IRS kohdistuu laittomaan Bitcoin-kauppaan sähkeellä

Internal Services Revenue (IRS) on saanut silmänsä Bitcoin. Talousrikollisuuden suhteen se seuraa tarkasti yhtä asiaa: sähke. 

IRS: n mukaan salaiset keskustelut Telegramilla, joka on yksityisyyttä suojaava chat-sovellus, joka salaa käyttäjien viestit päästä päähän, ovat tällä hetkellä yksi huolestuttavimmista asioista lainvalvontaviranomaisille.   

Tämä johtuu siitä, peer-to-peer (P2P) -pörssit, jotka toimivat suositulla pikaviestisovelluksella, voivat siirtää nopeasti ja helposti likaisia ​​tai varastettuja varoja, kertoi IRS: n tietoverkkorikollisuuden yksikön erityisagentti Chris Janczewski. Pura. 

IRS kiinnittää nykyään paljon tarkempaa huomiota salakirjoituksiin - ja yleensä laajempiin salausmarkkinoihin. Presidentti Joe Bidenin hallinto viime kuussa julkisti uuden veron suunnitelma, joka pakottaisi yritykset, jotka suorittavat vähintään 10,000 dollarin kryptovaluutansiirtoja, ilmoittamaan näistä asioista IRS: lle. 

Viime viikolla IRS-komission jäsen Charles Rettig kysyi kongressin nimenomaiselle viranomaiselle salausvaluuttojen sääntelystä sekä salaustietojen tarkemmasta seurannasta ja keräämisestä. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö sanoi äskettäin, että "kryptovaluutta aiheuttaa jo merkittävän havaitsemisongelman helpottamalla laitonta toimintaa".

Janczewski, joka auttoi vuonna 2018 pudota massiivinen lapsipornosivusto tutkiessaan Bitcoin-tapahtumia, sanoi olevansa vähemmän huolissaan mahdollisesta laittomasta toiminnasta vakiopörsseissä tai jopa kolikonvaihtoprotokollassa, kuten esim. Shapeshift, joka oli a Wall Street Journal rahanpesu tutkimus vuonna 2018. 

"Henkilökohtaisesti en usko, että nämä [pörssityypit] ovat yhtä suuri uhka kuin nämä P2P-pörssit - Kiinassa toimivat kauppiaat, jotka ovat pesässä muita pörssejä", hän sanoi. Hän lisäsi, että usein on olemassa "verkosto ihmisiä, jotka haluavat muuntaa salauksen fiatiksi".

Tällaiset ryhmät toimivat hyvin samankaltaisesti kuin suosittu markkinapaikka LocalBitcoins.com, joka mainostaa osto- tai myyntitarjouksia Bitcoin tai muita kryptoja. Jos se näyttää houkuttelevalta, lähetät vain viestin ostajalle / myyjälle ja kauppa on tehty. Eikä kukaan välittäjä tee leikkausta, mikä on tapana vaihdossa - kuten Coinbase, Kraken tai Binance. 

OTC-kaupankäynnissä tunnettuja telegrammeja on paljon tällaisia ​​ryhmiä. Monet ovat salamyhkäisiä, mutta jos tiedät mistä etsiä, niihin voi olla helppo päästä. Pura löysi tarjouksia ostaa salausta arvoltaan 150,000 dollaria muutamassa minuutissa sovelluksesta. (On syytä huomata, että sovelluksessa kauppaa käyvät käyttäjät eivät välttämättä ole rikollisia - monet arvostavat vain yksityisyyttä tai etsivät hyviä tarjouksia.)

Janczewski sanoi, että ostajat perustuvat melko usein Kiinaan tai muihin maihin, joilla on pääsy pörsseihin rennommin tuntemasi asiakkaan (KYC) -asetusten kanssa. Laittomat varat voivat sitten liikkua pörssissä ja muuntaa fiatiksi vähitellen tai päinvastoin. 

"Heillä on usein pääsy pankkijärjestelmään", hän sanoi. "Voit siirtää 100 miljoonaa dollaria pankkiin - mutta ne eivät anna sinun vaihtaa 100 miljoonaa dollaria pörssissä." 

Valtavia summia rahaa voidaan siirtää ympäri: Janczewski viittasi a tapaus viime vuonna, jossa kaksi Kiinan kansalaista väitetysti pesti 105.5 miljoonaa dollaria varastettua kryptovaluutta Pohjois-Korean hallitukselle. Varat maksettiin väitetysti kiinalaisille pankkitileille, iTunes-lahjakorteille ja käytettiin ainakin yhtä yhdysvaltalaista vaihtoa. 

Ironista kyllä, rikollisia, jotka usein tekemisissä Bitcoinissa voi päätyä eniten ongelmia. Tämä johtuu siitä, että Bitcoin, toisin kuin yleisesti uskotaan, on läpinäkyvä salausvaluuttaverkko ja liiketoimet ovat suhteellisen suoraviivaisia ​​seurata lohkoketjussa. Tämä tekee Bitcoiniin liittyvän rikollisen toiminnan seurattavaksi lainvalvontaviranomaisille, kuten äskettäin korosti New York Times. 

Lähde: https://decrypt.co/73599/irs-bitcoin-trading-crypto-telegram-money-laundering