Korean sääntelyviranomaiset tutkivat yli 6.5 miljardin dollarin Kimchi-preemioon sidottuja pankkeja

Etelä-Korean pankkeja tutkitaan niiden roolista 6.5 ​​miljardin dollarin epäilyttävien ulkomaisten rahalähetysten helpottamisessa, jotka on sidottu kryptovaluuttoja käyttäviin yrityksiin. 

Asia Times -lehden 15. elokuuta julkaiseman raportin mukaan Financial Supervisory Service (FSS) määräsi viime kuussa tutkinnan eteläkorealaisista pankeista havaittuaan merkittävän määrän ulkomaisia ​​rahalähetyksiä kesäkuun lopussa.

Tutkimuksessa havaittiin, että suurin osa 6.5 ​​miljardista dollarista, jotka siirrettiin ulkomaille tammikuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana, tuli kryptotileiltä ennen maasta lähettämistä, mikä viittaa siihen, että jotkut korealaiset yritykset käyttävät hyväkseen "Kimchi-palkkiota (kimp").

Kimchi-preemio on kuilu kryptovaluuttojen hinnoissa Etelä-Korean pörsseissä verrattuna ulkomaisiin pörsseihin. Sijoittajat ostavat kryptovaluuttapörsseistä ja myyvät niitä paikallisissa korealaisissa pörsseissä voitolla. 

Sääntelyviranomaiset ovat olleet huolissaan Kimchin premium-kaupasta, koska se rohkaisee pääomapakoa maasta. 

Tällä hetkellä kimchi-preemio on vaatimattomassa +3.37 %:ssa, mutta oli yli +20 % jo viime huhtikuussa markkinoiden mukaan tracker CryptoQuant.

Shinhan Bankin ja Woori Bankin raporteissa havaittiin, että suurin osa lähetetyistä rahoista siirrettiin ensin kotimaisista kryptopörsseistä korealaisten yritysten eri yritystileille.

Nämä suuret rahalähetykset ovat nostaneet punaisia ​​lippuja siitä, että sijoittajat käyttävät valtavia rahasummia Kimchi-preemion hyödyntämiseen paikallisuutisten 15. elokuuta julkaiseman raportin mukaan. pistorasia Asia Times.

Lisäksi epäillään, että siirrettyjä varoja käytetään rahanpesuun, mukaan KBS:n uutistoimistoon 14. elokuuta, ja jotkut rahalähetykset suorittaneiden nimeämättömien yritysten työntekijät on pidätetty.

Ulkomaille lähetetty kokonaissumma oli yli kaksinkertainen verrattuna siihen, mitä FSS odotti saavansa määrätessään pankkeja tutkimaan asiaa. Asia Times raportoi, että FSS:n odotetaan nyt suorittavan kotimaisia ​​pankkeja koskevia lisätutkimuksia paikan päällä, mikä saattaa paljastaa enemmän siirrettyjä varoja.

Related: Etelä-Korean talousvalvontaviranomainen haluaa "nopeasti" tarkistaa kryptolainsäädäntöä: Raportti

FSS:n odotetaan nyt määräävän sanktioita Shinhanille ja Woorille, koska ne sallivat suurimman määrän rahalähetyksiä. Asia Times kirjoitti, että FSS:n johtaja Lee Bok-Hyeon sanoi: "Suhtaudumme valuuttatransaktioon vakavasti, ja sanktiot ovat väistämättömiä."

Paikalla olevat tutkimukset ovat käynnissä Shinhanissa ja Woorissa, mutta ne valmistuvat 19. elokuuta.