Sam Bankman-Friedin (SBF) oikeudenkäynnin yhdestoista päivä pyöri syyttäjän esittämien kirjanpitoasiantuntijoiden todistajanlausuntojen ympärillä valottaakseen 9 miljardin dollarin FTX-asiakasvarojen katoamista, joka edelsi kryptovaluuttapörssin konkurssia.
Päivän päätodistajina olivat professori Peter Easton, arvostettu kirjanpidon asiantuntija Notre Damen yliopistosta, ja FBI:n kirjanpitäjä Paige Owens, jotka paljastivat FTX:n ja Alamedan tiliotteiden ja tiliotteiden syvällisen analyysinsä tulokset.
Peter Eastonin todistus
Eastonin todistus oli huolellinen analyysi, joka paljasti pörssin sisarhedge-rahaston Alameda Researchin väitetyn FTX-asiakkaiden ja sijoittajien varojen väärinkäytön laajuuden.
Eastonin tarkastelu paljasti, että tammikuusta 2021 11. marraskuuta 2022 asti Alamedan FTX-tileillä oli jatkuvasti huomattavia alijäämiä huolimatta jatkuvista maksuista taloudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.
Easton paljasti, että Alameda Researchin 11.3 miljardin dollarin FTX-asiakasvaroista vain 2.3 miljardia dollaria löytyi sen pankkitileiltä. Hän kertoi kuinka nämä varat ohjattiin eri tarkoituksiin, mukaan lukien sijoitukset SkyBridge Capitaliin, kiinteistöhankinnat, poliittiset lahjoitukset ja hyväntekeväisyyssäätiöt.
Eräs erityisen paljastava rahastojen jälki johti Modulo Capitaliin, johon Alamedan kautta sijoitettiin huomattava määrä asiakasvaroja. Lisäksi FTX-asiakkaiden kryptovaroja käytettiin maksamaan takaisin merkittävä osa lainasta, jonka Alameda oli saanut Genesis Capitalilta.
Professori väitti, että hämmästyttävät 68 prosenttia Alamedan ulkopuolisten lainoista, joiden arvo oli noin 4.5 miljardia dollaria, huollettiin FTX-asiakkaiden varoilla - häiritsevää resurssien sekoittumista.
Todistus paljasti myös, että Binancen 2.2 miljardin dollarin osuuden FTX:n hankintaa tuki 1.2 miljardia dollaria, jotka hankittiin "asiakkailta FTX-pörssissä".
Hän kertoi myös oikeussalissa, että SBF:n vanhemmat Joe Bankman ja Barbara Fried ostivat 16.4 miljoonan dollarin kiinteistön Bahamalla, todennäköisesti käyttämällä asiakkaiden varoja.
Poliittisten panosten jälki
Seuraava todistaja, joka otti kantaa syytteeseen, oli FBI:n kirjanpitäjä Paige Owens, joka antoi näkemyksiä SBF:lle, Nishad Singhille ja Ryan Salamelle katsotuista laajoista poliittisista lahjoituksista.
Owensin mukaan Alamedan Prime Trust -tili suoritti seitsemän siirtoa – yhteensä 47 miljoonaa dollaria – SBF:n henkilökohtaiselle Prime Trust -tilille tammikuun 2022 ja huhtikuun 2022 välisenä aikana.
Syyttäjä väittää, että huomattava osa näistä varoista suunnattiin erilaisille poliittisille toimintakomiteoille, mukaan lukien Guardians Against Pandemics, Building a Stronger Future ja useille demokraattisille PAC:ille.
Nishad Singhin poliittiset lahjoitukset, yli 3 miljoonaa dollaria, olivat peräisin Alamedan ja FTX Digital Marketsin pankkitileiltä, ja vastaanottajina oli lukuisia PAC- ja kampanjavaroja. FTX Digital Marketsin toimitusjohtaja Ryan Salame sai samoin varoja poliittisiin lahjoituksiin.
Julkiset lausunnot ja epäluottamuslause
Syyttäjä toi myös Eliora Katzin, entisen hallitussuhteista ja politiikasta vastaavan johtajan FTX:n Yhdysvaltain jaostosta, keskustelemaan joistakin SBF:n julkisista lausunnoista.
