SEC syyttää 4 ihmistä 295 miljoonan dollarin maailmanlaajuisesta kryptoponzi-järjestelmästä, joka huijasi yli 100,000 XNUMX sijoittajaa

US Securities and Exchange Commission (SEC) on laskuttanut neljää henkilöä heidän roolistaan ​​maailmanlaajuisessa kryptovaluutta-Ponzi-järjestelmässä, joka huijasi yli 100,000 295 sijoittajaa maailmanlaajuisesti. Järjestelmä keräsi yli XNUMX miljoonaa dollaria bitcoineina.

SEC sanoo, että "Trade Coin Club" on Crypto Ponzi -järjestelmä

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomitea (SEC) ilmoitti perjantaina syytteen neljää henkilöä vastaan ​​heidän rooleistaan ​​vilpillisessä krypto-Ponzi-järjestelmässä.

Douver Torres Bragan, Joff Paradisen, Keleionalani Akana Taylorin ja Jonathan Tetreaultin väitetään osallistuneen Trade Coin Clubiin, "vilpilliseen Ponzi-kryptojärjestelmään, joka keräsi yli 82,000 295 bitcoinia, joiden arvo oli tuolloin 100,000 miljoonaa dollaria, yli XNUMX sijoittajalta maailmanlaajuisesti, XNUMX SEC kuvaili.

Braga loi ja kontrolloi Trade Coin Clubia, sääntelijä selitti ja lisäsi, että monitasoinen markkinointiohjelma lupasi sijoittajille vähintään 0.35 prosentin päivittäisen tuoton "väitetyn kryptoomaisuuskauppabotin kaupankäynnistä". SEC huomautti, että järjestelmä toimi vuosina 2016–2018, ja se tarkensi:

Bragan väitettiin sylkevän sijoittajien varoja omaksi hyödykseen ja maksaakseen maailmanlaajuisen Trade Coin Club -promoottoriverkoston, mukaan lukien Paradise, Taylor ja Tetreault.

SEC väitti, että Braga sai henkilökohtaisesti vähintään 8,396 238 bitcoinia sijoitetuista määristä, Paradise sai 735 bitcoinia, Taylor sai 158 bitcoinia ja Tetreault XNUMX ​​bitcoinia.

David Hirsch, SEC Enforcement Divisionin kryptovarallisuus- ja kyberyksikön päällikkö, kommentoi:

Väitämme, että Braga käytti Trade Coin Clubia varastaakseen satoja miljoonia sijoittajilta ympäri maailmaa ja rikastuneen hyödyntämällä heidän kiinnostuksensa sijoittaa digitaaliseen omaisuuteen.

"Varmistaaksemme markkinamme ovat oikeudenmukaisia ​​ja turvallisia, jatkamme lohkoketjun jäljittämisen ja analyyttisten työkalujen käyttöä auttaaksemme meitä tavoittelemaan henkilöitä, jotka syyllistyvät arvopaperipetokseen", hän korosti.

SEC väitti, että Braga ja Paradise rikkoivat petostentorjuntaa ja arvopaperien rekisteröintiä koskevia määräyksiä. Paradise rikkoi lisäksi liittovaltion arvopaperilakien välittäjien rekisteröintiä koskevia säännöksiä. Samaan aikaan Taylor rikkoi arvopapereita ja välittäjä-kauppiaiden rekisteröintiä koskevia säännöksiä. Valituksessa vaaditaan kieltomääräystä, vapaudenmenetystä ja siviilioikeudellisia seuraamuksia.

Arvopaperiviranomainen teki myös toisen valituksen, jossa väitettiin, että Tetreault rikkoi arvopapereiden ja välittäjän rekisteröintiä koskevia säännöksiä. Myöntämättä tai kiistämättä syytöksiä hän suostui sovittamaan syytteet.

Mitä mieltä olet tästä tapauksesta? Kerro meille alla olevasta kommenttiosasta.