Syyttäjät tekivät ratsian Etelä-Korean kryptopörsseihin Terra-tutkimuksessa: Yonhap

Etelä-Korean syyttäjät käynnistivät raidan seitsemään paikalliseen kryptovaluuttapörssiin keskiviikkona osana Terraform Labsia ja sen perustajaa, paikallista uutistoimistoa Do Kwonia koskevaa tutkintaa. Yonhap raportoitu. 

Soulin eteläisen piirin syyttäjänviraston tutkijat takavarikoivat pörssien, kuten Upbitin, Bithumbin, Coinonen, Korbitin ja Gopaxin, kaupparekisterit noin klo 5 paikallista aikaa. Viranomaiset etsivät todisteita myös tapaukseen epäiltyjen ihmisten kodeista ja toimistoista. 

YTN uutistoimisto raportoi erikseen, että tutkintaryhmä teki ratsian myös paikalliseen pörssiin Dunamu and Partnersiin, Upbitin alaisuudessa toimivaan sijoitusyhtiöön. Dunamu osti 20 miljoonaa Terraform Labsin luna-merkkiä Terra-verkoston alkuvaiheessa vuonna 2018. 

Terraform Labs ja perustajat Kwon ja Daniel Shin ovat olleet useiden oikeusjuttujen ja tutkimusten kohteena Etelä-Koreassa ja ulkomailla yrityksen digitaalisten kolikoiden TerraUSD ja luna romahtamisen jälkeen toukokuussa. Sijoittajat molemmissa kolikoissa haastoi yrityksen ja molemmat perustajat oikeuteen petossyytöksistä miljardien wonien menettämisestä törmäyksen aikana.

Yhteinen talousrikosten tutkintaryhmä tutkii myös Terraform Labsia mahdollisesta noin 78 miljoonan dollarin veronkierrosta. Yonhap raportoi, että tutkijat saivat Kwonin tiedot veroviranomaisilta osana veronkierron tutkintaa viime kuussa. Kwon väitti aiemmin, että Terraform Labsilla ei ole sellaisia verovelkoja Etelä-Koreassa. 

Korean syyttäjät ovat osana tutkintaa vanhentunut Terraform Labs -kehittäjät ja entiset kehittäjät lähtevät maasta. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Sitä ei tarjota eikä ole tarkoitettu käytettäväksi juridisena, vero-, sijoitus-, rahoitus- tai muuna neuvona.