Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjät ilmoittivat syytteet kryptovalvontaa vastaan
vaihtaa KuCoinin ja kaksi sen perustajaa väitettyyn rahanvastaisuuden rikkomiseen
rahanpesulakeja (AML) tänään (tiistaina). Syytteen mukaan KuCoin
toimi Yhdysvalloissa ilman asianmukaista rekisteröintiä eikä ylläpitänyt
riittävä AML-ohjelma.
Yhdysvaltain ministeriön nostama syyte
Justice (DOJ) syyttää KuCoinia ja sen perustajia Chun Gania ja Ke Tangia
rahansiirtoyritys, joka palvelee yli 30 miljoonaa asiakasta ilman
KYC- tai AML-ohjelman toteuttaminen vuoteen 2023 asti. Todettiin
että jopa KYC-ohjelman toteuttamisen jälkeen olemassa olevat asiakkaat olivat
ei koske sen vaatimuksia. Näistä väitteistä huolimatta Gan tai
Tang on pidätetty, DOJ selvensi lehdistötiedotteessa.
Lisäksi syyte väittää, että KuCoin ei rekisteröitynyt
Yhdysvaltain Financial Crimes Enforcement Networkin kanssa rahapalveluyrityksenä,
lain edellyttämällä tavalla. Syyttäjät väittävät, että tämä epäonnistuminen täytäntöönpanossa riittävä
AML-toimenpiteet mahdollistivat KuCoinin hyödyntämisen rahanpesu toimintaa,
mukaan lukien pakotteiden rikkomuksiin liittyvät, darknet-markkinat ja monet muut
petolliset suunnitelmat.
DOJ ja CFTC jatkavat rangaistuksia
Syyte väittää myös KuCoinin osallisuuden
vastaanottaa kryptovaluuttaa Tornado Cashilta, sanktioidulta kryptosekoittajalta, yhteensä
yli 3.2 miljoonaa dollaria. Tämä yhteys korostettiin rikosilmoituksissa
Tornado Cashiin liittyvät kehittäjät.
JUST IN: KuCoin-pörssin perustajia syytetään salaliitosta harjoittaakseen luvatonta rahansiirtotoimintaa ja salaliitosta pankkisalaisuuslain rikkomista laiminlyömällä tarkoituksellisesti riittävän rahanpesun vastaisen ohjelman ("AML") 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
- Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) Maaliskuussa 26, 2024
DoJ:n maksujen lisäksi hyödykefutuurit
Trading Commission (CFTC) nosti oikeuteen KuCoinia vastaan syyttämällä sitä Vaihdetaan
siitä, että et ole rekisteröitynyt futuuriprovisiokauppiaaksi tai toteuttanut
vaadittu KYC-ohjelma. CFTC hakee rahallisia seuraamuksia, kauppaa ja
rekisteröintikiellot sekä KuCoinille asetettu kielto.
Sekä DoJ että CFTC jatkavat oikeustoimia vastaan
KuCoin, joka tähtää menettämiseen ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin esillä olevassa asiassa
DOJ:n toimesta ja rahamääräisistä seuraamuksista ja sääntelytoimenpiteistä CFTC:n kautta
oikeusjuttu. KuCoin ei ole vielä vastannut julkisesti näihin syytöksiin.
Yhdysvaltain liittovaltion syyttäjät ilmoittivat syytteet kryptovalvontaa vastaan
vaihtaa KuCoinin ja kaksi sen perustajaa väitettyyn rahanvastaisuuden rikkomiseen
rahanpesulakeja (AML) tänään (tiistaina). Syytteen mukaan KuCoin
toimi Yhdysvalloissa ilman asianmukaista rekisteröintiä eikä ylläpitänyt
riittävä AML-ohjelma.
Yhdysvaltain ministeriön nostama syyte
Justice (DOJ) syyttää KuCoinia ja sen perustajia Chun Gania ja Ke Tangia
rahansiirtoyritys, joka palvelee yli 30 miljoonaa asiakasta ilman
KYC- tai AML-ohjelman toteuttaminen vuoteen 2023 asti. Todettiin
että jopa KYC-ohjelman toteuttamisen jälkeen olemassa olevat asiakkaat olivat
ei koske sen vaatimuksia. Näistä väitteistä huolimatta Gan tai
Tang on pidätetty, DOJ selvensi lehdistötiedotteessa.
Lisäksi syyte väittää, että KuCoin ei rekisteröitynyt
Yhdysvaltain Financial Crimes Enforcement Networkin kanssa rahapalveluyrityksenä,
lain edellyttämällä tavalla. Syyttäjät väittävät, että tämä epäonnistuminen täytäntöönpanossa riittävä
AML-toimenpiteet mahdollistivat KuCoinin hyödyntämisen rahanpesu toimintaa,
mukaan lukien pakotteiden rikkomuksiin liittyvät, darknet-markkinat ja monet muut
petolliset suunnitelmat.
