SEC paljastaa 300 miljoonan dollarin Crypto Ponzi -ohjelman

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssikomissiolla (SEC) on syytettiin 11 henkilöä heidän roolistaan ​​väitetyssä krypto-Ponzi-järjestelmässä, joka on saattanut viedä sijoittajilta jopa 300 miljoonaa dollaria.

Crypto Ponzi -järjestelmä on suljettu

Ponzi-järjestelmä – joka toimi nimellä Forsage – oli ollut toiminnassa yli kaksi vuotta syytteiden nostamisen aikaan. Lainvalvontaviranomaiset tutkivat sitten perusteellisesti perustajat – sekä useita promoottoriksi palkattuja henkilöitä.

Tammikuussa 2020 lanseerattu Forsage selitti verkkosivuillaan, että sen tarkoituksena oli tarjota yksityissijoittajille kryptomahdollisuuksia, joihin heillä ei muuten olisi pääsyä. Sivuston kopio väitti, että organisaatio halusi tarjota sijoittajille mahdollisuudet osallistua älykkäisiin sopimustransaktioihin, joita tapahtui Ethereum-, TRON- ja Binance-lohkoketjuissa. Sijoittajat saattoivat ansaita rahaa yrityksen suositusohjelman kautta, jolloin ne, joille he yrittivät saada, kirjautuivat uusiin tileihin.

Kuten minkä tahansa tyypillisen Ponzi-järjestelmän, Forsagen uskotaan käyttäneen uusia sijoittajavaroja maksaakseen vanhoja pelaajia sillä varjolla, että he ansaitsivat tuottoa ja voittoa. Carolyn Welshhans, SEC:n kryptoresurssien ja kyberyksikön vt. päällikkö, selitti äskettäisessä haastattelussa:

Forsage on vilpillinen pyramidipeli, joka käynnistettiin massiivisessa mittakaavassa ja jota markkinoidaan aggressiivisesti sijoittajille. Huijarit eivät voi kiertää liittovaltion arvopaperilakeja keskittymällä järjestelmiinsä älykkäisiin sopimuksiin ja lohkoketjuihin.

Yrityksen osallistujien tai promoottorien uskotaan piileskelevän sellaisissa maissa kuin Georgia, Indonesia ja Venäjä kirjoitettaessa. Useat syytetyistä eivät ole ilmoittautuneet, vaikka kolme henkilöä – kiistämättä tai myöntämättä syyllisyyttään – on ilmoittanut sovittavansa SEC:n kanssa ja maksavansa syytteisiin liittyvät sakkomaksut.

Tämänkaltaiset kryptojärjestelmät ovat yleistyneet viime vuosina. Aikaisemmin tänään, Live Bitcoin -uutiset julkaisi samanlaisen artikkelin puhumassa kahdesta henkilöstä Orange Countyssa Kaliforniassa, jotka tuomittiin kahdeksi ja kolmeksi vuodeksi vankeuteen heidän roolistaan ​​kryptohuijauksessa, joka varasti sijoittajilta lähes 2 miljoonaa dollaria.

Miksi tätä tapahtuu niin usein?

Molemmat miehet houkuttelivat sijoittajia sillä varjolla, että ostamalla DROP-tunnuksensa he pääsisivät Dexiin, erityiseen algoritmiseen kaupankäyntibottiin, joka johtaisi suureen omaisuuteen ja taloudelliseen tuottoon. Todellisuudessa Dex ei ollut läheskään niin kannattava kuin miehet väittivät, ja suurin osa sijoittajien rahoista käytettiin maksujen suorittamiseen joko kahdelle perustajalle tai heidän liikekumppaneilleen.

Kun molemmat syylliset pidätettiin ja syytteeseen asetettiin, molemmat syylliset osoittivat liittovaltion syyttäjien mukaan suurta katumusta teoistaan ​​ja hyväksyivät kohtalonsa vähällä taistelulla. Oikeusasiakirjoissa väitettiin, että he olivat yksinkertaisesti innoissaan päästäkseen osaksi kasvavaa kryptoteollisuutta, eivätkä ottaneet huomioon toimintansa seurauksia.

Tunnisteet: Forsage, Ponzi-huijaus, SEK