1,200 XNUMX Rs:n salauspetos: Intian luotainvirasto kiinnitti Kerala-miehen omaisuutta

Bitcoin ja muut kryptovaluutat perustuvat Blockchain-tekniikka ja hajautettu rahoitus, ja niitä mainostetaan lähes mahdottomaksi. Epäilyttävät pelaajat löytävät kuitenkin nerokkaita tapoja huijata naiiveja sijoittajia.

NDTV paljastaa että huijauksen on tehnyt täydelliseksi joku Länsi-Aasiassa sijaitseva huijari. Verkkosivuston avulla huijari onnistui saamaan esiin 1,200 XNUMX rupian arvoisen petoksen.

Petos toimi vain verkkosivustolla 

Enforcement Directorate on rekisteröinyt kanteen 31-vuotiasta Malappuramista kotoisin olevaa Nishad K:tä vastaan, koska hän on tehnyt maassa 1,200 XNUMX miljoonan rupiaan nousevan kryptovaluuttapetoksen. Suurin osa uhreista on ulkomailla asuvia keraliitteja (NRK), joille luvattiin valtava tuotto sijoitukselleen olemattomaan Morris Coin -nimiseen kryptovaluuttaan. Nishad pystyi toteuttamaan petoksen vain verkkosivustolla - morriscoin.com

Tapausta tutkiva ED on liittänyt Nishadin omaisuudet, jotka on saatu hänen väärin hankituista varoistaan. Tutkimus paljasti, että rahasto oli sijoitettu kiinteistöihin Tamil Nadun, Karnatakan ja Keralan projekteissa. Nishad, joka loi verkkosivuston, ei antanut osoitetta tai puhelinnumeroa. Silti ihmiset uskoivat häntä ja sijoittivat rahaa varmana siitä, että he saisivat Morris Coinin ja kolme prosenttia sijoitetusta summasta päivittäisenä tuotona.

Kingpin pidätettiin vuonna 2020, mutta hyppäsi takuita vastaan

Poliisi saattoi saada käsiinsä seitsemän henkilöä; pääkuningas Nishad on mennyt maan alle. Hänet pidätettiin aiemmin liittyen a Morris Coin Petostapaus rekisteröitiin Pookoottupadamin poliisiasemalla Malappuramissa 28. Kannur ACP PP Sadanandanin mukaan hän onnistui kuitenkin antamaan poliisille lipun.

PP Sadanandan oli avainasemassa petoksen paljastamisessa. Tutkinnassa kävi ilmi, että pidätetyt henkilöt käyttivät pankkitilejään rahan keräämiseen ihmisiltä. Suurin osa pankkitileistä oli Ujjivan Bankin maaseutukonttoreissa Keralassa rahan keräämiseksi ihmisiltä. Tutkijat hämmästyivät havaitessaan 90–100 miljoonan rupiaa liiketoimia jokaiselta pidätetyltä, joka auttoi Nishadia petoksen toteuttamisessa.

Toimintatapa oli aivan kuten mikä tahansa muu Ponzi-suunnitelma. Sijoittajat sijoittivat ensin pieniä summia, ja usko syntyi nopealla maksulla, kun sijoittaja sijoitti suurempia määriä ja joutui petoksen uhriksi.

Kryptovaluuttakonsultti Sinjith K Nanminda sanoi, että kryptovaluutta on edelleen harmaa alue monille. Bitcoin, jonka arvo on murto-osa nykyisestä, auttaa usein huijareita saamaan herkkäuskoiset ansaan. Ihmisiä on helppo huijata kryptovaluuttojen nimissä. Myös Nishad teki samoin, ja tietämättömät ihmiset rakastuivat siihen.

Viesti 1,200 XNUMX Rs:n salauspetos: Intian luotainvirasto kiinnitti Kerala-miehen omaisuutta ilmestyi ensin CoinGape.

Lähde: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/