OFAC päivittää Specially Designated Nationals -luettelonsa

OFAC päivittää Specially Designated Nationals -luettelonsa

1. helmikuuta 2023 Yhdysvaltain ulkomaan omaisuuden valvontavirasto (OFAC) päivitti Specially Designated Nationals (SDN) -luettelonsa ja lisäsi siihen erityisiä Ethereum- ja BitcoinTermi "Bitcoin" voi viitata joko Bitcoinin verkkoon,… Lisää: osoitteita sekä useita henkilöitä ja yhteisöjä.

OFAC, joka toimii Yhdysvaltain valtiovarainministeriön alaisuudessa, hallinnoi ja panee täytäntöön USA:n ulkopolitiikkaan ja kansallisiin turvallisuustavoitteisiin perustuvia taloudellisia ja kaupallisia pakotteita kohteena olevia ulkomaita ja hallintoja, terroristeja, kansainvälisiä huumekauppiaita sekä joukkotuhoaseiden leviämiseen liittyviin toimiin osallistuvia vastaan. joukkotuhoaseita ja muita Yhdysvaltain kansallista turvallisuutta, ulkopolitiikkaa tai taloutta uhkaavia uhkia. OFAC hallinnoi erilaisia ​​pakoteohjelmia kattavista valikoiviin, ja se voi kohdistaa tiettyihin lainkäyttöalueisiin, henkilöihin, yrityksiin ja hallitukseen.

Mitä tämä tarkoittaa?
Yksinkertaisesti sanottuna tämä tarkoittaa, että yhdysvaltalaisten henkilöiden, yhteisöjen ja yritysten on lopetettava välittömästi liiketoimet näiden osoitteiden ja SDN-luettelossa yksilöityjen yksiköiden/henkilöiden tai niihin liittyvien kiinteistöjen/osuuksien kanssa, joista nämä listatut yhteisöt omistavat yli 50 %. lohkoLohkoissa on eriä kelvollisista tapahtumista, jotka on hajautettu… Lisää: Ishayoiden opettaman blockchainLohkoketju on jaettu digitaalinen pääkirja tai jatkuvasti nouseva… Lisää: osoitteita.

Miksi tämä on tärkeää?
Virtuaaliomaisuuteen ja virtuaaliomaisuuteen liittyviin toimintoihin liittyvien SDN-lisäysten vuosi on ollut aktiivinen. Jos yhdysvaltalaiset henkilöt, yhteisöt tai yritykset harjoittavat liiketoimintaa millään tavalla näiden pakotettujen osapuolten tai osoitteiden kanssa, he ovat vaarassa joutua täytäntöönpanoon, mikä voi johtaa siviili- ja rikollinenRikollinen on henkilö tai ryhmä, joka on tuomittu… Lisää: seuraamuksia. Jos jokin näiden listattujen yhteisöjen omaisuus tai osakkuus on hallinnassa Yhdysvaltojen tai yhdysvaltalaisen henkilön listalleottohetkellä tai sen jälkeen, niistä on ilmoitettava OFAC:lle.

Miten blockchain-analytiikkatyökalut voivat auttaa?
CipherTrace Inspector™ ja vastaavien lohkoketjun analytiikkatyökalujen avulla taloustutkijat ja analyytikot voivat jäljittää visuaalisesti lohkoketjussa tapahtuvia tapahtumia seuratakseen kryptovaluuttoja, havaitakseen kryptovaluuttaSalausvaluutta (tai salausvaluutta) on digitaalinen omaisuus… Lisää: uhkia ja tunnistaa riskialttiita tai laittomia toimia. Jos todetaan, että an osoiteOsoite on kryptografinen avain, joka "omistaa" bitcoineja. Tämä… Lisää: on lisätty OFAC:n sanktioiden luetteloon, tämä johtuu lohkoketjun analytiikkatyökaluista. Lisäksi, jos todetaan, että pakotteen kohteena olevalla henkilöllä tai yhteisöllä on määräysvalta a lompakkoLaite, fyysinen väline, ohjelma tai palvelu, jonka ainoa tarkoitus… Lisää:, tämä voidaan selittää lohkoketjun analytiikkatyökaluilla. Molemmissa tapauksissa käyttäjät voivat jäljittää toimintaa sanktioituihin osoitteisiin/osoitteesta/läpi, mikä antaa rahastoille näkyvyyttä, jota perinteiset valuutat eivät ehkä pysty tarjoamaan OFAC:lle tai muille virastoille.

lähde: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/