Katz luki SBF:n twiittejä ja kirjallisia todistuksia kongressin kuulemistilaisuuksista, jotka pidettiin vuosina 2021 ja 2022.
Jotkut näistä lausunnoista olivat ristiriidassa hänen työsuhteensa aikataulun kanssa, mikä viittaa siihen, että SBF oli esittänyt julkisia väitteitä FTX:stä ennen kuin hän liittyi virallisesti palvelukseen huhtikuussa 2022.
Toinen todistaja, Google Cory Gaddis, otti myös kantaa lyhyesti, mutta tuomari Kaplan tuomitsi hänet asiantuntemuksen puutteen vuoksi. Tuomari varoitti sekä syyttäjää että puolustusta tuomioistuimen ajan tuhlaamisesta.
Puolustus ilmaisi huolensa SBF:n pääsystä Adderalliin ja sen mahdollisista vaikutuksista hänen keskittymiskykyynsä, mikä herätti kysymyksiä siitä, aikooko hän todistaa. SBF:lle kerrotaan olevan pitkitetysti vapauttava annos 19. lokakuuta alkaen.
Varhainen johtopäätös todennäköinen
Oikeudenkäynti etenee etuajassa, ja syyttäjä saattaa saada asiansa päätökseen ensi viikolla, jolloin puolustus jää kriittisiin päätöksiin strategiastaan.
Eastonin todistus oli ratkaiseva hetki oikeudenkäynnissä, sillä hän on yksi viimeisistä hallituksen todistajista ennen kuin syyttäjät päättävät tapauksensa käsittelyn kolmannella viikolla. Aiemmissa todistajanlausunnoissa oli kolme SBF:n sisäpiirin jäsentä – Caroline Ellison, Gary Wang ja Nishad Singh – kaikki myönsivät syyllisyytensä ja tekivät yhteistyötä hallituksen kanssa.
Huolimatta puolustuksen yrityksistä heikentää heidän tiliään, nämä todistajat maalasivat kuvan Bankman-Friedin väitetysti järjestävän petosta ja tehneen riskialttiita päätöksiä, vaikka läheiset työtoverit ilmaisivat huolensa.
Meneillään oleva oikeudenkäynti kiehtoo edelleen tarkkailijoita, koska se paljastaa syytöksiä taloudellisesta epäasianmukaisuudesta ja poliittisesta panoksesta, jotka liittyvät yhteen kryptovaluuttateollisuuden merkittävistä hahmoista. Jos SBF tuomitaan syytteistä, hänellä on huomattavia oikeudellisia seurauksia.
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
- PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
- Lähde: https://cryptoslate.com/sbf-trial-forensic-accountant-reveals-almost-70-of-alamedas-loans-were-serviced-with-ftx-customer-funds/
- :On
- :missä
- $3
- $ 9 miljardia
- 11
- 19
- 2021
- 2022
- 500
- a
- Meistä
- pääsy
- Tili
- kirjanpito
- Tilit
- hankittu
- hankinta
- yritysostot
- Toiminta
- Lisäksi
- vastaan
- eteenpäin
- Alameda
- ALAMEDA-TUTKIMUS
- Kaikki
- väitteitä
- väitetään
- melkein
- Myös
- an
- analyysi
- ja
- huhtikuu
- noin
- AS
- Varat
- At
- Huono
- Bahama
- Pankki
- pankkitilit
- Pankkiiri-Fried
- konkurssi
- Barbara Fried
- BE
- ennen
- välillä
- Miljardi
- sekä
- lyhyesti
- toi
- Rakentaminen
- mutta
- by
- Kampanja
- Koko
- pääoma
- valloittaa
- Caroline Ellison
- tapaus
- Kategoria
- toimitusjohtaja
- maksut
- hyväntekeväisyys
- Ympyrä
- lähellä
- yritys
- huolenaiheet
- päättelee
- johtopäätös
- Kongressin
- Seuraukset
- johdonmukaisesti
- jatkuu
- jatkuu
- maksut
