Kalifornian mies viettää aikaa Bitcoinin rahanpesutoimien jälkeen baarien takana, kun salaiset agentit ovat napanneet hänet.
Kais Mohammad, 37-vuotias, käytti kahvaa “Superman29” mainostaakseen Herocoin-nimistä Bitcoin-käteisvaihtopalvelua.
ILMOITUS
Mohammadin laiton liike vaihtoi jopa 25 miljoonaa dollaria henkilökohtaisten tapahtumien ja ATM-tyyppisten kioskien kautta Bitcoiniin. Salatut virkamiehet syyttivät lopulta Mohammadia asettumalla karaoke-baarin työntekijöiksi pyytämällä hänen palveluitaan prostituutiosormukselle.
Poliisin pistely auttoi lopettamaan tapauksen, kun Mohammad tapasi salaisen lainvalvontaviranomaisen ja vaihtoi 16,000 1.58592 dollaria käteisenä XNUMX Bitcoiniin. Hänen kerrotaan jättäneen tekemättä valuuttatapahtumaraportin tai epäilyttävää toimintaa koskevan ilmoituksen näistä tapahtumista huolimatta siitä, että agentti paljasti, että käteinen oli kerätty laittomasta toiminnasta.
Yhdysvaltain Kalifornian keskuspiirin asianajajavirasto toteaa, että Mohammad on entinen pankin työntekijä, joka on kouluttanut muita sääntöjen noudattamista koskevissa asioissa.
"Mohammad oli tietoinen siitä, että hänen oli kehitettävä ja ylläpidettävä tehokasta rahanpesun vastaista ohjelmaa, mutta päätetty olla tekemättä sitä, laatia valuuttakaupparaportit yli 10,000 2,000 dollarin valuutanvaihdosta, huolehtia asiakkaista ja toimittaa epäilyttäviä toimintaraportteja yli XNUMX dollarin suuruiset liiketoimet, joihin osallistui asiakkaita, jotka hän tunsi tai joilla oli syytä epäillä, olivat mukana rikollisessa toiminnassa. "
Mohammad tunnusti syyllisyytensä luvattoman rahansiirtoliiketoiminnan harjoittamiseen, rahanpesuun ja tehokkaan rahanpesun torjuntaohjelman ylläpitämättä jättämiseen 17 Bitcoin-pankkiautomaattia, 22,820 dollaria käteisenä, 18.4 Bitcoinia ja 222.5 Ethereumia hallitukselle.
Älä missaa lyöntiä - Tilaa saada salauksen sähköpostihälytykset suoraan postilaatikkoosi
Seuraa meitä Twitter, Facebook ja Telegram
Surfata Daily Hodl Mix
ILMOITUS
ILMOITUS
Vastuuvapauslauseke: Daily Hodlissa ilmaistuja mielipiteitä ei ole sijoitusneuvonta. Sijoittajien tulisi tehdä asianmukaista huolellisuuttaan ennen kuin ne tekevät suuria riskejä Bitcoinin, kriittisen tai digitaalisen omaisuuden sijoituksille. Huomaa, että siirrot ja kaupat ovat omalla vastuullasi, ja mahdolliset menetykset ovat sinun vastuullasi. Daily Hodl ei suosittele salauksen tai digitaalisten varojen ostamista tai myymistä eikä Daily Hodl sijoitusneuvoja. Huomaa, että Daily Hodl osallistuu affiliate markkinointiin.
Esittelykuva: Shutterstock / KDdesignphoto
- 000
- Mainostaa
- neuvot
- neuvonantaja
- Suosittelijaksi
- aineet
- rahanpesunvastainen
- Varat
- auto
- Pankki
- baarit
- Bitcoin
- liiketoiminta
- Ostaminen
- Kalifornia
- kassa
- latauksen
- noudattaminen
- Rikollinen
- Crypto
- cryptocurrencies
- kryptovaluutta
- valuutta
- Asiakkaat
- kehittää
- DID
- digitaalinen
- Digitaaliset varat
- Tehokas
- ethereum
- Vaihdetaan
- Vaihto
- Hallitus
- Hödl
- HTTPS
- laiton
- kuva
- investointi
- Investoinnit
- Sijoittajat
- osallistuva
- uusin
- Uusimmat uutiset
- Laki
- lainvalvontaviranomaisten
- Tekeminen
- mies
- Marketing
- Matters
- miljoona
- raha
- Rahanpesun
- uutiset
- toiminta
- Lausunnot
- Valvoa
- vankila
- Ohjelma
- raportti
- Raportit
- Rengas
- Riski
- Palvelut
- viettää
- neliö
- Valtiot
- aika
- kaupat
- kauppa
- Liiketoimet
- meille
- us
- KUKA
- työntekijöitä
- vuotta
