Myanmarin kryptohuijaus: Tetherin osallistuminen 100 miljoonan dollarin huijaukseen

Myanmarin kryptohuijaus: Tetherin osallistuminen 100 miljoonan dollarin huijaukseen

Aikaleima: 1. maaliskuuta 2024 12
  • Myanmarista toimiva yritys on sekaantunut laajamittaiseen petolliseen suunnitelmaan.
  • Viranomaiset seurasivat Myanmarin itäosassa sijaitsevalle KK Park -nimiselle laitokselle suoritettuja lunnaita Tether-tokeneissa. 
  • Tether on ollut aktiivisesti tekemisissä sääntelyelinten kanssa ympäri maailmaa ja asettanut 276 miljoonaa dollaria sikojen teurastukseen liittyviin rikoksiin.

Myanmarista toimiva yritys on sekaantunut laajamittaiseen petolliseen suunnitelmaan, mikä on jyrkkä muistutus kryptovaluuttatoimialueen mahdollisista vaaroista. Tämän tahon väitettiin järjestäneen petollisen operaation kahden vuoden ajan, huijaten henkilöiltä huikeat 100 miljoonaa dollaria. Myanmarin kryptohuijaus on ravistellut monien sijoittajien ydintä ja herättänyt kysymyksiä kryptolompakoiden ja lohkoketjuverkkojen turvallisuudesta. Tämä paljastus syntyi johtavan kryptoanalytiikkaorganisaation Chainalysisin ja International Justice Missionin, valppaana orjuuden vastaisen yksikön, joka sijaitsee Yhdysvalloissa, yhteisistä ponnisteluista.

Chainalysis on tunnistanut Tetherin, globaalien kryptovaluuttaalustojen titaanin, keskeiseksi toimijaksi näissä niin kutsutuissa "sian teurastamis" -huijauksissa. Hämmästyttävää kyllä, viranomaiset seurasivat USDT-rahakkeina suoritettuja lunnaita Myanmarin itäosassa sijaitsevalle laitokselle, joka tunnetaan nimellä KK Park. Nämä liiketoimet saivat alkunsa ihmiskaupan kohteena olevien työläisten epätoivoisista ja avuttomista perheistä, jotka kohtasivat tuskallisen ahdingon, koska heidän oli hankittava läheistensä vapaus.

Myanmarin kryptohuijaus: Varoittava tarina Tether- ja Blockchain-haavoittuvuuksista

Nämä havainnot ovat merkittäviä johtuen pahantahoisten yksilöiden siivoamasta valtavasta summasta ja paljastavat monimutkaiset mekanismit, jotka helpottavat tällaisia ​​​​ilkeitä toimia. Eric Heintz, kokenut kansainvälinen analyytikko International Justice Missionista, kiteytti tilanteen: "Vaikka maailma on jatkuvasti tunnustanut lohkoketjun haavoittuvuuden huijauksille, tämä tapaus merkitsee läpimurtoa huijauksen paikallistamisessa konkreettiseen paikkaan ja tunnistettavaan yhdisteeseen."

Syvällinen analyysi paljasti, että kiinalainen yritys kanavoi yli 100 miljoonaa dollaria kryptovaluuttoja pelkkään digitaalisten lompakoiden kaksoiskappaleeseen. Chainalysisin kyberuhkien tiedustelujohtajan Jackie Kovenin mukaan tämä on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka virtuaalinen omaisuus voi antaa roistoille mahdollisuuden laajentaa piilotettuja mustia markkinoita. Rikolliset käyttävät Tetherin rahakkeita välineenä vaihtaakseen Yhdysvaltain dollareita ja laittomana kanavana kansainvälisille rahoitustoimille.

Lue myös Tether julkistaa Bitcoinin kaivosohjelmiston kapasiteetin lisäämiseksi.

USDT:n Dark Turn: helpottaa muutakin kuin vain valuutanvaihtoa

Tämä tutkintayritys päätti kuitenkin olla julkisesti tunnistamatta kiinalaista yritystä suojellakseen ihmiskauppakiistoihin osallistuvien Kiinan kansalaisten yksityisyyttä. Jatkotutkimukset osoittivat, että KK Park, joka sijaitsee lähellä epävarmaa Thaimaan ja Myanmarin rajaa, työllistää mahdollisesti tuhansia pakkotyöläisiä, joista merkittävä osa on värvätty verkkohuijaustoimintojen surkeaan maailmaan. KK Parkin hämärä omistus ja sen toimijoiden nimettömyys mutkistaa asioita ja jättää monia kysymyksiä vastaamatta.

KK Parkin huonomaineiset teot ovat valmiita eskaloimaan Tetherin tarkastelua. Kun omaisuudenhoitosalkku lähestyy 100 miljardin dollarin kynnystä, Tetherin paine kasvaa lakkaamaan sisäisen valuutan väärinkäytöstä laittomiin toimiin. Äskettäinen YK:n huume- ja rikostoimiston neuvonta korosti USDT:n syntymistä Kaakkois-Aasian rahanpesun ja huijareiden suosimana transaktiovälineenä.

