SEC, CFTC käynnistää luotain konkurssiin menneeseen kryptorahastoon Three Arrows Capital: Raportti

Kahden yhdysvaltalaisen sääntelyviranomaisen kerrotaan tutkivan konkurssiin menneitä kryptovalvontarahastoja Three Arrows Capitalia (3AC).

Nimettömien lähteiden mukaan raportoi Bloomberg, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ja Securities and Exchange Commission (SEC) tutkivat nyt "rikkoiko rahasto sääntöjä johtamalla sijoittajia harhaan taseensa vahvuudesta ja jättämällä rekisteröitymättä virastoihin."

Singaporessa sijaitseva rahasto, joka aloitti aktiivisen kaupankäynnin kryptovaluutoilla vuonna 2017, oli yksi maailman suurimmista kryptorahastoista ennen kuin se haki luvun 15 mukaista konkurssimenettelyä 1. heinäkuuta ja väitti, että se velkoja 3.5 miljardia dollaria sen romahtamisen jälkeen.

Blockchain-analytiikkayritys Nansen sen arvioitiin olevan noin 10 dollaria miljardia hallinnoitavissa olevaa omaisuutta maaliskuussa 2022.

3AC:n romahtamisen on katsottu johtuvan altistumisesta Terran luna (LUNA) ja terraUSD (UST) -merkit, sekä Grayscalen Bitcoin Trustille (GBTC).

Terran tunnuksen hinta romahti toukokuussa aiheuttaen ennenkuulumattomia taloudellisia ongelmia ei vain 3AC:lle vaan muille kryptoalan suurille toimijoille, kuten nyt konkurssiin joutuneille lainanantajille. Celsius ja Matkaaja. 

Myöskään Yhdysvaltojen sääntelyviranomaiset eivät ole kiireisiä Three Arrowsin talouteen syventymisessä; yritys on jo nyt tiukennetun valvonnan edessä Singaporessa.

Arkistointi maan finanssivalvontaviranomainen Singaporen rahaviranomainen (MAS) väitti, että hedge fund on saattanut epäonnistua varmistamaan, että sille annetut tiedot eivät olleet vääriä tai harhaanjohtavia, jättänyt ilmoittamatta sille johtajuuden ja osakkeenomistuksen muutoksista sekä syyllistynyt pitkäaikaiseen hallinnoitavien varojensa (AUM-kynnys) rikkomiseen.

Three Arrows Capitalin selvitystila

Three Arrowsin omaisuuden realisointi on jo hyvässä vauhdissa.

Lokakuussa kokoelma kalliita NFT: t siirrettiin Chapter 15 konkurssiprosessia johtavan yritysneuvontayrityksen Teneon omistukseen, joka mukana kappaleita arvostetuista kokoelmista, kuten Yuga Labsin CryptoPunksista.

Tutkintaa vaikeuttaa se, että 3AC:n perustajien Zhu Su ja Kyle Daviesin, jotka perustivat rahaston vuonna 2012 opiskeltuaan yhdessä Columbia Universityssä, fyysistä sijaintia ei tällä hetkellä tiedetä.

Heidän puutteensa pakotti Singaporen tuomarin lähettämään haasteita Twitterin ja sähköpostin kautta rahaston perustajille.

Vaikuttaa siltä, ​​että SEC:llä voi olla kädet täynnä töitä krypto konkurssimenettelyjen suhteen viime aikoina.