IRS saa tuomioistuimen hyväksynnän tutkiakseen MY Safra Bankin ja SFOXin käyttäjien tietoja veroilmoitusten laiminlyönnistä

Syyskuun 22. päivänä yhdysvaltalainen tuomari hyväksyi Internal Revenue Servicen (IRS) vetoomuksen, joka vaatii MY Safra Bankia toimittamaan tiedot veronmaksajista, jotka eivät ehkä ole ilmoittaneet tai maksaneet veroja kryptotransaktioista.

Erityisesti IRS on kiinnostunut kryptovaluuttojen päävälittäjä SFOXin käyttäjien tiedoista. lehdistötiedote. New Yorkissa toimiva MY Safra -pankki tarjosi pankkipalveluita SFOX-asiakkaille kryptotransaktioihin, Yhdysvaltain syyttäjänvirasto sanoi lehdistötiedotteessa.

Veronmaksajien on ilmoitettava kaikki kryptovaluuttoihin liittyvät voitot tai tappiot veroilmoituksissaan. Asianajotoimisto kuitenkin sanoi, että IRS oli havainnut merkittävän aukon digitaalisten omaisuuserien verosäännösten noudattamisessa.

Verohallinnon komissaari Charles P. Rettig sanoi:

"Hallituksen kyky saada kolmannen osapuolen tietoja henkilöistä, jotka eivät raportoi digitaalisista varoista saaduista tuloistaan, on edelleen ratkaiseva työkalu verohuijausten tavoittamisessa... Digitaalisten omaisuuserien liiketoimista tuloja saavien veronmaksajien on täytettävä arkistointi- ja raportointivelvollisuutensa."

Lehdistötiedotteen mukaan IRS on havainnut kryptotransaktioiden "merkittävän aliraportoinnin" muille kryptovaluuttakauppiaille lähetetyillä kutsuilla. Lisäksi IRS on tunnistanut vähintään kymmenen veronmaksajaa, jotka käyttivät SFOXia kryptokauppoihin, mutta eivät ilmoittaneet niistä lain edellyttämällä tavalla.

SFOX yhdistää kryptopörssit, digitaalisen omaisuuden välittäjät ja likviditeetin tarjoajat. Lehdistötiedotteen mukaan se palvelee yli 175,000 12 rekisteröityä käyttäjää, jotka ovat yhdessä suorittaneet liiketoimia yli 2015 miljardin dollarin arvosta vuodesta XNUMX lähtien.

SFOX teki yhteistyötä MY Safra -pankin kanssa, jotta sen käyttäjät voivat käyttää käteistalletustilejä. Käyttäjät voivat käyttää käteistään käydäkseen kauppaa kryptovaluutoilla näiden tilien kautta.

Lehdistötiedotteen mukaan IRS odottaa, että MY Safra pystyy tarjoamaan tietoja pankin palveluita käyttäneiden SFOX-käyttäjien henkilöllisyydestä ja kryptotapahtumista. Verohallinto käyttää MY Safra -pankin ja muiden lähteiden tietoja arvioidakseen mahdolliset puutteet verosäännösten noudattamisessa.

Yhdysvaltain New Yorkin eteläisen piirin syyttäjänvirasto sanoi, että haaste ei vastaa syytöksiä väärinkäytöksistä. Haaste on sen sijaan keino paljastaa tietoja tuntemattomista veronmaksajista, jotka eivät ole saaneet noudattaa sisäisiä tulolakeja.

Verohallinto sai myös vihreän valon toimittaakseen haasteen, jossa vaadittiin SFOX:lta itseltään asiakastapahtumatietoja 15. elokuuta.