Orange County Man lähetettiin vankilaan 25 miljoonan dollarin arvoisen Bitcoinin käsittelystä laittomasti

Kais Mohammad - asukas Orange County - viettää seuraavat 24 kuukautta liittovaltion vankilassa laittoman BTC-pankkiautomaatin palvelun tarjoamisesta. Yhdysvaltain virkamiesten mukaan mies käsitteli jopa 25 miljoonaa dollaria osan siitä rikoksesta epäiltyjen puolesta.

kaltereiden takana

Vuonna 2020 Kais Mohammad, joka tunnetaan myös nimellä "Superman29", tunnusti syyllisyytensä häntä vastaan ​​syytteeseen luvattoman rahansiirron harjoittamisesta, rahanpesusta ja tehokkaan rahanpesun torjuntaohjelman ylläpitämättä jättämisestä.

Tuomari Josephine Staton Kalifornian keskuspiiristä tuomitsi 39-vuotiaan miehen viettämään seuraavat kaksi vuotta vankilassa, Yhdysvaltain viranomaiset äskettäin raportoitu.

Yhdysvaltain oikeusministeriön mukaan Mohammad oli vastuussa laittomasta digitaalisen valuutan rahapalveluliiketoiminnasta - Herocoinista - joulukuusta 2014 marraskuuhun 2019. Tänä aikana hän tarjosi Bitcoinista rahaan -vaihtopalveluja perimällä maksuja jopa 25 prosenttia - huomattavasti tavallista markkinakorkoa korkeampi.

Tutkimus lisäsi, että Mohammad mainosti Herocoinin palveluja verkossa väittäen, että hän voisi vaihtaa jopa 25,000 29 dollarin edestä ensisijaista kryptovaluutta. Myöhemmin lempinimellä ”SupermanXNUMX” hän tapasi yksityisesti asiakkaita - joista osa oli rikollisia - tarjotakseen palvelua, mutta hän ei koskaan kyseenalaistanut heidän varojensa lähdettä.

Yhdysvaltain viranomaiset myönsivät, että he panivat toimintaan salaisia ​​agentteja, jotka tavoittivat lainvastaisen palvelustaan. He kertoivat hänelle, että heidän rahansa tulevat prostituutiosta, ihmiskaupasta ja pimeästä verkkotoiminnasta, mutta Mohammad jatkoi liiketoimintaa heidän kanssaan ja vaihtoi kryptovaluutta.

Kahden vuoden aikana, jonka hän joutuu viettämään baarien takana, ”Superman 29” suostui myös antamaan viranomaisille yli 17 BTC-pankkiautomaattia, 18.5 BTC, 222.5 ETH ja 22,820 dollaria käteistä.

Muut salakirjoitusten rangaistukset

Edellä mainittu Kais Mohammad ei ole ainoa henkilö, joka näkee vankilakammion sisältä.

Yksi tunnetuimmista skandaaleista tänä vuonna oli turkkilainen kauppapaikka Thodex. Viranomaisten mukaan salauspörssin toimitusjohtaja on väittänyt huijaavan käyttäjiä ja paenneet maasta huomattavalla osalla varoistaan.

Kuitenkin virkamiehet Turkissa lähetetty vankilaan kuusi jäsentä, joita syytetään osallistumisesta rikosasioihin. Mielenkiintoista on, että kaksi epäiltyä on Faruk Fatih Özerin veli ja sisko - alustan perustaja ja toimitusjohtaja.

Edellä mainitut henkilöt vangitaan ensimmäisinä sen jälkeen, kun monet muut vapautettiin edellisten viikkojen aikana todisteiden puuttuessa. Siitä huolimatta Turkin hallitus vakuutti, että he pyrkivät saamaan kiinni rikollisen foorumin - Özerin - johtajan, kun he etsivät häntä neljästä eri maasta:

"Kun hän on kiinni punaisesta ilmoituksesta, meillä on luovutusjärjestelyjä suuren osan näistä maista. Jumala haluaa hänet kiinni ja hänet palautetaan. "