Äskettäisen Terraform Labsin kymmentä yhteistyökumppania vastaan nostetun oikeustoimen jälkeen, joihin kuului toinen perustaja Shin Hyun-seong, joka tunnetaan monien nimellä Daniel Shin, näyttää siltä, että Soulin syyttäjät ovat vakuuttuneita siitä, että Terraform Labs ja toinen perustaja Do Kwon heillä on edelleen hallussaan huomattava rahasumma, erityisesti 130 miljardia wonia (100 miljoonaa dollaria), joka on sveitsiläisellä pankkitilillä.
Etelä-Korean syyttäjät väittävät, että Do Kwon ja Terraform Labs omistavat edelleen 100 miljoonaa dollaria sveitsiläisellä pankkitilillä, SEC:n valitus tukee teoriaa
As raportoitu Park Beom-soo, paikallinen toimittaja, seurannut Terraform Labsin syytteet, Do Kwon ja hänen työtoverinsa väittivät siirtäneen 10,000 XNUMX Bitcoin (BTC) fintech-pankille, jonka pääkonttori on Sveitsissä. Sygnum Bank, Zürichissä sijaitseva digitaalisten omaisuuserien rahoituslaitos, oli tiettävästi tämän suuren siirron vastaanottaja. Sittemmin on tullut ilmi, että Soulin eteläisen piirin syyttäjänvirasto on seurannut tiiviisti Terraan linkitetyn bitcoinin liikettä ja paljastanut nämä tiedot lehdistötilaisuudessa, jossa keskusteltiin äskettäisestä syytteestä.
Syyttäjänviraston tiedottaja totesi: ”Seuraamme aktiivisesti LFG:n (Luna Foundation Guard) omistamaa bitcoineja, mutta osa siitä on muunnettu käteiseksi ja talletettu Signum-tilille. Kuten SEC:n valituksessa todettiin, siirretty summa on noin 100 miljoonaa dollaria (noin 130 miljardia wonia). Näyttää siltä, että Terraform Labsin ja Do Kwonin taloudellisten toimien tutkinta on meneillään, ja asiasta saattaa tulla lisätietoja.
Onchain-tutkija: LFG "Epäonnistui huomioimaan muutostulosten jättämiä leivänmuruja"
Juuri ennen Terran romahtamista Terra's Luna Foundation Guard (LFG), organisaatio, joka perustettiin puolustamaan blockchain-stablecoinin UST:n dollarisidosta, keräsi valtavan määrän bitcoineja. Varojen oli tarkoitus suojella UST:tä putoamasta alle 1 dollarin pariteetin, mutta laskeuma oli niin paha, LFG:n ja Terran johtajat, kuten Do Kwon, eivät voineet pelastaa sitä. Romahduksen jälkeen arveltiin, että LFG ei käyttänyt kaikkia varoja vakaan kolikon puolustamiseen, ja LFG ampui takaisin tilintarkastuksen julkaiseminen jotka väittivät ryhmän käyttäneen yli 80,000 XNUMX BTC puolustamaan kolikon tappia.
Kuitenkin OXT-tutkija Ergo BTC havaitsi, että lohkoketju "kertoo eri tarinaa" a Twitter thread lokakuusta 2022. Ergo sanoi, että vaikka LFG on saattanut ilmoittaa omistavansa yhden lompakon, jolla on 313 BTC, heidän toimintansa ovat jättäneet todisteiden leivänmurun, jota on helppo seurata. Ergo havaitsi 665 merkittävän Binancen nostojen ryhmän yhteen osoitteeseen. Tämän jälkeen kolikot yhdistettiin ja niitä käytettiin useiden kuukausien aikana tapahtuvaan tapahtumasarjaan. Pian ensimmäisen Binancesta vetämisen jälkeen, XNUMX BTC käytettiin Kucoiniin ja 16. toukokuuta loput 313 BTC siirrettiin uuteen LFG-osoitteeseen ja toimitettiin todisteita yhdistyksestä.
Eli edelleen sanoi että tapahtumasarja jatkui useita kuukausia ja "valitettavasti LFG:n kannalta nämä (uudelleenkäytetyt osoitteet) olivat aktiivisia ennen depeg-tapahtumaa ja tarjosivat lisävihjeitä tutkijoille." Tutkija lisäsi lisäksi, että vaikka LFG voi väittää, että salanimi BTC tarjoaa heille nimettömyyden verhon, on selvää, että tutkijan havaitsema toiminta liittyy "suoraan LFG-rahaston rahoitukseen". Park Beom-soo raportti vahvistettiin edelleen Ergolle, että OXT-tutkijan tarkkailema onchain-toiminta on paremmin sopusoinnussa Soulin syyttäjän raportin kanssa kuin Do Kwonin ja LFG-tarkastuksen kertoma tarina.
Mitä mieltä olet meneillään olevasta Terraform Labsin tutkimuksesta ja väitteistä, että yhtiöllä ja perustajajäsen Do Kwonilla on edelleen hallussaan huomattava rahasumma? Uskotko, että Yhdysvaltain SEC:n ja Soulin eteläisen piirin syyttäjänviraston havainnot ovat linjassa? Jaa ajatuksesi tästä aiheesta alla olevassa kommenttiosiossa.
Image Credits: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Vastuun kieltäminen: Tämä artikkeli on tarkoitettu vain tiedoksi. Se ei ole suora tarjous tai ostotarjouksen ostaminen tai myyminen tai minkään tuotteiden, palveluiden tai yritysten suositus tai suositus. Bitcoin.com ei tarjoa sijoitus-, vero-, laki- tai kirjanpito-ohjeita. Yhtiö tai tekijä eivät ole suoraan tai välillisesti vastuussa vahingoista tai menetyksistä, jotka ovat aiheutuneet tai väitetysti aiheutuneet tässä artikkelissa mainitun sisällön, tavaroiden tai palveluiden käytöstä tai niihin luottamisesta.
