KuCoin ja perustajat, joita syytetään pankkisalaisuudesta ja rahansiirtorikoksista

Yhdysvaltain oikeusministeriö on paljastanut, että KuCoin, yksi maailman suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, ja sen perustajat Chun Gan (tunnetaan myös nimellä "Michael") ja Ke Tang (tunnetaan myös nimellä "Eric") on saatettu syytteeseen rikoksista. Pankkisalaisuuslakiin ja luvattomaan rahansiirtoon liittyvät rikokset.

Syytteen mukaan KuCoin ja sen perustajat juonittelivat harjoittaakseen luvatonta rahansiirtotoimintaa ja rikkoivat pankkisalaisuutta koskevaa lakia, koska he eivät pitäneet yllä riittävää rahanpesun torjuntaa (AML) ohjelma. Syytteet väittävät lisäksi, että pörssi ei ole toteuttanut asianmukaisia ​​asiakasvarmistusmenettelyjä eikä tehnyt epäilyttäviä toimintoja koskevia raportteja.

Syyte väittää, että KuCoin salasi tarkoituksella sen tosiasian, että huomattava määrä yhdysvaltalaisia ​​käyttäjiä käytti kauppaa sen alustalla. Laajasta asiakaskunnasta huolimatta pörssin väitettiin laiminlyövän rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi tarkoitettuja Yhdysvaltain lakeja. Seurauksena on, että KuCoin sai yli 5 miljardia dollaria ja lähetti yli 4 miljardia dollaria epäilyttäviä ja rikollisia varoja.

Yhdysvaltain asianajaja Damian Williams korosti, että KuCoinin kaltaisten rahoituslaitosten on noudatettava Yhdysvaltain lakia, jos ne haluavat toimia Yhdysvalloissa. Williams totesi: "KuCoinin kaltaisilla kryptopörsseillä ei voi olla sitä molempiin suuntiin. Tämän päivän syytteen pitäisi lähettää selkeä viesti muille kryptopörsseille: jos aiot palvella yhdysvaltalaisia ​​asiakkaita, sinun on noudatettava Yhdysvaltojen lakeja, selkeästi ja yksinkertaisesti.

HSI:n virkaatekevä erikoisagentti Darren McCormack kiitti tutkimusta, joka paljasti KuCoinin väitetyn usean miljardin dollarin rikollisen salaliiton. McCormack totesi, että vaikka pörssi palveli yli 30 miljoonaa asiakasta, se ei noudattanut lakeja, jotka ovat tarpeen digitaalisen pankkiinfrastruktuurin turvallisuuden ja vakauden varmistamiseksi.

KuCoin, jonka Chun Gan, Ke Tang ja muut perustivat syyskuussa 2017, pyysi liiketoimintaa yhdysvaltalaisilta asiakkailta spot- ja futuurikaupankäyntialustojensa kautta. Perustamisestaan ​​lähtien pörssistä on tullut yksi suurimmista globaaleista kryptovaluutanvaihtoalustoista, jonka päivittäiset kaupankäynnit ovat miljardeja dollareita ja miljoonia asiakkaita.

Syyte merkitsee merkittävää kehitystä kryptovaluuttapörssien sääntelyssä ja korostaa rahanpesun vastaisten lakien täytäntöönpanon tärkeyttä kryptoteollisuudessa. KuCoinia ja sen perustajia vastaan ​​nostetut syytteet muistuttavat muille pörssille siitä, että Yhdysvaltain lakien noudattaminen on välttämätöntä yhdysvaltalaisia ​​asiakkaita palveltaessa.

Kuvalähde: Shutterstock