Lontoon asukas omistaa 2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollaria Bitcoinia tuomittiin rahanpesusyytteistä: Raportti - The Daily Hodl

Lontoon asukas omistaa 2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollaria Bitcoinia tuomittiin rahanpesusyytteistä: Raportti – The Daily Hodl

Aikaleima: 25. maaliskuuta 2024 2

Nainen, joka muunsi Bitcoinin (BTC) luksustaloihin ja koruihin on raportoitu syyllistyneen a rahanpesujärjestely.

BBC raportoi, että Jian Wen, Kiinan kansalainen ja Hendonissa, Pohjois-Lontoossa, tuomittiin Southwarkin kruunuoikeudessa maanantaina.

Vuonna 2017 42-vuotias nainen esiintyi koruliikkeen työntekijänä ja yritti ostaa kalliita taloja Lontoosta, mutta hänellä oli vaikeuksia läpäistä rahanpesutarkastuksia, joten hän päätti ostaa koruja Zürichistä ja luksuskiinteistöjä Dubaista vuonna 2019.

Tapauksen laajamittaisen tutkinnan suorittanut Metropolitan Police Service (Met) teki haun useista osoitteista, tarkasti 48 elektronista laitetta ja tuhansia digitaalisia tiedostoja, mukaan lukien ne, jotka oli käännetty mandariinikiinosta.

Myöhemmin poliisi löysi ja takavarikoi Bitcoin-varaston, jonka arvo oli alun perin noin 2.52 miljardia dollaria, mutta nyt sen arvo on noin 4.28 miljardia dollaria.

Met sanoo, että takavarikko on ylivoimaisesti suurin laatuaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja Crown Prosecution Service (CPS) on jo saanut High Courtilta jäädyttämismääräyksen, joka voi johtaa BTC-pinon menettämiseen. 

Sanoo Etsiväpäällikkö Jason Prins,

"Tämä tuomio ja pitkä viisi vuotta kestänyt tutkinta osoittavat, että emme jätä kiveä kääntämättä pyrkiessämme kiinni rikollisiin, jotka haluavat nauttia laittomien varojen tuotosta - olipa tapaus kuinka monimutkainen tahansa."

Jianin tuomio on määrätty 10. toukokuuta.

Älä missaa lyöntiä - Tilaa saadaksesi sähköposti-ilmoitukset suoraan postilaatikkoosi

Tarkistaa Hinta Toiminta

Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram

Surfata Daily Hodl Mix

 
Lontoon asukas omistaa 2,500,000,000 XNUMX XNUMX XNUMX dollaria Bitcoinia, tuomittu rahanpesusyytteistä: Raportti - The Daily Hodl PlatoBlockchain Data Intelligence. Pystysuuntainen haku. Ai.

Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.

Luotu kuva: DALLE3

Aikaleima:

Lisää aiheesta Daily Hodl