Etelä-Korean syyttäjät hyökkäsivät pankkiin salaukseen liittyvien laittomien valuuttatransaktioiden vuoksi

Etelä-Korean syyttäjät suorittivat "etsinnän ja takavarikoinnin" Woori Bankin päämajassa kryptoon liittyvien laittomien valuuttatransaktioiden tutkimiseksi. Etelä-Korean Financial Intelligence Unit (FIU) tutkii liikepankkeja 3.4 miljardin dollarin arvosta laittomista krypto-transaktioista. Terran perustaja Do Kwon Häntä tutkitaan myös rahanpesusta Etelä-Koreassa ja Yhdysvaltojen lainkäyttöalueella.

Syyttäjät tutkivat Woori Bankia laittomista kryptotransaktioista

Daegun piirisyyttäjänviraston korruptionvastainen tutkintaosasto suoritti etsinnön ja takavarikoinnin Woori Bankin päämajassa, raportoitu paikallinen media Yonhap 22. syyskuuta. Syyttäjänvirasto tutki myös pankin työntekijöitä ja johtajaa kryptovaluuttojen laittomista valuuttatransaktioista.

Syyttäjät pidättivät aiemmin kolme Woori Bankin henkilöä syytettyinä haamuyritysten perustamisesta, kryptokaupan harjoittamisesta ilmoittamatta, väärien taloudellisten tietojen toimittamisesta pankeille ja 302 miljoonan dollarin laittomista valuuttakaupoista. Syyttäjät uskovat entisen sivuliikkeen johtajan osallistuneen laittomiin kryptovaluuttakauppoihin.

Etelä-Korean rahanpesun selvittelyyksikkö (FIU) ja rahoitusvalvontapalvelu tutkivat pankkien kautta tapahtuvaa kryptorahanpesua toukokuun 2021 ja kesäkuun 2022 välisenä aikana. Sääntelyviranomaiset ovat paljastaneet 3.4 miljardin dollarin arvosta kryptovaluuttaan liittyviä laittomia valuuttakauppoja Woori Bankissa ja Shinhan Bankissa.

Syyttäjät ovat myös tutkineet kryptopörssejä ja yrityksiä Terra-LUNA-onnettomuuden sekä rahanpesun vuoksi. Terran perustajia Do Kwonia ja Daniel Shinia tutkitaan myös rahanpesu offshore-tileille Singaporessa shell-yhtiöiden kautta.

Lisäksi Etelä-Koreasta on tullut johtava kryptomarkkina viimeisen kahden vuoden aikana. Se johti kuitenkin salaukseen liittyvien laittomien valuuttatransaktioiden massiiviseen kasvuun. Hallituksen tietojen mukaan 75 % laittomista valuuttakaupoista maassa on kryptolinkitetty.

Syyttäjät vaativat Do Kwonin luovuttamista

Etelä-Korean syyttäjänvirasto tutkii Terra-LUNA-turmaa pyysi Interpolia lisäämään Do Kwonin punaiselle listalle. Syyttäjät uskovat hänen pakenevan sen jälkeen, kun Singaporen poliisi vahvisti, ettei Do Kwon ole enää kaupunkivaltiossa.

Syyttäjät pyrkivät luovuttamaan Do Kwonin Etelä-Koreaan liittyen pidätysmääräykset, jotka on annettu pääomamarkkinalain rikkomisesta.

Samaan aikaan Terra (LUNA) ja Terra Classic (LUNC) hinnat jatkavat nousuaan sen jälkeen, kun Etelä-Korea antoi pidätysmääräyksen Do Kwonia ja viittä muuta vastaan.