Lue vastuuvapauslauseke
- SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
- Tulevaisuuden lyöminen Adryenn Ashley. Pääsy tästä.
- Lähde: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- :on
- :On
- :ei
- 1 dollarin pariteetti
- $ 100 euroa
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- Meistä
- Tili
- kirjanpito
- kertyneet
- Toiminta
- toimet
- aktiivinen
- aktiivisesti
- toiminta
- lisä-
- lisä-
- osoite
- osoitteet
- neuvot
- Jälkeen
- vastaan
- kohdista
- Kohdistaa
- Kaikki
- väitteitä
- väitetty
- väitetään
- Myös
- määrä
- an
- ja
- nimettömyys
- Kaikki
- näyttää
- näyttää
- sovellukset
- suunnilleen
- OVAT
- kiistellä
- artikkeli
- artikkelit
- AS
- etu
- Yhdistys
- At
- tilintarkastus
- kirjoittaja
- avatar
- pois
- takaisin
- Pankki
- pankkitili
- perustua
- BE
- ollut
- ennen
- ovat
- Uskoa
- alle
- Miljardi
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin.com
- blockchain
- Leipä
- BTC
- mutta
- Ostetaan
- by
- CAN
- tapaus
- kassa
- aiheutti
- muuttaa
- maksut
- vaatia
- väitti
- selkeä
- tarkasti
- Perustaja
- koodi
- Kolikot
- Romahdus
- romahti
- KOM
- Tulla
- kommentit
- yhteisö
- Yritykset
- yritys
- valitus
- Konferenssi
- liitäntä
- huomattava
- pitoisuus
- jatkui
- muunnetaan
- voisi
- luotu
- kryptovaluutta
- Daniel
- daniel shin
- hajautettu
- Hajautetut sovellukset
- depeg
- talletettu
- yksityiskohdat
- DID
- eri
- digitaalinen
- Digitaalinen omaisuus
- ohjata
- suoraan
- löysi
- pohtia
- häiritsevä
- piiri
- do
- Tee Kwon
- ei
- dollari
- dollaria
- pudottamalla
- aikana
- helposti
- syntymässä
- Ergo
- tapahtuma
- näyttö
- Vaihdetaan
- Viisitoista
- taloudellinen
- rahoituslaitos
- fintech
- Etunimi
- Florida
- seurannut
- jälkeen
- varten
- perusta
- alkaen
- rahoitus
- varat
- edelleen
- tavarat
- Ryhmä
- Vartija
- Olla
- he
- pääkonttori
- sankari
- tätä
- hänen
- pito
- HTML
- HTTPS
- in
- mukana
- syyte
- epäsuorasti
- tiedot
- Tiedotteet
- Laitos
- tulee
- tutkimus
- Tutkijat
- investointi
- IT
- Jamie
- toimittaja
- jpg
- tunnettu
- Korean
- korealaiset syyttäjät
- Kucoin
- Kwon
- Labs
- johtaa
- johtajat
- juridinen
- Oikeustoimet
- käynnissä
- valo
- pitää
- elävät
- paikallinen
- pois
- Luna
- Luna säätiö
- tehty
- monet
- massiivinen
- asia
- max-width
- Saattaa..
- jäsen
- mainitsi
- miljoona
- miljoona dollaria
- raha
- seurataan
- seuranta
- kk
- lisää
- liike
- liikkeet
- Eikä
- Uusi
- uutiset
- lokakuu
- of
- kampanja
- Office
- on
- Onchain
- jatkuva
- vain
- avoimen lähdekoodin
- avoimen lähdekoodin
- or
- organisaatio
- hahmoteltu
- oma
- omistuksessa
- omistus
- OXT
- sivulla
- pariteetti
- Puisto
- intohimo
- Tappi
- Platon
- Platonin tietotieto
- PlatonData
- Suosittu
- hallussapito
- painaa
- Aikaisempi
- Tuotteemme
- syyttäjät
- suojella
- protokollat
- toimittaa
- tarjoaa
- tarjoamalla
- Pseudonymity
- tarkoituksiin
- äskettäinen
- Suositus
- liittyvä
- riippuvuus
- jäljellä oleva
- raportti
- tutkija
- vastuullinen
- Revealed
- s
- Said
- Säästä
- SEK
- Osa
- Arvopaperit
- nähneet
- Myydään
- Seoul
- syyskuu
- Järjestys
- Sarjat
- Palvelut
- useat
- Jaa:
- shin hyun-seong
- Pian
- Shutterstock
- merkittävä
- koska
- single
- melkoinen
- So
- anomusta
- jonkin verran
- Eteläinen
- erityisesti
- käytetty
- tiedottaja
- stablecoin
- totesi
- Yhä
- Tarina
- aihe
- merkittävä
- Sveitsiläinen
- Sveitsi
- sygnumi
- vero
- teknologia
- kymmenen
- Maa
- terraform
- Terraform Labs
- kuin
- että
- -
- Kolikot
- heidän
- Niitä
- sitten
- Nämä
- tätä
- että
- tänään
- Seuranta
- Liiketoimet
- siirtää
- siirretty
- valtiovarainministeriö
- viserrys
- meille
- US SEC
- Yhdysvaltain arvopaperit
- käyttää
- käytetty
- UST
- visualisointi
- Herätä
- Lompakko
- oli
- olivat
- joka
- vaikka
- with
- vetäytyminen
- Nostot
- Voitetut
- olisi
- kirjallinen
- Voit
- Sinun
- zephyrnet
- Zurich