Tietue: Ison-Britannian poliisi takavarikoi lähes 250 miljoonan dollarin arvosta kryptovaluuttoja

Ison-Britannian poliisi takavarikoi 180 miljoonaa puntaa tai noin 250 miljoonan dollarin arvosta digitaalista omaisuutta osana perusteellista rahanpesututkimusta. Operaatio merkittiin suurimmaksi takavarikoksi, joka on koskaan toteutettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Ennätys

Tuoreen Reutersin mukaan raportti, Met's Economic Crime Command teki yhden suurimmista maailmanlaajuisista kryptotakavarikoista – lähes 250 miljoonan dollarin arvosta erilaista digitaalista omaisuutta. Operaatiota, joka oli osa käynnissä olevaa kansainvälisen rahanpesun tutkintaa, johti etsivä konstaapeli Joe Ryan:

"Tämän päivän takavarikointi on toinen merkittävä maamerkki tässä tutkimuksessa, joka jatkuu kuukausia eteenpäin, kun hioudumme mukaan epäillyn rahanpesuoperaation keskiössä oleviin henkilöihin."

On syytä huomata, että tämä liike rikkoi edellisen ennätyksen, kun Britannian poliisi takavarikoitiin noin 160 miljoonan dollarin arvosta virtuaalista omaisuutta kesäkuun lopussa. Tuolloin 39-vuotias nainen pidätettiin epäiltynä rahanpesurikoksesta ja vapautettiin myöhemmin takuita vastaan. Jonkin verran yllättäen Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaiset haastattelivat varovasti samaa naista viimeisimmästä ennätystakavarikosta.

Apulaisavustaja Graham McNulty totesi, että yhä useammat rikolliset käyttävät nykyään salaista valuuttaa laittomissa pyrkimyksissään. Hän kuitenkin kertoi, että Ison-Britannian viranomaiset ovat valmiita selviytymään noista pahoista toimijoista:

"Vaikka käteinen on edelleen kuninkaana rikollisessa maailmassa, digitaalisten alustojen kehittyessä näemme yhä enemmän järjestäytyneitä rikollisia, jotka käyttävät kryptovaluuttaa rahan pesemiseen.

Vaikka muutama vuosi sitten alue oli melko tuntematon alue, meillä on nyt korkeasti koulutettuja upseereja ja erikoisyksiköitä, jotka työskentelevät ahkerasti tässä tilassa pysyäkseen askeleen edellä niitä vastaan, jotka käyttävät sitä laittomaan voittoon. "

Yhdistyneen kuningaskunnan aiemmat takavarikot

Kuten viranomaiset väittivät, edellä mainitut takavarikot saattavat olla suurimmat Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta aiemmin on ollut muita. CryptoPotato raportoitu toinen, joka tapahtui vuoden alussa.

Takaisin tammikuussa Ison-Britannian pääkaupunkiseudun poliisivirasto (MPS) pidätti 35-vuotiaan naisen ja takavarikoi yli 150,000 19 dollaria Bitcoinia osana tutkimusta, joka koski COVID-XNUMX-pandemian kohteeksi joutuneille yrityksille suunnattuja valtion takaamia lainoja koskevia vilpillisiä hakemuksia.

Lausunnon mukaan nainen oli perustanut useita muulipankkitilejä saamaan takaisin palautettavien lainojen tuotot. Nämä lainat ovat osa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen käynnistämää ohjelmaa auttaakseen COVID-19-kriisin seurauksista kärsiviä pienyrityksiä.

Tutkimus paljasti, että saatuaan varoja muulin pankkitileille nainen käytti niitä bitcoinin ostamiseen. Etsivä kersantti Ian Barrett, joka johti operaatiota, väitti:

"Ihmiset voivat hyödyntää valtion tukea, joka on niille, jotka todella tarvitsevat sitä näinä ennennäkemättöminä aikoina, on kauhistuttavaa."