SEC veloittaa Trade Coin Clubin jäseniä 82K BTC:n krypto-Ponzi-järjestelmän käyttämisestä

Securities and Exchange Commission (SEC) osti syytteet viidelle krypto-Ponzi-järjestelmän jäsenelle – Trade Coin Clubille, joka petti yli 100,000 82,000 sijoittajalta maailmanlaajuisesti 295 XNUMX BTC:tä, jonka arvo oli tuolloin XNUMX miljoonaa dollaria. mukaan 4. marraskuuta SEC:n lehdistötiedotteeseen.

Trade Coin Club on kryptopyramidipeli, joka esitettiin monitasoisena markkinointiohjelmana, joka toimi vuosina 2016–2018 ja lupasi voittoja olemattomasta kryptoomaisuuden kaupankäyntibotista.

Lehdistöhetkellä varastetun Bitcoinin arvo on noin 1.7 miljardia dollaria, mikä luokittelee sen yhdeksi suurin Kaikkien aikojen Ponzi-suunnitelmat.

Syytteeseen asetettujen joukossa ovat Douver Torres Braga, joka loi ja hallinnoi Trade Coin Clubia ja tuotti vähintään 55 miljoonaa dollaria bitcoineilla, sekä järjestelmän edistäjät Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor ja Jonathan Tereault, jotka saivat 1.4 miljoonaa dollaria, 2.6 miljoonaa dollaria. , ja 625,000 XNUMX dollaria.

Crypto Ponzi -järjestelmä

SEC:n mukaan Trade Coin Club huijasi sijoittajat ajattelemaan, että he ansaitsevat 0.35 prosentin vähimmäisvoittoa päivittäin kryptoomaisuuskaupan boteista tekemällä miljoonia mikrotapahtumia sekunnissa. Braga pussi sijoittajavaroja omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä ja maksaakseen alustan promoottorit.

Klubi maksoi nostoja sijoittajien talletuksista The Trade Coin Clubin lupauksen mukaisesti kryptoomaisuuskaupan bottitoiminnasta kertyneiden voittojen sijaan.

SEC nostaa syytteen seuran jäseniä vastaan ​​petostentorjuntaa ja arvopaperien rekisteröintiä koskevien määräysten, arvopapereiden ja välittäjien rekisteröintimääräysten rikkomisesta. Samaan aikaan SEC hakee jäseniltä myös taloudellista korvausta.

SEC väittää parhaillaan käynnistävänsä tutkimuksen lohkoketjun jäljittämisellä ja analyyttisilla työkaluilla saattaakseen arvopaperipetokseen syyllistyneet oikeuden eteen.

Valtion virasto varoitti myös sijoittajia ja pyysi heitä pidättymään sijoittamisesta omaisuuteen tunnistamalla punaisia ​​​​lippuja, mukaan lukien lupaukset korkeasta sijoitustuotosta, lisensoimattomat tai rekisteröimättömät myyjät, kuvat räjähdysmäisesti nousevista sijoitustilien arvoista ja väärennettyjä suosituksia.