Puola saa joukkojohtajan huoltajuuden linkitetty Crypto Capital Fiascoon

Shalom Lior A, rikollisryhmän epäilty päällikkö rahanpesu huumekartelleille, joilla on yhteyksiä yhteen suurimmista kryptopörsseistä, tuotiin Puolaan Hollannista viime viikolla.

Useiden paikallisten tiedotusvälineiden mukaan Israelin kansalainen pesti noin 1.4 miljardia zlotya (yli 380.6 miljoonaa dollaria) Kolumbian huumekartelleista. Tämä on suurin tämäntyyppinen summa, jonka puolalaiset syyttäjät ovat lopettaneet.

Odotan tapaamistasi iFX EXPO Dubaissa toukokuussa 2021 - sen tapahtuminen!

"Ylimääräisten turvatoimien avulla 20. toukokuuta järjestäytyneen rikollisuuden johtaja tuotiin Alankomaista Puolaan, joka huuhteli huumekaupasta 1.4 miljardia zlotya", Puolan viranomaiset sanoivat lehdistötiedotteessaan (käännetty lainaus ).

Salauspääoman linkit

Lior pidätettiin Amsterdamissa viime lokakuussa kansainvälisellä pidätysmääräyksellä. Hänet on luovutettu Puolalle sen jälkeen, kun hollantilainen tuomioistuin on antanut tälle päätöksen.

Lisäksi rahanpesutapaus herätti kansainvälistä huomiota, kun Crypto Capital, maksujen käsittelyyritys, joka palvelee salausvaihtoa Bitfinex ja nyt lakannut QuadrigaCX, oli sen keskellä.

Puolan viranomaisten takavarikoimaan omaisuuteen kuuluu 850 miljoonaa dollaria Bitfinexiä, jonka kryptopörssi uskoi maksujen käsittelijälle. Pörssi joutui vaikeuksiin New Yorkin syyttäjien kanssa, koska se joutui avaamaan luottorajan sisaryhtiönsä Teherin kanssa ja piilottamaan tappionsa. Molemmat kryptoyritykset päätti asian sakolla.

Lior on vain yksi viidestä rahanpesutapauksen epäillystä. Puolan poliisilla on Crypto Capitalin presidentti Ivan Manuel Molina Lee on jo pidätetty tapauksen yhteydessä vuonna 2019.

Puolalaiset syyttäjät syyttävät nyt Lioria järjestäytyneen rikollisryhmän johtamisesta, rahanpesusta ja huumekaupasta, jonka arvo on vähintään 3.4 miljardia zlotya. Hän tarkastelee vankilan enimmäisaikaa 12 vuotta.