Nischal Shetty, Intian ylimmän salakirjoituksen WazirX: n toimitusjohtaja, otti Twitteriin selvittääkseen käynnissä olevia tiedotusvälineitä 38 miljoonan dollarin näyttely-ilmoituksesta rahanpesu tutkinta. Shetty sanoi, että he eivät ole vielä saaneet virallista ilmoitusta Intian finanssivalvonnalta, täytäntöönpanovirastolta (ED). Hän väitti myös, että Wazirx noudattaa täysin kaikkia AML-ohjeita ja sovellettavia sääntöjä.
1/3
WazirX ei ole vielä vastaanottanut ilmoitusta lainvalvontavirastolta, kuten mainitaan tämän päivän tiedotusvälineissä.
WazirX noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja.
- Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) Kesäkuu 11, 2021
Shetty sanoi,
Ylitämme lakisääteiset velvollisuutemme noudattamalla Tunnista asiakkaasi (KYC) - ja rahanpesun torjunnan (AML) prosesseja ja olemme aina toimittaneet tietoja lainvalvontaviranomaisille aina kun se on tarpeen.
Aiemmin tänään ED sanoi virallisessa lausunnossaan, että he ovat lähettäneet salauspörssiin syyt-ilmoituksen käynnissä olevasta rahanpesututkimuksesta laittomassa kiinalaisessa online-vedonlyöntisovelluksessa.
ED väitti, että kiinalaiset käyttäjät käyttivät Wazirx- ja Binance-vaihtoa 12 miljoonan dollarin siirtämiseen Wazirx-tilille ja 19 miljoonan dollarin siirtämiseen Binance-tilille. Talousvalvoja ei voinut vahvistaa näiden väitettyjen siirtojen yksityiskohtia joko lohkoketjussa tai yrityksen kirjanpidossa. ED sanoi,
"Mikään näistä tapahtumista ei ole käytettävissä lohkoketjussa mihinkään auditointiin / tutkimukseen"
Wazirx on yksi suurimmista salauspörsseistä, joissa on yli 2 miljoonaa rekisteröitynyttä käyttäjää. Salausvaihto sai paljon vetovoimaa tällä härkäkaudella, kun käyttäjä kasvoi yli 5,000%.
Kuinka nykyinen tutkimus vaikuttaisi salausasetukseen?
Intian on vielä virallistettava mitään salaustilaa koskevia lakeja tai säännöksiä, ja nykyiset salausvaihdot seuraavat itsesääntelypolitiikkaa. Intian keskuspankki RBI oli antanut vuonna 2018 kiertokirjeen pankkikiellon asettamiseksi, jonka korkein oikeus kumosi myöhemmin vuonna 2020. Korkeimman oikeuden päätöksestä ja muodollisen sääntelypolitiikan vaatimuksesta huolimatta Intian hallitus ei ole vielä viimeistelemässä uusia lakeja.
Viimeaikaiset sisäisten lähteiden raportit ovat osoittaneet, että Intian hallitus haluaa luokitella Bitcoin varallisuusluokana ja virallinen lasku voitaisiin jättää tulevaan monsuuni-parlamentaariseen istuntoon.
- 11
- 2020
- Tili
- Hyväksyminen
- Kaikki
- AML
- sovelluksen
- noin
- etu
- avatar
- Kielto
- Pankki
- Pankkitoiminta
- Vedonlyönti
- lasku
- binance
- Bitcoin
- blockchain
- Lohkotekniikka
- Aiheuttaa
- Keskuspankki
- toimitusjohtaja
- kiinalainen
- noudattaminen
- pitoisuus
- Tuomioistuin
- Crypto
- salausvaihto
- Kryptovaihdot
- cryptocurrencies
- Nykyinen
- Kysyntä
- Tekniikka
- Vaihdetaan
- Vaihto
- taloudellinen
- koko
- Hallitus
- valmistua
- Kasvu
- suuntaviivat
- pitää
- HTTPS
- laiton
- Vaikutus
- tiedot
- tutkimus
- investoimalla
- kysymykset
- Tunne asiakkaasi
- KYC
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- Lait
- juridinen
- markkinat
- markkinatutkimus
- markkinat
- Media
- miljoona
- raha
- Rahanpesun
- virallinen
- verkossa
- Lausunto
- politiikka
- asiakirjat
- Asetus
- määräykset
- Raportit
- tutkimus
- säännöt
- Jaa:
- Tila
- Lausunto
- Ylin
- Korkein oikeus
- Elektroniikka
- ylin
- Liiketoimet
- viserrys
- Uk
- Käyttäjät
- WazirX