IRS:n virkailija: Yhdysvalloissa kryptovaluuttaan liittyvät veronkiertotapaukset lisääntyivät vuonna 2023

Yhdistyneen verohallinnon (IRS) rikostutkintayksikkö raportoi 4. joulukuuta kasvaa digitaalisen omaisuuden kautta tapahtuvaan veronkiertoon liittyvissä tapauksissa.

Virasto ilmoitti uudessa vuosikertomuksessaan aloittaneensa yli 2,676 2023 tapausta, joista yli puolet vuonna XNUMX kryptovaluuttoja koskevista vero- ja talousrikosten tutkinnoista.

IRS havaitsi kryptoverorikkomusten lisääntymistä

Tilivuonna 2023 IRS tutki 2,676 37 tapausta Yhdysvaltain vero- ja rahoitussääntöjä rikkoneita vastaan, yhteensä XNUMX miljardia dollaria. Suurin osa näistä tutkimuksista liittyi kryptovaluuttaan.

Virasto tarkensi erityisesti, että se oli rankaisenut henkilöitä seuraavasti:

• Jos he eivät raportoineet digitaalisten omaisuuserien mittakaavasta saatuja myyntivoittoja; 
• Jos heidän tulonsa tulivat kryptovaluutan louhinnasta; 
• Jos he saivat tuloja rahakkeiden muodossa palkasta, vuokrauksesta tai uhkapelivoitoista.

Katso myös: El Salvador tekee yhteistyötä Tetherin kanssa Freedom Visa -ohjelman käynnistämiseksi

"CI näkee myös maksurikkomusten kiertämistä, kun veronmaksaja ei paljasta kryptovaluutan omistajuutta yrittääkseen suojata omistusosuuttaan", todetaan raportissa. 

Kuten IRS-viranomaiset sanovat, tällainen kasvu johtuu enimmäkseen kryptovaluuttojen käytön yleisestä lisääntymisestä.

Myös toisella sääntelijällä on ollut melko hyvä vuosi 2023. Marraskuun puolivälissä US Securities and Exchange Commission (SEC) ilmoitti saaneensa takaisin 5 miljardia dollaria 784 täytäntöönpanotoimen aikana. 

Kuinka IRS aloitti kryptovaluuttaveron kiertämisen torjumisen

IRS-virasto alkoi vaatia Yhdysvaltain veronmaksajia raportoimaan kryptovaluuttakaupoista jo vuonna 2019. Sitten Yhdysvaltain verohallinto hyväksyi asiaa koskevan säännöksen.

Tiedetään, että sen jälkeen kun IRS alkoi tutkia krypto-rikoksia, se on takavarikoinut yli 10 miljardin dollarin arvosta digitaalista omaisuutta. Vain vuonna 2021 se takavarikoi 3.5 miljardia dollaria, joista suurin osa oli hankittu Silk Road -tapauksen aikana.

Aiemmin virasto vaati kryptopörssiä Krakenin raportoimaan 42,017 20,000 asiakkaasta tietääkseen, maksavatko he veroja. IRS haluaa tarkastaa erityisesti ne asiakkaat, joiden tapahtumat ylittivät 2016 2020 dollaria vuosina XNUMX–XNUMX.