Mastercard Ciphertracen asiantuntijatodistaja näyttelee keskeistä roolia 29 miljoonan dollarin disgorgement -tapauksessa

Mastercard Ciphertracen asiantuntijatodistaja näyttelee keskeistä roolia 29 miljoonan dollarin disgorgement -tapauksessa

Kesällä 2023, 13^th Piirin Texasin muutoksenhakutuomioistuin teki lopullisen tuomionsa asiassa (Ahlgren III v. Ahlgren Jr.), jossa Pamela Clegg, asiantuntijatodistaja Ciphertrace, Mastercard yritys, loi uuden ennakkotapauksen, joka osoittaa roolin blockchainLohkoketju on jaettu digitaalinen pääkirja tai jatkuvasti nouseva… Lisää: analytiikka Pohjois-Amerikan oikeusjärjestelmässä. Auttamalla tuomioistuinta jäljittämään varojen kulkua ja niiden väärinkäytöstä saatuja voittoja, rouva Clegg ja hänen tiiminsä näyttelivät keskeistä roolia useiden sukupolvien välisessä talouskiistassa ja hyvityksessä asianosaisille.

Yleiskatsaus tapaukseen

"Sen jälkeen, kun olet sietänyt irrationaalista käytöstänne vuosia; yli 20 vuoden luottamukseni sinuun jälkeen… nähdäksesi rikkauteni kasvavan ja sinun menestyvän siitä, kuvittele hämmennystäni tänä syksynä, kun kiellät minulta oikeuden omiin rahoihini, kun minulle on tarjottu mahdollisuutta päästä peukalosi alta. . Se on hämmästyttävää.”

Yllä oleva lainaus on isältä hänen pojalleen helmikuussa 2020 lähettämässä sähköpostiviestissä, joka oli osa meneillään olevaa oikeusjuttua Frank Ahlgren, Jr.:n ja hänen poikansa Frank Ahlgren III:n (tunnetaan myös nimellä "Paco") välillä. Frank Ahlgren Jr. työskenteli El Paso Herald-Postin toimittajana ja jäi eläkkeelle vuonna 1997. Pian tämän jälkeen hän uskoi poikansa (Pacon) hoitamaan omaisuuttaan, kun hänen poikansa oli pyytänyt tällaista virkaa. Asiakirjojen mukaan tehtiin sopimuksia, joissa Paco työskentelee yksinomaan isänsä hyödyksi, eikä ostaisi mitään isänsä omaisuutta omaansa. Tämä kaikki tehtiin kättelysopimuksella ja valtakirjalla.

Vuosien mittaan poika alkoi kavaltaa isänsä tilejä erilaisiin sijoituksiin ja kasvatti oleellisesti suurelta osin hänen isänsä omaisuutta. Nämä uudelleenallokoinnit sisälsivät positioita hedge-rahastoissa, kiinteistöissä ja kullassa, mutta suuri määrä tuottoa tuli sijoituksista BitcoinTermi "Bitcoin" voi viitata joko Bitcoinin verkkoon,… Lisää: (BTC). Isä väitti että hänen poikansa Paco "sekoitti omaisuuttaan omiin varoihinsa ja että Paco keräsi huomattavaa omaisuutta pääasiassa ostojen kautta kryptovaluuttaSalausvaluutta (tai salausvaluutta) on digitaalinen omaisuus… Lisää:"

Lopulta lokakuussa 2019, kun Ahlgren Jr. pyysi Pacoa palauttamaan omaisuutensa elättääkseen itsensä vanhuudellaan, hänen poikansa kieltäytyi väittäen, ettei hän enää hoitanut varoja isänsä hyväksi. Tässä vaiheessa seurasi monivuotinen oikeustaistelu, joka johti yli 43 miljoonan dollarin vahingonkorvauksiin ja asianajopalkkioihin. Kuten Scott Douglass & McConnico LLP huomattava alkuperäiseen tuomioon verrattuna se oli "Suurin vahingonkorvaustuomio yksityiselle kantajalle Travisin piirikunnassa yli 20 vuoteen ja Travis Countyn historian toiseksi suurin yksityiskantajalle myönnetty tosiasiallinen vahingonkorvaustuomio.

Mastercardin rooli asiassa

Kun kiista jatkui vuoteen 2023 ja Paco valitti tuomiosta, Mastercard-yhtiö Ciphertrace hyödynsi omaa analyyttistä kykyään jäljittää bitcoin-omistuksia, mikä tarjosi kriittisiä todisteita, jotka johtivat nyt 89-vuotiaan Ahlgren Jr.:n palauttamiseen.