DOJ ja CFTC jatkavat rangaistuksia
Syyte väittää myös KuCoinin osallisuuden
vastaanottaa kryptovaluuttaa Tornado Cashilta, sanktioidulta kryptosekoittajalta, yhteensä
yli 3.2 miljoonaa dollaria. Tämä yhteys korostettiin rikosilmoituksissa
Tornado Cashiin liittyvät kehittäjät.
JUST IN: KuCoin-pörssin perustajia syytetään salaliitosta harjoittaakseen luvatonta rahansiirtotoimintaa ja salaliitosta pankkisalaisuuslain rikkomista laiminlyömällä tarkoituksellisesti riittävän rahanpesun vastaisen ohjelman ("AML") 👀 pic.twitter.com/hBEnwHnUNt
- Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) Maaliskuussa 26, 2024
DoJ:n maksujen lisäksi hyödykefutuurit
Trading Commission (CFTC) nosti oikeuteen KuCoinia vastaan syyttämällä sitä Vaihdetaan
siitä, että et ole rekisteröitynyt futuuriprovisiokauppiaaksi tai toteuttanut
vaadittu KYC-ohjelma. CFTC hakee rahallisia seuraamuksia, kauppaa ja
rekisteröintikiellot sekä KuCoinille asetettu kielto.
Sekä DoJ että CFTC jatkavat oikeustoimia vastaan
KuCoin, joka tähtää menettämiseen ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin esillä olevassa asiassa
DOJ:n toimesta ja rahamääräisistä seuraamuksista ja sääntelytoimenpiteistä CFTC:n kautta
oikeusjuttu. KuCoin ei ole vielä vastannut julkisesti näihin syytöksiin.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/kucoin-and-founders-face-us-prosecution-over-alleged-aml-violations/
- :on
- :ei
- $3
- 2023
- 26%
- 28
- 30
- a
- Mukaan
- Toimia
- Toiminta
- toiminta
- Lisäksi
- riittävä
- Jälkeen
- vastaan
- Tähtäimessä
- väitteitä
- väitetty
- väitetään
- sallittu
- Myös
- AML
- an
- ja
- ilmoitti
- rahanpesunvastainen
- OVAT
- kiistellä
- pidätetty
- AS
- liittyvä
- Pankki
- pankkisalaisuuslaki
- kiellot
- BE
- ollut
- Bitcoin
- Bitcoin-uutiset
- toi
- liiketoiminta
- by
- tapaus
- kassa
- CFTC
- peritään
- maksut
- vaatimukset
- kirkastettu
- provision
- hyödyke
- liitäntä
- rikokset
- Rikollinen
- Crypto
- kryptosekoitin
- kryptovaluutta
- Asiakkaat
- Darknet
- Darknet-markkinat
- osasto
- Huolimatta
- kehittäjille
- DID
- Yhdysvaltojen oikeusministeriön
- täytäntöönpano
- Jopa
- Vaihdetaan
- olemassa
- hyödynnetään
- Kasvot
- Epäonnistui
- ei ole
- Epäonnistuminen
- Liitto-
- jätetty
- viilaus
- taloudellinen
- taloudelliset rikokset
- Taloudellisten rikosten täytäntöönpanoverkosto
- varten
- menetys
- eteenpäin
- perustajat
- vilpillinen
- alkaen
- Futures
- futuurikomissiokauppias
- Korostettu
- HTTPS
- toteuttaa
- täytäntöönpano
- täytäntöönpanosta
- in
- Mukaan lukien
- syyte
- osallistuminen
- IT
- SEN
- jpg
- Oikeudenmukaisuus
- Kucoin
- Kucoin-pörssi
- KYC
- rahanpesun
- Laki
- Lait
- oikeusjuttu
- juridinen
- Oikeustoimet
- ylläpitää
- markkinat
- toimenpiteet
- Kauppias
- miljoona
- mikseri
- Raha
- raha
- Eikä
- verkko
- uutiset
- huomattava
- of
- käyttää
- toimi
- or
- yli
- seuraamukset
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- painaa
- Lehdistötiedote
- Ohjelma
- asianmukainen
- Syyttäjä
- syyttäjät
- julkisesti
- jatkaa
- vastaanottava
- ilmoittautua
- Rekisteröinti
- sääntelyn
- liittyvä
- vapauta
- tarvitaan
- vaatimukset
- Vastata
- juoksu
- s
- seuraamuksia
- seuraamukset
- järjestelmiä
- etsii
- Palvelut
- palvelevat
- aihe
- tang
- että
- -
- Nämä
- tätä
- ne
- Kautta
- että
- tänään
- tornado
- Tornado Cash
- yhteensä
- kaupankäynti
- tiistai
- viserrys
- kaksi
- asti
- us
- eri
- rikkoo
- rikkomukset
- oli
- HYVIN
- olivat
- with
- ilman
- vielä
- zephyrnet
