasi huijaustilin WazirX:ssä, osti kryptovarallisuutta ja siirsi ne Binanceen.

"Maattujen siirrettyjen kryptovaluuttojen saldo eli 77.62710139 Bitcoinia [vastaa USD 1573466:ta (noin 12.83 miljardia)] Binancen kryptopörssissä on jäädytetty", ED sanoi.

ED-tutkinta

Aluksi kansallisen tason liikepankki Federal Bank jätti First Information Reportin (FIR) Park Streetin poliisiasemalle Kolkatassa 15. helmikuuta 2022. Pankki valitti Aamir Khanin pelisovellukseen liittyvästä epäillystä rahanpesusta. Paikallinen poliisi ei kuitenkaan tiettävästi ollut kiinnostunut tapauksesta.

Täytäntöönpanovirasto (ED) aloitti tutkinnan unionin valtiovarainministeriön ohjeiden mukaisesti, ja sen kerrotaan saaneen hälytyksiä huijauksesta ja sen mahdollisista yhteyksistä rahanpesuun.

ED ei voinut saada Aamir Khania kiinni syyskuun 10. päivänä, kun se suoritti etsinnät, mutta hänet pidätettiin lopulta 25. syyskuuta. Kolkatan poliisi asetti myös tutkinnan lykkäämisestä syytetyn tutkinnan virkailijan toiminnan jälkeen.

Säädösten tiukentuessa ED on ollut kuuma fintech-yritysten, kryptopörssien ja kryptohuijausten jäljiltä viime kuukausina.

Viime kuussa CryptoPotato raportoitu että virasto tutki 10 yksityistä yritystä yli 125 miljoonan dollarin rahanpesuepäilystä. ED on etsinyt WazirX, Holvi ja CoinDCX viimeisen kuukauden aikana.

Suositeltu kuva Statesmanin luvalla