IRS aloitti laittoman Bitcoin-kaupankäynnin sähkeellä

IRS alkoi kohdistaa laittomaan Bitcoin-kaupankäyntiin sähkeellä, kun likaista digitaalista rahaa koski salaisia ​​keskusteluja erikoisagentti Chris Janczweskin mukaan, joten lue lisää meidän viimeisimmät bitcoin-uutiset tänään.

Jotkut rikolliset käyttävät salausta rahanpesuun ja hämärtämään jälkiään. IRS huomautti, että Telegramin käsikaupunkeskustelut ovat suosituin tapa joillekin rikollisille liikkua likaisissa varoissa. Internal Services Revenue IRS alkoi kohdistaa laittomaan bitcoin-kaupankäyntiin, ja kun on kyse finanssirikoksista, on yksi asia, jota he seuraavat tarkasti, ja se on sähke.

IRS: n mukaan Telegramin salaiset keskustelut ovat yksi huolestuttavimmista asioista lainvalvontaviranomaisille. Tämä johtuu siitä, että vertaisvaihto, joka toimii viestisovelluksessa, voi helposti siirtää likaisia ​​tai varastettuja varoja, kuten IRS: n tietoverkkorikollisuuden yksikön erityisagentti Chirs Janczweski sanoi. IRS kiinnittää enemmän huomiota salausrikollisuuteen ja laajempaan markkinointiin. Presidentti Joe Bidenin hallinto julkisti viime kuussa uuden verosuunnitelman, joka pakottaa yritykset, jotka suorittavat jopa 10 XNUMX dollarin tai enemmän salaussiirtoja, ilmoittamaan asioista virastolle.

Viime viikolla IRS: n komissaari Charles Rettig pyysi nimenomaista kongressin viranomaista sääntelemään kryptovaluuttoja sekä seuraamaan ja keräämään salaustietoja. Yhdysvaltain valtiovarainministeriö totesi äskettäin, että kyberturvallisuus on valtava ongelma laittoman toiminnan helpottamisessa. Erityisagentti, joka vuonna 2018 auttoi murtamaan valtavan lapsipornosivuston tutkimalla BTC: n tapahtumia, sanoi olevansa vähemmän huolissaan laittomasta toiminnasta tavallisissa pörsseissä tai jopa kolikonvaihtofoorumeilla, kuten Shapeshift, joka oli Wall Street Journalin rahanpesututkimuksen keskus. vuonna 2018. Hän sanoi:

"Henkilökohtaisesti en usko, että nämä [pörssityypit] ovat yhtä suuri uhka kuin nämä P2P-pörssit - Kiinassa toimivat kauppiaat, jotka ovat pesänsä muissa pörsseissä."

Nämä ryhmät toimivat samalla tavalla kuin suosittuja markkinapaikkoja, kuten LocalBitcoins, joka mainostaa luetteloita BTC: n tai muiden kryptien osto- tai myyntitarjouksista, ja jos se näyttää houkuttelevalta, ihmiset viestivät ostajalle tai myyjälle useimmiten ja kauppa on tehty. Välittäjiä ei vaadita, mikä on tapana vaihdoissa, kuten Kraken, Binance tai kolikkopohja.

Sellaiset ryhmät käsittämättömissä kaupoissa sisältävät sähkeitä. Useimmat ovat salamyhkäisiä, mutta jos tiedät mistä etsiä, ne voivat olla helposti saavutettavissa oleva foorumi. Janczweski sanoi, että ostajat ovat usein Kiinassa tai muissa maissa, joilla on pääsy pörsseihin, joissa KYC: n säännökset ovat rennommat ja laittomat varat voivat liikkua pörssien kautta ja muuttaa fiatiksi.

Lähde: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/irs-started-targeting-illicit-bitcoin-trading-on-telegram/