- yhteistyössä
- kriittinen
- ratkaiseva
- Crypto
- kryptoperiodin varat
- kryptovaluutta
- CryptoSlate
- asiakas
- Asiakasvarat
- päivä
- päätökset
- Puolustus
- demokraattinen
- Huolimatta
- yksityiskohtainen
- digitaalinen
- suunnattu
- Johtaja
- pohtia
- näyttöön
- Divisioona
- lahjoitukset
- annos
- kaksi
- Aikaisemmin
- ponnisteluja
- Ellison
- työllisyys
- arvostettu
- Jopa
- Vaihdetaan
- teloitettiin
- asiantuntija
- asiantuntemus
- asiantuntijat
- ilmaistuna
- laaja
- kasvot
- FBI
- luvut
- lopullinen
- taloudellinen
- taloudellisesti
- tulokset
- virrat
- Keskittää
- varten
- oikeusopillinen
- Entinen
- Eteenpäin
- löytyi
- Perustukset
- petos
- alkaen
- FTX
- FTX-digitaalimarkkinat
- FTX-vaihto
- rahasto
- varat
- tulevaisuutta
- Gary
- Gary Wang
- Mooseksen kirja
- Genesis Capital
- tietty
- Hallitus
- Guardians
- syyllinen
- HAD
- he
- hedge
- hedge-rahasto
- sankari
- hänen
- suuri riski
- hänen
- Miten
- HTTPS
- Vaikutus
- in
- perusteellinen
- mukana
- Mukaan lukien
- teollisuuden
- oivalluksia
- tulee
- investoineet
- Investoinnit
- sijoittaja
- sijoittajien varoja
- IT
- SEN
- tammikuu
- tammikuu 2021
- JOE
- liittyi
- jpg
- tuomari
- tuomari Kaplan
- KYC
- Lack
- jättäen
- Led
- juridinen
- valo
- Todennäköisesti
- liittyvät
- lainata
- Lainat
- tehty
- tärkein
- Tekeminen
- merkitty
- markkinat
- Tavata
- Jäsenet
- huolellinen
- miljoona
- sekoittumista
- hetki
- eniten
- moninkertainen
- seuraava
- ensi viikko
- Nishad Singh
- useat
- joukkovelkakirjat
- tarkkailijat
- lokakuu
- of
- Virallisesti
- on
- ONE
- jatkuva
- vain
- peräisin
- ulos
- pandemiat
- vanhemmat
- erityisesti
- maksuja
- henkilöstö
- Pietari
- kuva
- sijoitus
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- politiikka
- poliittinen
- poliittiset lahjoitukset
- osa
- mahdollinen
- tärkein
- Prime Trust
- menettely
- Opettaja
- etenee
- näkyvä
- omaisuus
- Syyttäjä
- syyttäjät
- mikäli
- julkinen
- tarkoituksiin
- kysymykset
- esille
- nostamalla
- Lue
- sai
- vastaanottajat
- suhteen
- suhteet
- maksaa takaisin
- tutkimus
- Esittelymateriaalit
- Revealed
- paljastaa
- pyörivät
- karkeasti
- Ryan
- Ryan Salame
- s
- Salame
- Sam
- Sam Bankman Fried
- Sam Bankman-Fried (SBF)
- sb
- SBF:t
- aikataulu
- valvonnan
- seitsemän
- hän
- vuodattaa
- shouldnt
- merkittävä
- samalla lailla
- sisko
- Kävelysilta
- SkyBridge Capital
- jonkin verran
- hankitaan
- huikea
- osuus
- seistä
- lausuntoja
- stop
- Strategia
- vahvempi
- merkittävä
- tarkoitus
- verraton
- TAG
- ottaa
- kertominen
- todistus
- että
- -
- Bahama
- heidän
- Nämä
- kolmas
- kolmannen osapuolen
- kolmella
- Kautta
- aika
- aikajana
- että
- kertoi
- otti
- kohti
- Jäljittää
- siirrot
- oikeudenkäynti
- Luottamus
- tweets
- heikentää
- tuettu
- yliopisto
- asti
- paljastettiin
- us
- käytetty
- Käyttäjät
- Hyödyntämällä
- arvostettu
- eri
- oli
- viikko
- olivat
- kun
- onko
- KUKA
- tulee
- with
- Todistaja
- kirjallinen
- Sinun
- zephyrnet