Vastauksena se on ollut aktiivisesti tekemisissä sääntelyelinten kanssa ympäri maailmaa ja asettanut 276 miljoonaa dollaria sikojen teurastukseen liittyviin rikoksiin. Alusta ilmaisee ammatillisen ylpeyden asenteen jatkuvasta yhteistyöstään lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Kiistanalaisin 100 miljoonan dollarin jäljitys KK Parkista ilmeni nimellisistä transaktiomaksuistaan ​​ylistettynä Tron-verkostossa asioineen yrityksen pääkirjassa. Tällaisissa petollisissa käytännöissä Koven valaisee Tetherin ja Tronin kasvavaa käyttöä. Tämä liittoutuma tarjoaa Tetherille hintavakauden ja Tronille edulliset transaktiokustannukset, mikä luo tuottoisen tien huijareille.

Myanmar-Crypto-huijaus-sikojen teurastaminen
Sikojen teurastushuijaus on eräänlainen sijoituspetos, jossa uhreja huijataan sijoittamaan rahaa kryptovaluuttaalustoihin.[Photo/Medium]

Tether tekee yhteistyötä maailmanlaajuisten lainvalvontaviranomaisten kanssa toteuttamalla ennakoivia ja reagoivia toimenpiteitä mahdollisen rikollisen toiminnan ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi. Tässä on joitain Tetherin tapoja työskennellä lainvalvontaviranomaisten kanssa:

Tether työllistää tiukat Know Your Customer (KYC) ja rahanpesun torjunta (AML) menettelyt käyttäjien todentamiseksi alustallaan, mikä vähentää laittoman toiminnan riskiä.

USDT hyödyntää tapahtumien jatkuvaa seurantaa epäilyttävien toimintojen tunnistamiseksi ja ilmoittamiseksi. Tether käyttää kehittyneitä tekniikoita seuratakseen varojen kulkua ja havaitakseen kuvioita, jotka voivat viitata rahanpesuun tai muuhun rikolliseen toimintaan.

Omaisuuden jäädyttäminen: Tether voi jäädyttää tunnukset, jos on todisteita väärinkäytöksistä, kuten varkaudesta tai huijauksesta. He ovat käyttäneet tätä valtaa useita kertoja avustaakseen lainvalvontaviranomaisia ​​tutkimuksissaan.

Lainvalvontapyynnöt: Tetherin laki- ja vaatimustenmukaisuustiimit ovat valmiina vastaamaan lainvalvontaviranomaisten tietopyyntöihin mahdollisimman pian. Tämä edellyttää tietojen toimittamista, jotka voivat auttaa jäljittämään laittomat tapahtumat ja tunnistamaan asianomaiset henkilöt.

Koulutus: Tether voi myös tehdä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa tarjotakseen koulutusta ja näkemyksiä kryptovaluuttojen ja digitaalisten lompakoiden toiminnasta, mikä voi auttaa krypto-rikosten tutkinnassa.

Globaalit kumppanuudet: Tether pyrkii edistämään turvallisempaa ja läpinäkyvämpää ympäristöä digitaalisen valuutan transaktioille tekemällä kumppanuuksia sääntelyviranomaisten ja muiden sidosryhmien kanssa maailmanlaajuisesti.

Lue myös Yellow Card -yhteistyökumppanit Tetherin kanssa kohdistaakseen kohteen afrikkalaisiin nuoriin.

Stablecoinin tarjoaja pyrkii varmistamaan, että sen tokenia käytetään vastuullisesti, eikä rahoita laitonta toimintaa ylläpitämällä näitä yhteistyösuhteita. Yhtiö säilyttää yhteistyön ja avoimuuden lainvalvontaviranomaisten kanssa edistääkseen laajempaa taistelua kryptoon liittyvät rikokset.

Kryptovaluutat asettavat lainvalvontaviranomaisille ennennäkemättömiä haasteita sokkeloisten transaktiorakenteiden ja rakkuloiden nopeuksiensa ansiosta. Kryptotransaktioiden kehittyneisyys ja nopeus merkitsevät sitä, että viranomaiset tavoittelevat usein vaikeasti havaittavia "sikojen teurastajien" huijareita, jotka käyttävät yhä useammin digitaalisia valuuttoja laittomaan vaihtoon.

Tapaus paljastaa perustavanlaatuisen tarpeen tehostetuille lohkoketjun turvatoimille ja pakottavan vaaran, jonka kryptohuijarit aiheuttavat pahaa-aavistamattomille digitaalisen lompakon haltijoille. Kun kryptomaailma kukoistaa ja integroituu yhteiskunnan rahoitusrakenteeseen, Myanmarin kryptohuijauksen opetukset korostuvat valppauden ja tietoisen varovaisuuden kriittistä merkitystä lohkoketjutaloudessa navigoinnissa.

Aikaleima:

Lisää aiheesta Web 3 Afrikka