Korean syyttäjät panevat täytäntöön Woori Bankin etsintä- ja takavarikkomääräyksen

• Etelä-Korean viranomaiset tekivät ratsian Woori Bankin pääkonttoriin.
• Paikallinen uutistoimisto kertoo, että syytetyt johtivat haamuyhtiöitä.
• Huijareiden uskotaan yrittäneen hyödyntää "Kimchi Premiumia".

Etelä-Korean viranomaiset tekivät ratsian Woori Bankin pääkonttoriin 21. syyskuuta 2022 viitaten useisiin vilpillisiin valuuttalähetyksiin. Yonhap, paikallinen uutistoimisto kertoi, että Daegun piirisyyttäjän korruptionvastainen tutkintaosasto suorittaa etsintä- ja takavarikointimääräyksen Woori Banksin päämajassa Soulissa.

Lisäksi Yonhap selvensi luvan syitä ja totesi: 

Syyttäjät ovat aiemmin todenneet, että syytetyt johtivat useita haamuyrityksiä ja käyttivät kauppaa digitaalisella omaisuudella ilmoittamatta niistä ja ovat esittäneet pankille vääriä todisteita 400 miljardin wonin siirtämisestä ulkomaille.

Myöhemmin raportissa lisätään, että Daegun piirisyyttäjän korruptionvastaisen tutkinnan osaston syyttäjät tutkivat henkilöä, joka oli silloinen sivukonttorin johtaja ja jonka uskottiin osallistuneen tähän laittomaan liiketoimeen. 

Raportit arvelivat, että huijarit olivat syyllistyneet tähän rikokseen yrittääkseen hyödyntää "Kimchi Premiumia". Kimchi Premium on hintaero, joka tapahtuu salaustekniikoita jossa krypton hinnat Etelä-Korean pörsseissä myydään kohtuuttomilla hinnoilla verrattuna ulkomaisiin pörsseihin.  

Woori Bankin hyökkäys tapahtui vain muutama viikko sen jälkeen, kun kolme henkilöä pidätettiin. Koehenkilöiden kerrottiin rikkoneen tiettyjen rahaliikennetietojen ilmoittamista ja käyttöä sekä valuuttavalvontalakia.

Suorittaessaan tutkimuksia liittyen krypto-rahanpesu Pankkien kautta toukokuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana Etelä-Korean rahanpesun selvittelyyksikkö (FIU) ja finanssivalvontapalvelu ovat havainneet, että laittomien kryptotransaktioiden arvo on kertynyt 3.4 miljardiin dollariin. 

Vaikka Etelä-Koreasta on tullut johtava kryptomarkkina-alue viimeisen kahden vuoden aikana, on raportoitu, että 75 % laittomista valuuttatransaktioista on krypto-sidottu.

Viesti katselua:
8