Intian ED jäädyttää lisää kryptomaksuja E-Nuggetsin rahanpesutapauksessa

Intian talousrikosten torjuntavirasto on jäädyttänyt lisää kryptovaluuttoja noin 58,000 XNUMX dollarin arvosta osana meneillään olevaa rahanpesututkintaa mobiilipelisovellusta E-Nuggetsia ja sen entistä johtajaa vastaan.

Katso liittyvä artikkeli:  Intian viranomaiset tutkivat epäiltyjä 125 miljoonan dollarin rahanpesutapauksia, joihin liittyy krypto, raportin mukaan

Nopeat faktat

• Muita kryptovaluuttoja ovat mm WRX, Intian pörssin WazirX:n aputunnus ja USDT stablecoin, Enforcement Directorate (ED) sanoi a lausunto perjantaina.
• ED sanoi, että lisävarallisuus löydettiin WazirX-lompakosta, jonka väitetään kuuluneen entiselle E-Nuggetsin johtajalle Aamir Khanille ja "kumppaneille". 

• E-Nuggets-sovelluksen väitetään huijanneen suurelta yleisöltä huomattavan määrän rahaa ED:n mukaan.

• Virasto kertoi aiemmin tällä viikolla, että se jäätyi 1.6 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia että syytettyjen väitetään pestäneen WazirX:n ja Binancen kautta.
• Molemmat vaihdot vahvistivat yhteistyönsä ED:n tutkimuksen kanssa Forkast. 

• Aiemmin tässä kuussa ED takavarikoi noin 2.1 miljoonaa dollaria käteistä Khanin asunnosta.

Katso liittyvä artikkeli: Intian talousrikosyksikkö mainitsee "kiinalaisten hallinnassa olevien tahojen" väitetyissä kryptopetoksissa