Markkina-analyysiraportti (19. tammikuuta 2023)

Yhdysvaltain oikeusministeriö ja valtiovarainministeriö ovat nostaneet Hongkongissa toimivan kryptovaluuttapörssin Bitzlaton syytteen rahanpesusta ja pidättäneet sen perustajan Anatoli Legkodymovin Miamissa.

Viranomaiset takavarikoivat kryptovaluuttapörssin sanomalla, että se käsitteli yli 700 miljoonaa dollaria laittomia varoja rikkoen sääntöjä, joiden tarkoituksena oli estää rahanpesu. Valtiovarainministeriön Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) nimesi yrityksen "ensisijaiseksi rahanpesuhuoleksi", joka on yksi hallituksen arsenaalin vakavimmista seuraamuksista.

Valtiovarainministeriön apulaissihteeri Wally Adeyemo sanoi, että etiketti julistaa vaihdon "kansainväliseksi pariaksi". Oikeusministeriön virkamiesten mukaan vähän tunnettu pörssi tarjosi vertaispalveluita ja isännöi laittomia tavaroita ostavien ja myyvien rikollisten lompakkoa.

FinCENin mukaan Bitzlatolla oli rooli lunastusohjelmien laittomien transaktioiden käsittelyssä Venäjällä, mukaan lukien jotkut Venäjän hallitukseen liittyvistä toimijoista. Yritys oli myös sidottu rutiinitransaktioihin venäläisen Hydra Marketin kanssa, joka on viranomaisten viime vuonna kohteena oleva darknet-markkina.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2023/jan/19/