Etelä-Korean Financial Services Commissionin (FSC) salauksenvaihtoa koskevia säännöksiä on jatkettu vuoden loppuun saakka.
FCS:n virtuaalisen rahanpesun ehkäisyohjeiden voimassaoloaikaa jatkettiin 9.–31. ohje vaatii pankkeja ja muita rahoitusyrityksiä tarkkailemaan tarkasti virtuaalivaluutanvaihdossa tapahtuvia rahoitustapahtumia.
Tämä merkitsee sitä, että rahoitusyhtiöt luokittelevat kryptovaluuttaa käsittelevät yritykset suureksi rahanpesuriskiksi. Tämä edellyttää asiakkaan tunnistamisen ja rahoitustapahtumien seurannan edelleen vahvistamista.
Rahanpesun selvittelykeskuksen vaatimukset salauksenvaihtoa varten
Erityisen taloudellisen tietolain mukaan rahoitusyhtiöiden on ilmoitettava epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle. Jos asiakkaat kieltäytyvät todistamasta henkilöllisyyttään, rahoitusyhtiöiden tulisi hylätä kyseiset liiketoimet.
Rahanpesun selvittelykeskuksen virkamies selitti: "Kun virtuaalisen omaisuudenhoitaja (virtuaalinen valuutanvaihto) laatii raportin, sitä hallinnoi finanssikomissio, mutta ennen sitä saattaa olla alueita, joilla on vaikea soveltaa tarkistettua erityislakia, joten on noudatettava ohjeita. "
Virtuaaliset valuutanvaihdot on toimitettava rahanpesun selvittelykeskukselle 24. syyskuuta mennessä raportti, joka osoittaa täyttävänsä vaatimukset. Näitä ovat muun muassa avattujen tilien varmentaminen oikealla nimellä sekä tietosuojauksen hallintajärjestelmän sertifiointi. Ilmoituksen jälkeen ne ovat rahanpesun selvittelykeskuksen valvonnassa ja tarkastuksessa. FSC arvioi, että virtuaaliomaisuusliiketoiminnan raportointiprosessi saadaan päätökseen vuoden loppuun mennessä. Tämä johtuu siitä, että raportin tarkistaminen kestää noin kolme kuukautta.
Todellisten nimien varmennettujen tilien vaatimus
Monien virtuaalivaluutanvaihtopisteiden odotetaan lopettavan toimintansa ilman, että ne täyttävät raportointivaatimukset erityislain nojalla. FSC:n mukaan 20. toukokuuta on toiminnassa noin 60 virtuaalista omaisuuspörssiä. Näistä vain neljä toimii tällä hetkellä pankkien oikeilla nimillä varmennetuilla tileillä. Tästä syystä FIU piti kokouksen tarkastusvaltuutetuista organisaatioista 9. kesäkuuta. Tässä kokouksessa se ilmoitti aikovansa vahvistaa sellaisten virtuaaliomaisuuden ylläpitäjien valvontatilejä, jotka eivät käytä oikeiden nimien varmennettuja tilejä.
Oikeanimen varmentama tili on palvelu, joka sallii talletukset ja nostot vain vahvistetun kauppiaan pankkitilin ja saman pankkitilin välillä virtuaalisessa valuutanvaihdossa, mikä helpottaa käyttäjän henkilöllisyyden ja tapahtuman tietojen tunnistamista. FSC: n mukaan tilillä, joka ei ole oikean nimen varmentama tili, on suurempi rahanpesun riski.
Vastuun kieltäminen
Kaikki verkkosivustollamme olevat tiedot julkaistaan vilpittömässä mielessä ja vain yleisiin tarkoituksiin. Kaikki toimet, jotka lukija toteuttaa verkkosivustollamme oleviin tietoihin, ovat ehdottomasti omalla vastuullaan.
Lähde: https://beincrypto.com/korean-crypto-exchange-aml-guideline-extended-year-end/
- 9
- Tili
- Toiminta
- Kaikki
- AML
- Analytics
- etu
- Pankki
- Pankit
- PARAS
- blockchain
- Lohkotekniikka
- liiketoiminta
- yritykset
- Certification
- provision
- Viestintä
- Yritykset
- Crypto
- salausvaihto
- kryptovaluutta
- valuutta
- Asiakkaat
- tiedot
- tietojen tutkija
- Taloudellinen
- Taloustiede
- Vaihdetaan
- Vaihto
- odottaa
- taloudellinen
- rahoituspalvelut
- general
- hyvä
- suuntaviivat
- Korkea
- HTTPS
- Tunnistaminen
- tunnistaa
- Identiteetti
- tiedot
- Älykkyys
- IT
- heinäkuu
- Korean
- Tekeminen
- johto
- raha
- Rahanpesun
- seuranta
- kk
- virallinen
- toiminta
- Muut
- Ehkäisy
- suojaus
- lukija
- määräykset
- raportti
- vaatimukset
- arviot
- Riski
- tiede
- Palvelut
- So
- Etelä
- järjestelmä
- Elektroniikka
- kauppa
- Liiketoimet
- Vahvistus
- Virtual
- virtuaalinen valuutta
- Verkkosivu
- KUKA
- kirjoittaminen
- vuosi