Panaman sääntelyviranomainen seuraa Bankin kryptosekoittimien kieltämistä

Panaman sääntelyviranomainen seuraa pankin kieltoa tietylle kryptosekoittimelle. Tämä oli vastaus Yhdysvaltain ulkomaanvarainvalvontaviraston (OFAC) päätökseen rangaista Tornado Cashia aiemmin tässä kuussa, kun Panaman "bitcoin- (BTC) ja kryptoystävällinen" Towerbank ilmoitti kieltävänsä asiakkaitaan käyttämästä kryptovaluuttasekoittimia.

Kuten aiemmin kerrottiin, Hollannin viranomaiset pidättivät epäillyn Tornado Cash -kehittäjä Tällä viikolla väitetysti "edistäneen rahanpesua", ja OFAC on sittemmin lisännyt Ethereumin (ETH) -käyttöisen kryptosekoituspalvelun Specially Designated Nationals -luetteloonsa.

Panaman sääntelyviranomainen noudattaa pankin kieltoa, mahdollisesti?

Myös Latinalaisen Amerikan puolueet vastaavat, ja Towerbankin kerrotaan johtavan Panamassa. Asiantuntijoiden mukaan on kuitenkin mahdollista, että Panaman finanssialan sääntelyviranomainen ryhtyisi vastaavaan toimenpiteeseen.

CriptoNoticiasin mukaan, Towerbankin asiakkaat, jotka käyttävät Tornadoa, uhkaavat sanktioita, kuten tilien jäädytyksiä tai muita rangaistustoimenpiteitä.

Median lainaaman pankin kryptovaluutta- ja lohkoketjuliiketoiminnan johtajan Gabriel Campan mukaan kryptosekoittimia käytetään "usein laittomaan toimintaan".

Vaikka hän antoi ymmärtää, että pankki tuki OFAC:n toimintaa, hän sanoi myös, että kielto ei välttämättä aina ole takautuva.

Campa sanoi:

"Jos olet joku, joka käytti sekoittimia vuosia sitten, meidän olisi analysoitava [tapauksesi], koska se ei ehkä ollut laitonta toimintaa tuolloin."

Towerbank tarjoaa erikoistuneita kryptotilejä ja Visa-pankkikortin, jonka avulla asiakkaat voivat toimia digitaalisen omaisuuden kanssa mainostaakseen itseään kryptovaluuttasijoittajien suosikkipankina.

Campa kuitenkin torjui ajatuksen, että Towerbank voisi lähteä kryptovaluuttateollisuudesta sanoen:

"Bitcoinit ja kryptovaluutat ovat tulleet jäädäkseen, joten pankkimme on oltava osa sitä."

Panaman digitaalisen kaupan ja lohkoketjun johtajan Rodrigo Icazan mukaan Towerbankin toiminta saattaisi todennäköisesti pankkialan sääntelyviranomaisen, Panaman pankkien Superintendencyn (SBP), ryhtymään lisätoimiin.

Icaza ennusti, että SBP "heilauttaa kirveen" kolikkosekoittimissa, ja neuvoi kryptovaluuttayhteisöä olemaan valppaana ja toimimaan viisaasti saavuttaakseen pankkialan luottamuksen.

Hän jatkoi, että bitcoin-yhteisön piti "muodollistaa" ja sen pitäisi tehdä yhteistyötä sääntöjen kanssa sen sijaan, että yritetään välttää niitä.

Icaza pyysi yhteisöä harjoittamaan itsevalvontaa julkaisemalla vuosittaiset tiedot kryptovaluuttojen omistuksista ja tuloista. Hän väitti, että tämä antaisi pankeille mahdollisuuden luoda profiileja mahdollisista kryptovaluutan kuluttajista ja mahdollistaisi kryptovaluutan haltijat voittamaan pankkien lisääntyneen luottamuksen.