Espanjan poliisi lopetti investointihuijausoperaation

Julkaistu: Marraskuussa 30, 2022

Espanjan kansallinen poliisi sulki tiistaina verkkorikollisjärjestön, joka käytti petollisia sijoitussivustoja yli 12.3 miljoonan euron (12.8 miljoonan dollarin) varastamiseen 300 uhrilta ympäri Eurooppaa.

Uhkatoimijat loisivat väärennettyjä kryptovaluuttasijoitussivustoja, jotka näyttävät samanlaisilta kuin tunnetut, lailliset alustat huijatakseen uhrinsa.

Sitten he pesivät varastamansa rahat siirtämällä ne espanjalaisista pankeista ulkomaisille rahoituslaitoksille, joissa rikolliset toivoivat sen olevan poissa viranomaisten valvonnasta tai jäljityskyvystä.

Espanjan lainvalvontaviranomaiset käynnistivät tutkinnan sen jälkeen, kun erään toisena esiintyneen finanssiryhmän laillinen edustaja ilmoitti asiasta poliisille.

Tutkinnan jälkeen kuusi kyberrikollisjärjestön jäsentä pidätettiin Madridissa ja Barcelonassa, ja heitä syytetään petosepäilystä, rahanpesusta ja siviilisäädyn anastamisesta.

Uhrit päätyvät yleensä petollisille sivustoille seuraamalla tietojenkalasteluviesteihin upotettuja linkkejä. Uhkatoimijat kohdistuivat uhreihin useissa Euroopan maissa, mutta pääosin seurasivat Ranskan kansalaisia ​​ja esiintyivät ranskalaisina rahoituslaitoksina.

Uhreille kerrottiin valheellisesti, että he sijoittavat rahaa näille verkkosivustoille, mutta sen sijaan heidän varat lähetettiin suoraan verkkorikollisten pankkitileille.

”Rikollisryhmän käyttämä huijausmenetelmä koostui siitä, että jokaiselle potentiaaliselle asiakkaalle tarjottiin petollisten verkkosivustojen kautta mahdollisuus suorittaa erilaisia ​​rahoitustoimia, kuten: sijoitustuotteiden (muuttuvatuloiset, futuurit ja kryptovaluutat) sopimusten tekeminen sekä rahoitustuotteiden hankinta, Espanjan poliisi sanoi Google-käännöksessä selvitys tiistaina.

Poistetut varat siirrettiin uhkatoimijoiden pankkitileille Espanjassa, Portugalissa, Puolassa ja Ranskassa ennen kuin ne pestiin ulkomaisten tahojen kautta. Siirrettyään varoja ympäriinsä peittääkseen jälkensä, kyberrikolliset siirtävät ne lopulta takaisin espanjalaisille tileilleen.

Espanjan poliisin tutkinnan mukaan kyberrikollisten lopulliseen määränpäähän lähetetty rahasumma oli yhteensä 12,345,731 12.8 XNUMX euroa (XNUMX miljoonaa dollaria).