Rahanpesu 0.05 % kaikista kryptotransaktioista vuonna 2021: Ketjuanalyysiraportti

Joka vuosi vuodesta 2017 lähtien, blockchain-analyysiyritys Chainalysis julkaisee raportin, joka keskittyy rahanpesuun ja kryptovaluuttaekosysteemin läpi kulkeviin laittomiin liiketoimiin. Tämän vuoden raportti yhteenveto osoittaa, että vaikka pestyn rahan kokonaismäärä kasvoi 30 %, vain pieni osa kaikista liiketoimista on peräisin laittomasta toiminnasta. 

Raportin mukaan kryptovaluuttoja myyvillä kyberrikollisilla on yksi yhteinen tavoite: siirtää väärin hankitut varat palveluun, jossa ne voidaan pitää turvassa viranomaisilta ja lopulta muuttaa rahaksi. Siksi rahanpesu tukee kaikkia muita kryptovaluuttapohjaisen rikollisuuden muotoja.

Nimellinen 30 % lisäys vuodesta 2020

Kyberrikolliset pesivat kryptovaluuttoja 8.6 miljardin dollarin arvosta vuonna 2021, mikä on 30 % enemmän kuin vuonna 2020, mikä laskee laittomista osoitteista palveluiden isännöimiin osoitteisiin lähetetyn kryptovaluutan määrällä.

Tästä huolimatta rahanpesun osuus kaikista kryptovaluuttatransaktioista vuonna 0.05 oli vain 2021 % verrattuna pestyn fiat-valuutan määrään – 5 % –, joka muodostaa maailmanlaajuisen BKT:n. Tämä korostaa, että rahanpesu on vitsaus lähes kaikille taloudellisen arvonsiirron muodoille.

Rahanpesutoiminta kryptovaluutoissa on myös voimakkaasti keskittynyt. Vaikka miljardeja dollareita arvosta kryptovaluutta liikkuu laittomista osoitteista joka vuosi, suurin osa siitä päätyy yllättävän pieneen palveluryhmään, joista monet vaikuttavat rahanpesua varten rakennetuilta tapahtumahistoriansa perusteella.

Lainvalvontaviranomaiset voivat antaa valtavan iskun kryptovaluuttapohjaista rikollisuutta vastaan ​​ja heikentää merkittävästi rikollisten mahdollisuuksia päästä käsiksi digitaaliseen omaisuuteensa häiritsemällä näitä palveluita. 

DeFillä on suurempi rooli

Vaikka laittomien liiketoimien yleinen prosenttiosuus on pieni, defi on yhä suurempi rooli rahanpesussa, ja hajautetut protokollat ​​vastaanottivat 17 prosenttia kaikista laittomista lompakoista lähetetyistä varoista vuonna 2021, kun se edellisenä vuonna oli 2 prosenttia. Tämä merkitsee 1,964 47 %:n lisäystä vuositasolla DeFi-protokollien laittomista osoitteista vastaanottamassa kokonaisarvossa. Keskitetyt protokollat ​​ovat edelleen suositumpia, sillä ne vievät XNUMX prosenttia varoista laittomista osoitteista.

Kaiken kaikkiaan laittomista osoitteista palveluiden isännöimiin osoitteisiin lähetettyjen kryptovaluuttojen määrästä voidaan todeta, että kyberrikolliset pesivat kryptovaluuttoja 8.6 miljardin dollarin arvosta vuonna 2021. Tämä merkitsee 30 prosentin lisäystä rahanpesutoiminnassa vuoteen 2020 verrattuna, vaikka kasvu ei olekaan yllättävää, kun otetaan huomioon merkittävä määrä Sekä laillisen että laittoman kryptovaluuttatoiminnan kasvu vuonna 2021.

Fiatin rahanpesu 5 % maailman bruttokansantuotteesta

Kyberrikolliset ovat pestäneet yli 33 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaa vuodesta 2017 lähtien, ja suurin osa kokonaismäärästä on ajan myötä siirtynyt keskitetyille pörsseille. Vertailun vuoksi YK:n huume- ja rikostoimisto arviot että 800–2 biljoonaa dollaria fiat-valuuttaa pestään vuosittain – jopa 5 % maailman bruttokansantuotteesta.

Varkauksiin liittyvät osoitteet lähettivät vain alle puolet varastetuista varoistaan ​​DeFi-alustoille – yhteensä yli 750 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttaa. Erityisesti Pohjois-Koreaan sidoksissa olevat hakkerit, jotka olivat vastuussa 400 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluutasta hakata viime vuonna käytti DeFi-protokollia rahanpesuun melko paljon.

Tämä saattaa johtua siitä, että DeFi-protokollista varastettiin enemmän kryptovaluuttoja kuin mistään muusta alustasta viime vuonna. Chainalysis näkee myös huomattavan määrän mikserien käyttöä varastettujen varojen pesussa.

Huijarit puolestaan ​​lähettävät suurimman osan varoistaan ​​keskitettyjen pörssien osoitteisiin. Tämä saattaa heijastaa huijareiden suhteellista kehittymättömyyttä.

Viesti Rahanpesu 0.05 % kaikista kryptotransaktioista vuonna 2021: Ketjuanalyysiraportti ilmestyi ensin CryptoSlate.

Lähde: https://cryptoslate.com/money-laundering-0-05-of-all-crypto-transactions-in-2021-chainalysis-report/