Viimeisin JPEX-kielto, joka löydettiin silputtuista ja valkaistuista asiakirjoista Hongkongin asunnosta: Raportoi

JPEX-saagalla ei näytä olevan loppua.

Viimeisimmän kehityksen mukaan Hongkongin ja Macaon viranomaiset ovat pidättäneet 18 epäiltyä JPEX-skriptivaihtotapauksessa. Yhteensä 2.8 miljoonaa dollaria on takavarikoitu sekä käteisenä että kultana.

JPEX-sotkujen selvittäminen

Raportti paikallisesta mediasta paljasti että Hongkongissa nostettiin syytteet kahta henkilöä vastaan ​​Macaon kasinoiden käyttämisestä laittomien varojen pesuun. Tämä johti kasinon omaisuuden sekä 1.7 miljoonan dollarin käteisen takavarikointiin.

Lisäksi kaksi muuta henkilöä pidätettiin, ja yksi heistä jäi kiinni yrittäessään tuhota todisteita. Asiakirjojen kerrotaan silputtuneen ja valkaistun kylvyssä.

Hongkongin poliisivoimat esitetty sen pyrkimyksiin paikantaa uusia petos- ja rahanpesusyytteisiin liittyviä epäiltyjä.

Kaikki alkoi siitä, kun Hongkongin finanssialan sääntelyviranomainen varoitti JPEX:ää väitetysti mainostaneen palveluitaan kaupunkivaltiossa ilman asianmukaisia ​​lisenssejä. Varoituksen jälkeen pörssi nosti huomattavasti nostomaksujaan lähes 1,000 2049 dollariin. Yhdessä käänteessä sen työntekijät jättivät osastonsa äskettäin Singaporessa pidetyssä Token XNUMX -tapahtumassa.

Jälkeen käämin JPEX syytti hongkongilaisia ​​kumppaneitaan epäreilusta ja ilkeästä toiminnasta yön yli äkillisen likviditeettikriisin vuoksi.

Useat Pidätykset kaupungin osavaltion poliisi teki väitetystä rahanpesusta pian sen jälkeen saatuaan yli 2,300 178 valitusta uhreilta ja lähes XNUMX miljoonan dollarin tappiot. Mukana oli myös kaksi suosittua vaikuttajaa. Hongkongin viranomaiset ovat kuitenkin väittäneet, että JPEXin takana olevat operaation johtajat ovat edelleen vapaana.

Myöhemmin, raportit siitä, että JPEX on mahdollinen maton veto, tuli esille myös sosiaalisen median kanavien ja sen virallisen verkkosivuston pysyessä saavuttamattomissa.

Toinen lisensoimaton kryptovaihto tarkastelun alla

Viimeisimmät paljastukset osuivat samaan aikaan Securities and Futures Commissionin (SFC) varoituksen kanssa sijoittajille toisesta lisensoimattomasta virtuaaliomaisuuden kaupankäyntijärjestelmästä nimeltä FUBT Exchange. Valvontakoira väitti, että yritys toimitti väärennetyn Hongkongin puhelinnumeron yrittääkseen antaa vaikutelman olevan läsnä kaupungissa.

Syyskuun 22. päivästä lähtien FUBT Exchange sisällytettiin SFC:n epäilyttävien virtuaalisten omaisuuserien kaupankäyntialustojen luetteloon, kuten heidän verkkosivuillaan on ilmoitettu. Lisäksi Manner-Kiinan tiedotusvälineiden raportit paljastivat samannimisen alustan romahtaneen toukokuussa 2020.