SEC haastaa BitConnectin oikeuteen yli 2 miljardin dollarin tunnuksen myynnistä - kolme vuotta myöhemmin

Bitconnect, salausalusta, jonka salausyhteisö pilaa, kun väitettiin saavan sijoittajat pois 2 miljardista dollarista, on haastanut Yhdysvaltain arvopaperimarkkinakomitea oikeuteen kolmen vuoden ajan sen sulkemisen jälkeen.

SEC kohdistaa paitsi BitConnectin ja perustajan Satish Kumbhanin myös promoottori Glenn Arcaron ja hänen yrityksensä Future Moneyiin arvopaperipörssilain rikkomisesta, joka edellyttää Yhdysvalloissa sijoitustuotteita myyvien yritysten rekisteröitymistä SEC: hen.

SEC haastoi aiemmin tänä vuonna oikeuteen kolme BitConnect -promoottoria, jotka saivat BCC -tunnuksia uusien sijoittajien houkuttelemiseksi järjestelmään. Elokuussa vastaajat Joshua Jeppesen, Michael Noble ja Laura Mascola ratkaistu SEC: n kanssa 190 Bitcoinille (arvoltaan 9.25 miljoonaa dollaria) ja 3.5 miljoonalle dollarille käteisellä. Tämä on ensimmäinen Yhdysvaltain toiminta BitConnectin hallintoa vastaan.

Vuonna 2016 lanseerattu BitConnect väitti olevansa salauspohjainen lainausohjelma. Käyttäjät tallettaisivat Bitcoinin ja saisivat lainaa alustan alkuperäisestä BCC-kolikosta, kun taas sen oma kaupankäyntibotti sijoittaisi sen uudelleen ja sylkäisi kaksinumeroiset kuukausittaiset tuotot. Vain ei ollut botia, sanoo SEC. Sen sijaan vastaajat väittivät käyttävänsä Ponzi -järjestelmää, kuorimalla sijoittajien varoja omiin salauslompakkoihinsa ja käyttämällä uutta rahaa varhaisten sijoittajien maksamiseen. 

Eikä vain vähän rahaa. Alusta keräsi 325,000 2 Bitcoinia, jonka arvo oli sitten 15 miljardia dollaria (nyt arvoltaan yli XNUMX miljardia dollaria).

Virasto pyytää New Yorkin eteläisen piirin Yhdysvaltain käräjäoikeutta määräämään vastaajat palauttamaan kaikki rahat ja maksamaan siviilioikeudellisen rangaistuksen.

BitConnect sulki lainausalustansa tammikuussa 2018 sen jälkeen, kun Texasin ja Pohjois-Carolinan arvopaperimarkkinaviranomaiset antoivat lopettamispäätöksiä ja monet alkoivat pitää sitä huijauksena. Vaikka BitConnect lupasi tunnuksen elävän salauspörsseissä, se ilmoitti siirtävänsä kaikki lainatut lompakot varat BCC-lompakkoihinsa hintaan 363.62 dollaria per BCC, keskimäärin 15 päivän päätöskurssi tuolloin.

Ei kuitenkaan ole yllättävää, että alustan tunnuksen arvo laski nopeasti - ja sijoittajat halusivat nostaa BCC: n lompakostaan ​​niin nopeasti kuin saivat sen. Ilmoituspäivänä BCC: n vaihtoarvo laski 29 dollariin; se oli ollut jopa 425 dollaria vain 10 päivää ennen.

Vaikka BitConnect, kuten muut väitetyt token -huijaukset, on haalistunut yleisestä muistista, SEC ei ole unohtanut. Sillä on toi kanteita tänä vuonna lukuisia rahaprojekteja ja alkuperäisiä kolikkotarjouksia vastaan, joista jälkimmäiset olivat suosittu tapa kryptovaluuttaprojekteille kerätä käteistä vuosina 2017 ja 2018.

Lähde: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later