Pamela Clegg, Mastercard Ciphertracen kryptotutkimuksista ja riskeistä vastaava johtaja, todisti ensimmäisessä istunnossa, että Paco oli ostanut ja hallussaan huomattavan määrän bitcoineja isänsä omaisuuden realisoinnista kyseisenä ajanjaksona. Ciphertrace pystyi tunnistamaan Pacon alkuperäiset BTC-hankinnat hyödyntämällä tietueita cryptocurrency vaihtoKryptovaluuttapörssi on liiketoimintaa, joka mahdollistaa asiakkaan… Lisää: hänellä oli tapana ostaa omaisuutta.

Lisäksi Clegg huomautti, että siellä oli useita "kovat haarukat”, joka tapahtui Bitcoin-lohkoketjussa tänä aikana, esimerkiksi kun Bitcoin Cash (BCH) haarautui alkuperäisestä verkosta. Hän osoitti tuomaristolle, että Paco realisoi 2,798.21 310.12 Bitcoin Cashia, joka oli saatu tästä haarukasta, 107.31 BTC:ksi ja sai lisäksi XNUMX BTC haarukasta Bitcoin Goldiin.

Yhdessä Clegg osoitti, että Paco omisti vähintään 2,798 1 BTC:tä 2017. elokuuta XNUMX ja mikä vielä tärkeämpää, että nämä varat olivat suoraan jäljitettävissä hänen isänsä omaisuudella ostettujen kiinteistöjen myynnistä. Rouva Clegg pystyi käyttämään sekä ketjun sisäistä että ketjun ulkopuolista dataa analysoidakseen Pacon rahavirtaa eli rahan liikkeitä, jotka tapahtuivat Bitcoin-lohkoketjussa sekä perinteisillä fiat-raiteilla. Tarkastelemalla tapahtumalokeja kryptovaluuttapörsseissä, joissa Paco osti ja myi kryptovaluuttoja, hän pystyi maalaamaan täydellisen kuvan Pacon toiminnasta ja jäljittää tarkasti hänen isänsä väärin kohdistettujen varojen tuotot.

Clegg tarjosi tuomioistuimelle myös näkemyksiä prosessista "sekoitus” kryptovaluutat, prosessi, jossa joko palvelu tai hajautettu protokolla kerää varoja useilta lähettäjiltä ja palauttaa näille henkilöille saman summan, jonka he lähettivät miinus maksu. Tämä hämärtää tehokkaasti varojen kulkua, joten lähettäjän ja vastaanottajan välistä yhteyttä ei voida jäljittää mikserin kautta. Osoitettiin, että Paco lähetti BTC:nsä suosittuun miksausprotokollaan CoinJoin helmikuussa 2018 ja uudelleen vuonna 2020. Näin ollen hänen varojensa virtaa ei ollut mahdollista seurata suoraan näiden käytön jälkeen. palvelutYleiset palvelut, mukaan lukien voittoa tavoittelemattomat organisaatiot, foorumit ja uutispalvelut… Lisää:.

Tästä huolimatta tämä tapaus ei osoittautunut tärkeäksi vain perheen talouskiistan ratkaisemiseksi, vaan myös osoittamaan, kuinka lohkoketjuanalyysin asiantuntijat, kuten Ciphertrace, ovat avainasemassa, kun digitaalisen omaisuuden havaitaan olevan yhä monimutkaisempien oikeudenkäyntien ytimessä kaikkialla maailmassa. maailman.

Lopullisen tuomion opetukset: Rahavirtojen jäljittäminen ja kryptoomistuksen määrittäminen

Tämä tapaus korostaa erittäin mielenkiintoista seikkaa, koska se liittyy oikeusjärjestelmän näkemykseen kryptovaluuttojen jäljittämisestä, vaikka Pacon kaltaiset toimijat yrittävät hämärtää rahapolkuaan. Paco ja hänen lakitiiminsä yrittivät valituksessaan väittää, ettei ollut riittäviä todisteita siitä, että hänellä oli hallussaan bitcoineja, koska kyseiset varat oli "pesty" sekoittimessa ja siksi niitä ei voitu jäljittää helmikuun 2018 jälkeen. Tuomioistuin kuitenkin hylkäsi tämän väitteen ja totesi, että :

"Taas kerran, valittajat eivät mainitse mitään laillista auktoriteettia väitteelle, jonka mukaan vastaaja voisi tehdä todisteista riittämättömiä tekemällä kiistanalaisen omaisuuden jäljittämättömäksi, emmekä ole löytäneet sellaista... Jos hyväksyisimme valittajan kannan, tarjoaisimme toimitsijamiehille vääriä kannustimia välttää vastuuta heidän luottamusrikkomuksiinsa tekemällä trustin omaisuudesta jäljittämättömiä. Siksi kieltäydymme tekemästä niin."

Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa, että huonon toimijan pyrkimykset tehdä kryptovaluuttansa jäljittämättömäksi eivät välttämättä eristä heitä petokseen, varojen väärinkäyttöön ja muihin talousrikoksiin liittyvältä vastuulta.

Digitaalisella omaisuudella on kasvava rooli oikeudenkäynneissä

Kun digitaalinen omaisuus ja sen taustalla olevat tekniikat lisääntyvät jatkuvasti, tuomioistuimet ja lainsäätäjät kiinnittävät huomiota siihen. ClarkeModet muistiinpanot että hallitukset kaikkialla maailmassa luovat oikeudellisia ennakkotapauksia tai laativat lainsäädäntöä, joka nimenomaisesti vetoaa lohkoketjun ja kryptovaluuttojen jäljittämiseen hyväksyttävänä todisteena. Yhdysvalloissa tämä heijastuu Arizonan 2018 Electronic Transactions Actiin, Illinoisin 2020 Blockchain Technology Actiin tai Delaware General Corporation -lain tärkeimpiin päivityksiin.

Tilastot tekevät tästä kuvasta vieläkin selkeämmän. Ciphertracen maaliskuussa 2023 Raportti kryptovaluuttarikoksista ja rahanpesun estämisestä, todettiin, että Internal Revenue Service takavarikoi noin 4 miljardia dollaria digitaalista omaisuutta vuoden 3 kolmannen neljänneksen loppuun mennessä – puoli miljardia enemmän kuin edellisenä vuonna. Lisäksi jotkut oikeuslääketieteelliset tutkijat näkevät nyt noin 2022 prosentissa heidän avioeroon liittyvistä tapauksistaan ​​joitain kryptovaluutan osia, kuten äskettäin johon liittyy 500,000 XNUMX dollarin arvoisen BTC:n kumoaminen, jonka aviomies yritti piilottaa avioeroratkaisunsa aikana.

Mastercard Ciphertrace on myös luonut muita tärkeitä ennakkotapauksia tällä alalla, kuten toimitusjohtaja David Jevansin todisti helmikuussa 2019 pidätyskäsittelyssä Ontario Superior Court of Justicessa. Tapaus koski huumekauppaa, laittomia ampuma-aseiden ostoja ja 1.4 miljoonan CDN dollarin takavarikointia. Tämä oli ensimmäinen asiantuntijatodistajan käyttö bitcoinin takavarikointia koskevassa kuulemisessa sekä Kanadan poliisin ensimmäinen kryptovaluuttojen takavarikointi.

Stephanie L. Tang äskettäin kirjoittanut Penn State Law Reviewissa, "Koska virtuaalivaluuttojen suosio kasvaa kiinteistökaupoissa, pääomasijoituksissa ja jopa lainasopimusten vakuutena käytettynä, virtuaalivarat ovat osoittaneet pysyvyyttään."

Itse asiassa rahanpesun vastaisessa yhteisössä tiedetään yleisesti, että omaisuuden menettäminen on yksi tärkeimmistä pelotteista mahdollisille talousrikollisille. Näemme nyt, että tämä koskee erityisesti digitaalista omaisuutta, jossa asiantuntijat voivat jäljittää varojen kulkua lohkoketjussa. On selvää, että blockchain-analytiikalla on tärkeä rooli tällä alalla. Joten, olipa kyseessä pimeyden rikollisherrojen tai epäluotettavien lasten pysäyttäminen, Ciphertrace tarjoaa kriittisiä ominaisuuksia ja työkaluja, jotka tukevat talousrikosten riskien hallintaa kehittyvässä kryptovaluuttaekosysteemissä.

JULIUS MOYE

Julius Moye on Crypto Risk Consultant Manager Mastercard-yhtiön Ciphertracessa

Tietoja Ciphertracen asiantuntijapalveluista

Riskienhallinnan konsultointi- ja neuvontapalvelutiimimme voi auttaa sinua kaikissa kryptotutkimuksen osissa, jäljityksestä lainvalvontaviranomaisten auttamiseen ja todistamiseen analyysimme tueksi. Autamme myös asiakkaitamme paremmin rakentamaan, toteuttamaan ja tehostamaan vaatimustenmukaisuuden valvontaa vähentääkseen kryptovaluutta- ja VASP-altistumiseen liittyviä taloudellisia, maineeseen ja sääntelyyn liittyviä riskejä. Täytä alla oleva lomake ottaaksesi yhteyttä tiimiimme.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. Autot / sähköautot, hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• BlockOffsets. Ympäristövastuun omistuksen nykyaikaistaminen. Pääsy tästä.
• Lähde: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/